会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理有规定[5] - 首次执行需对原计入“销售费用”等的保证类质量保证追溯调整[5] 影响情况 - 本次会计政策变更对公司财务等无重大影响[6]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-027 中山大洋电机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．会议召开方式：网络互动方式 3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 中山大洋电机股份有限公司 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 4 ． 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzOjrTwCU8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][5] - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议，6月18日召开股东大会，审议通过续聘议案[5] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[3] - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年度在中国注册会计师协会综合评价百家排名中位列第7位[3] 审计相关会议 - 2024年4月15日审计委员会会议通过拟续聘议案并核查评价天职国际[8] - 2025年2月21日审计委员会与签字会计师交流2024年度审计计划[8] - 2025年4月18日审计委员会沟通2024年度审计执行情况，会议通过相关报告并提交董事会[8]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-021 中山大洋电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》。鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁布实 施，公司依据相关要求对《公司章程》进行了全面梳理与修订。同时，鉴于公司股票期 权激励计划自主行权情况，公司拟相应变更注册资本，并对《公司章程》相关条款同步 进行修订。具体修订内容如下： 一、注册资本变更情况 1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权 条件的激励对象共 361 名，可行权股票期权数量为 3,632,150 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。 2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 ...

业绩数据 - 2024年营业收入121.13亿元，总资产179.41亿元，归属于上市公司股东的净利润8.88亿元，纳税总额4.82亿元[36] - 研发投入58807.54万元，研发投入占主营业务收入比例4.85%，研发人员数量2149人，累计总授权专利3232项，年度新增专利数量267项[37] - 2021 - 2023年度现金分红（不含回购）分别为4.02亿元、3.80亿元、5.01亿元，占归母净利润比例分别为160.53%、88.90%、85.71%；2023年以其他方式现金分红0.40亿元[134] 用户数据 - 员工总数13445人，女性员工占比36.26%，员工培训次数3665次，劳动合同制员工社会保险覆盖率100%，安全教育培训覆盖率100%，职业健康体检覆盖率100%，公益总投入155.5万元[39] 未来展望 - 2025年正式启动实施AI战略，推进人工智能技术与企业运营深度融合[72] - 2025年2月13日与美云智数联合启动AIGC智能化转型项目[74] - 计划在2025年底前，推进核心产品的碳足迹认证工作[94][155] 新产品和新技术研发 - BHM事业部开展高性能、低噪声风机设计与开发，拥有全系列风机产品，研发并量产高效智能电机、直流无刷电机[62] - 聚焦氢燃料电池BOP研发，构建知识产权优势，深耕氢能产业链上游[66] 市场扩张和并购 - 已在美国、墨西哥等国家设立子公司及生产基地，报告期内开始投建泰国及摩洛哥生产基地[43] - 有7个海外制造基地/子公司、4个海外研发中心、8个国内制造基地、7个国内研发中心[44] 其他新策略 - 2024年年度关键词是“组织变革”，以业务为驱动力构建岗位体系[33] - 9月启动“国际化人才外语学习”项目提升储备人才素质[32] - 11月启动“鲲鹏计划”项目，已在部分部门试点并逐步全公司推广[32] - “金麒麟计划”立项超1000项，全员参与率及收益率均超70%，实际收益较2023年同比增长4.5%，收益目标达成率超150%[33] - 明确“今天 - 建筑通风及家居电器电机、明天 - 新能源汽车电驱动系统、未来 - 氢能产业”的三级产业阶梯式发展战略方向[59] - 2024年初步构建“端到端”数字化框架，BHM事业部数字化进入价值创造新阶段[72] - 将推动全球与自身可持续发展作为核心目标，制定可持续发展策略[79] - 将ESG理念融入运营全过程，制定《ESG管理制度》[81] - 建立由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组构成的ESG管理架构[81] - 依据AA1000利益相关方参与标准鉴别出八类重要利益相关方群体[86] - 针对客户、股东及投资者等不同利益相关方有不同沟通渠道及频次[87][88] - 基于实质性、完整性、利益相关方参与性原则识别和评估ESG重要议题[89] - 