公司结构与规模 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[8][9] - 截至报告期末，公司拥有和控制68家全资或控股子公司[11] 员工激励与管理 - 2020年以来开展五期面向核心骨干人员的股票期权激励计划[13] - 2020年以来开展四期面向中高层管理人员的“头部狼计划”员工持股计划[13] - 2020年以来开展两期面向新能源汽车相关业务核心研发人员的“领航计划”员工持股计划[13] - 开展一期针对外籍及海外子公司中国籍核心管理人员及骨干的股票增值权激励计划[13] 制度建设 - 制定《财务管理制度》等保障资产安全和周转效率[17][18] - 建立《对外投资管理制度》等规范投资活动和控制子公司[19] - 规范关联交易和对外担保，报告期内无违规情况[20] - 制定采购相关制度，利用系统降低成本，对弃标供方至少五年不合作[21][22] - 对实物资产关键环节控制，相关制度控制库存水平[23] - 实施全面预算管理制度，成立预算管理委员会及办公室[24] - 严格管理信息披露，保证内容真实准确，无内幕交易事项[25][26] - 制定《风险管理制度》，开展全面风险管理工作[27] - 制定《廉洁与反舞弊管理制度》防治舞弊[28] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[7] - 财务报告内部控制缺陷评价有不同定量标准[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[35] - 报告期内无财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[36][37] - 无以前年度延续的内部控制缺陷认定及整改情况[38] 其他 - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[12] - 每年举办中秋晚会、春节晚会等文化娱乐活动[15] - 2024年9月25日举行成立三十周年庆祝活动[16] - 建立信息渠道，员工可提建议，设举报专线和监察员监督供应链采购[29] - 加强知识产权保护，开展技术信息秘密专项保护工作[29] - 引进和完善信息管理系统，加强信息安全研究与防范[30]

董事会提名 - 公司董事会提名陈良为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和任职方面有要求[7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] - 担任独立董事的境内外上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 授权董事会秘书报送声明，视同提名人行为[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名张永德为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[7] - 本人及直系亲属不持有一定比例股份或在相关股东任职[7] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受特定处分[8][9] - 担任独立董事的境内外上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年公司共召开9次监事会会议[2] 会议审议 - 第六届监事会第十三次会议于2024年4月19日审议《2023年度监事会报告》等10项议案[2] - 第十四次会议于6月14日审议《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》等6项议案[2] - 第十五次会议于6月27日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等4项议案[3] - 第十六次会议于8月2日审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等7项议案[3] - 第十七次会议于8月23日审议《2024年半年度报告全文及摘要》等2项议案[3] - 第十八次会议于9月20日审议《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》等6项议案[3] - 第十九次会议于10月16日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等7项议案[4] - 第二十次会议于10月28日审议《2024年第三季度报告》等4项议案[4] - 第二十一次会议于11月19日审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等3项议案[4] 合规情况 - 报告期内公司未发生违规对外担保行为，无累计至2024年12月31日的违规对外担保情况[9] - 报告期内公司证券投资及对外投资履行审批程序和信息披露义务，未发生重大收购情形[10] - 报告期内公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形[13] 计划合规 - 公司“头部狼计划四期”等员工持股及股权激励计划参加对象主体资格合法有效，相关事项审议程序合规[15] 未来展望 - 2025年监事会将审查董事会编制的定期报告并提出书面意见[17] - 2025年监事会将加强与董事会和管理层沟通，关注风险管理和内部控制体系建设[17] - 2025年监事会成员将参加业务培训，强化监督意识和提高监督能力[17]

中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-033 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石静霞作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况分述如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连 续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第六届董事会第 | 1．审议《关于重 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-032 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张承宁作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

薪酬情况 - 独立董事固定薪酬每人14.40万元/年（税前），按月发放[4] - 董事长等基本年薪80 - 200万元，副总裁等50 - 100万元[5] - 绩效工资不超基本年薪2倍，个人年度经营绩效奖励系数最高20%[5][7] 保险情况 - 为董事、高管买责任保险，年保险责任限额不超10,000万元[8] - 保险费用总额不超50万元[8] 生效情况 - 薪酬方案经股东大会审议通过生效[9]

业绩总结 - 2024年报告期内证券投资收益342.80万元[2] 投资情况 - 2024年4月同意用不超20亿闲置资金买短期理财，额度内可循环，期限12个月[1] - 2024年除理财外无其他证券投资，年末理财未到期余额0元[1][2] 未来展望 - 2025年控风险，继续证券投资理财提收益[5] 新策略 - 制定《证券投资与衍生品交易管理制度》防范风险[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期2025年6月27日届满需换届[2] - 2025年4月24日会议提名4名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 换届选举提交2024年年度股东大会审议，用累积投票制选董事[3] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 股东持股 - 鲁楚平持股613,591,916股为控股股东[7] - 徐海明持股139,687,320股[8] - 彭惠持股48,090,000股[10] - 刘自文持股1,263,730股[11] - 张承宁未持股[13] 独立董事情况 - 石静霞、张永德取得资格证书，张承宁、陈良取得培训证明[2] - 石静霞、张永德、陈良未持股，与大股东无关联[15][16][18] - 陈良主持课题20余项，发表论文70余篇，授权专利20余项[17] - 陈良入选2019年陕西省高校青年杰出人才支持计划[17] - 石静霞曾任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事[14] - 张永德曾任信永中和深圳分所高级审计经理，现为立信合伙人[15]