形成2024年度实质性议题矩阵，包含环境管理、产品与服务质量等议题[91] - 增设ESG与气候治理工作小组，将应对气候变化融入ESG治理范畴[147] - 董事会战略与ESG委员会指导气候相关战略制定与完善，监督审核应对行动落实[148] - 参考TCFD倡议框架评估气候变化风险与机遇并制定应对策略[150] - 成立政策合规小组，由副总裁（风控）担任组长，财务总监负责税务管理工作[140] 环境数据 - 环保培训245次，温室气体排放强度0.66吨二氧化碳当量/万元营收，能源消耗强度0.39吨标准煤/万元营收，环境领域违法违规事件0件[38] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量（范围一）分别为633,588.51tCO2e、663,885.98tCO2e、754,163.65tCO2e[156] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量（范围二）分别为42,641.44tCO2e、45,958.04tCO2e、50,116.53tCO2e[156] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为676,229.95tCO2e、709,844.02tCO2e、804,280.18tCO2e[156] - 报告期内缴纳环境保护税15.03万元[160] - 2024年度大洋电机COD排放总量0.602856t，核定排放总量1.6916t/a，排放浓度35mg/L，执行标准≤80mg/L[182] - 2024年度大洋电机氨氮排放总量0.023792t，核定排放总量0.317175t/a，排放浓度0.65mg/L，执行标准≤15mg/L[182] - 2024年度大洋电机颗粒物1排放总量1.271275t，核定排放总量4.938t/a，排放浓度6.28mg/m³，执行标准≤30mg/m³[184] - 2024年度大洋电机二甲苯排放总量0.09753t，核定排放总量0.26t/a，排放浓度0.67mg/m³，执行标准≤70mg/m³[184] - 2024年度大洋电机甲苯排放总量0.007957t，核定排放总量0.22t/a，排放浓度0.057mg/m³，执行标准≤40mg/m³[184] - 2024年柴油使用量为233.08吨，汽油使用量为40.18吨，天然气使用量为34840.83万立方米[190] - 2024年外购电力消耗总量为93396439.00千瓦时，光伏发电量为23426336.00千瓦时[190] - 2024年能源消耗总量为478139.30吨标煤，能源消耗强度为0.39吨标准煤/万元营收[190] - 2024年总用水量为205939.00吨，用水强度为0.17吨/万元营收[190] 环境目标 - 2025年BHM事业部单位产品耗电量下降2%[192] - 2025年中山基地光伏板铺设面积增加30%，公务用车耗油量下降80%[192] - 2025年BHM事业部单位产品耗水量下降3%[198] 公司治理 - 报告期内董事会由9名董事组成，含4名独立董事和4名女性董事[109] - 报告期内共召开董事会13次，董事会专门委员会审计委员会审议议案72项、薪酬与考核委员会审议议案15项、战略与ESG委员会审议议案16项[110] - 报告期内监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[111] - 报告期内共召开股东大会3次，审议议案25项[112] - 报告期内共召开监事会9次，审议议案49项[113] - 独立董事津贴为每人14.40万元/年（含税）+会议津贴（按现场出席会议次数实际情况发放，含税）[115] - 2024年对自身内部控制有效性进行自我评价，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[122] - 2023 - 2024年连续两年获得深圳证券交易所信息披露工作“A”级评价[125] - 报告期内披露定期报告4份、临时公告201份，信息披露违规处罚0次，内幕交易事件0次[126] - 2024年累计回答深交所互动易平台问题102条，回复率100%[127] - 报告期内出具内部审计报告11份，得出内部审计结论141个，提出内部审计建议372个[129] - 报告期内《廉政协议书》签署率和《合作关系廉洁协议书》签订率均为100%[137] - 报告期内接受反商业贿赂及反贪污培训人数占比100%，管理层接受培训覆盖率100%，员工接受培训人数13445人[138]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月20日13:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 提案相关 - 第7项提案需2/3以上有效表决权通过[7] - 第5、8、9、10项提案对中小投资者单独计票[7] - 提案9、10实施累积投票制[17] 董事会组成 - 第七届董事会由5名非独立董事和4名独立董事组成[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月14 - 15日特定时段[9] - 信函或邮件需在2025年5月15日16:00前送达[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362249”，简称为“大洋投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][20] 其他 - 已填妥及签署的回执应于2025年5月15日或之前交回[27]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及预案，均需2024年年度股东大会半数以上有效表决权股份通过[1][2][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》，内容真实准确完整[6][8]

权益分派 - 2024年度权益分派预案为每10股派发现金红利1.30元[6] 董事会相关 - 第六届董事会成员任期将于2025年6月27日届满[11] - 拟提名鲁楚平、徐海明、彭惠、刘自文为第七届非独立董事候选人[11] - 拟提名张承宁、石静霞、张永德、陈良为第七届独立董事候选人[12] - 第七届董事会董事任期三年[11][12] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 关于提议召开2024年年度股东大会的议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[15] 报告刊载 - 《2024年度董事会报告》等报告刊载于2025年4月26日巨潮资讯网[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][14] - 《2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月26日《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[5] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日刊载于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[15] 股东大会 - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[15] 章程修订 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[10]

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-019 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 权益分派预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 （一）基本内容 1．分配基准：2024 年度 2．根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告确认，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 887,549,113.20 元，报 告期内母公司实现的净利润为 476,868,880.85 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司 可供分配利润为 351,237,968.98 元，合并报表可供分配利润 ...

审计情况 - 审计报告于2025年4月24日对大洋电机2024年财务报表发表无保留意见[2] 关联方往来资金情况 - 惠众新能源科技（湖北）有限公司2024年期初、期末余额均为3.78万元[6] - 鸿诚新能源汽车科技(湖北)有限公司2024年度往来累计发生及期末余额均为3.35万元[6] - 大洋电机新能源（中山）投资有限公司2024年期初余额3054.02万元，累计发生1200.32万元，偿还400.00万元，期末余额3854.34万元[7] - 芜湖兴申汽车配件有限公司2024年期初余额2.55万元，累计发生0.77万元，偿还1582.48万元，期末余额3.32万元[7] - 深圳大洋电机新动力科技有限公司2024年期初余额14.36万元，累计发生7343.56万元，偿还42.46万元，期末余额5775.44万元[7] - 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司2024年期初余额84.08万元，累计发生11612.17万元，偿还9234.62万元，期末余额2461.63万元[7] - 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司2024年度累计发生70.35万元，偿还55.84万元，期末余额14.51万元[7] - 中山氢林能源科技有限公司2024年期初余额509.81万元，累计发生2151.85万元，偿还233.84万元，期末余额2427.82万元[7] - 上海电驱动股份有限公司2024年度累计发生3662.72万元，偿还4.41万元，期末余额3658.31万元[7] - 2024年期末与潍坊佩特来电器有限公司往来资金余额为209.25[8] - 2024年度与玉林佩特来电器有限公司累计发生169.69，偿还129.66，期末余额40.03[8] - 2024年期末与中山新能源巴士有限公司余额26674.53，累计发生12.65，偿还915.52，期末余额25771.66[8] - 2024年期末与中山宜必思科技有限公司余额436.51，累计发生4089.86，偿还2014.79，期末余额2511.58[8] - 2024年期末与武汉安兰斯电气科技有限公司余额853.36，累计发生14341.17，偿还15194.53[8] - 2024年期末与北京佩特来电器有限公司余额33753.22，累计发生52806.45，偿还86559.67[8] - 2024年期末与上海汽车电驱动有限公司余额0.58，累计发生162528.27，偿还145528.85，期末余额17000.00[8] - 2024年期末与武汉大洋电机新动力科技有限公司往来资金余额为3750.40[8] - 2024年期末与湖北惠洋电器制造有限公司余额2909.60，累计发生6975.41，偿还9885.01[8] - 2024年所有关联方期末往来资金总计余额为72738.22，累计发生374961.56，偿还380136.40，期末总计余额为67563.38[8]