中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-036 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的回购价格上限 7 元/股。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公 司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《 ...

文章核心观点 - 大洋电机2024年营收和利润双增，盈利能力提升，重视投资者回报，全球化布局强化竞争力，各业务板块表现良好且有新进展，未来将深耕核心业务并布局新兴产业 [1][2][6] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入121.13亿元，同比增长7.31%；归母净利润8.88亿元，同比增长40.82% [1] - 2024年度拟10派1.3元(含税)，合计派发现金红利3.16亿元，叠加中期分红，分红总额达4.60亿元，股利支付率51.84%，近五年累计分红19.56亿元且分红比例超50% [1] - 2024年通过集中竞价交易方式累计回购股份9695250股，回购金额约5006.06万元，2024年现金分红和回购总额预计为5.10亿元，占净利润的57.48% [1] 全球市场竞争力 - 公司深耕传统业务，发力汽车领域，布局氢能赛道，行业空间从百亿跃升至万亿级别 [2] - 公司完善全球化产能配置，生产基地及子公司覆盖多个国家，摩洛哥和泰国生产基地建设有序推进 [2] - 公司拥有全球化市场销售能力和渠道，产品销往全球80多个国家和地区，全球化布局可应对关税政策变化 [2] BHM事业部业绩 - 2024年BHM事业部实现营业收入70.11亿元，较上年同期增长13.88% [3] - BHM事业部开展数智化管理，推进降本增效，提高产品品质及竞争力 [3] - BHM事业部顺应行业趋势，开拓市场，优化产品结构，提升供应链韧性，为新能源领域提供电机/风机解决方案 [3] 汽车领域业务 - 公司汽车零部件板块2024年实现营业收入49.47亿元，同比增长4.4%，业务形成双轮驱动格局 [4] - 子公司上海电驱动新增新能源汽车量产定点项目30余项，2024下半年至2025年量产，保障产品销售增长 [4] - 上海电驱动提升海外本地化制造能力，启动泰国和摩洛哥工厂建设，国内五个制造基地扁线电机生产线布局完成 [4] 车辆旋转电器业务 - 2024年车辆旋转电器业务开展精益生产，在多方面实现提升，产品覆盖多市场，细分市场占有率增长 [5] - 车辆旋转电器业务拓展售后市场，深挖国内潜在客户，开拓小主机市场，取得显著成绩 [5] 氢能业务 - 2024年公司与多家头部客户开展氢燃料电池BOP导入和验证工作，两款高压散热风机产品验证效果良好并获小批订单 [5][6] - 公司在金属支撑固体氧化物燃料电池及电解制氢技术方面布局，与科研院校合作推进产业化进程 [6] 未来展望 - 公司将深耕现有核心业务，巩固建筑通风及家居电器电机领域地位，加速新能源汽车电驱动系统研发与市场拓展，布局氢能产业 [6]

文章核心观点 文章围绕中山大洋电机股份有限公司展开，包含独立董事候选人声明、2024 年年度报告摘要、董事会会议决议及股东大会通知等内容，展示公司业务、经营、财务等情况及未来规划安排[1][35][62]。 分组1：独立董事候选人声明 - 陈良作为公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求，通过资格审查，提名人与其无利害关系[1] - 承诺不存在不得担任公司董事情形，符合相关法规、公司章程规定的任职条件，参加培训并取得证明材料，担任独立董事不违反多项规定[2][3][4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司一定比例股份，不在相关股东任职，与公司无重大业务往来等[14][17][18] - 郑重承诺清楚职责，保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责，出现不符合任职资格情形及时报告并辞职，授权公司录入信息，如辞职导致比例不符持续履职[34] 分组2：2024 年年度报告摘要 公司基本情况 - 公司致力于成为电机及驱动控制系统绿色智能解决方案卓越供应商，有建筑通风及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统等产品，形成 BHM 事业部和车辆事业集团两大事业板块[38] - BHM 事业部产品包括家用/商用空调用电机等，车辆事业集团产品有新能源汽车驱动电机等，氢燃料电池业务产品有氢燃料电池发动机及其核心零部件[39][40] - 研发模式以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅，采取多元开放技术合作模式；供应链管理制定差异化策略，采用采购管理系统平台，统一管理物料资源，建立供应商导入与绩效评价体系[40][41][42] - 生产模式以精益生产为核心，采用“以销定产”拉动式管理模式，重视数据化转型，推进“机器代人”及“数字化建设”行动；销售模式与主流品牌企业建立合作关系，采用销售管理系统，在多地建立生产基地和销售服务网点[42][43][44] - 公司目前产能为年产超 8000 万台套建筑通风及家居电器电机、800 万台车辆旋转电器、100 万台套新能源汽车动力总成系统及 3000 套氢燃料电池系统，在建工厂投产后产能将提升[45] 主要业绩驱动因素 - 外部驱动因素包括政策利好，如家电“以旧换新”政策、新能源汽车政策、氢能产业政策、“碳达峰、碳中和”政策、粤港澳大湾区发展等；产业潜在发展空间大，汽车产业增量潜力大，新能源汽车市场增长快，氢能应用前景广阔[46][47][51] - 内生驱动因素包括行业转型升级、产品升级换代，技术创新及品牌提升，精益生产、组织变革、提质增效，数字化智能制造和数字化组织建设[53][54][55] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况等，报告期无优先股股东持股情况[60] 分组3：董事会会议决议 - 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会报告》等多项议案[62] - 2024 年度权益分派预案为以未来股权登记日股份总额为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，需提交股东大会审议[65][66] - 拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记手续；拟选举第七届董事会非独立董事和独立董事，需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[69][70][72] - 拟定第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，需提交股东大会审议；提议召开 2024 年年度股东大会，定于 2025 年 5 月 20 日召开[73][74] 分组4：股东大会通知 召开会议基本情况 - 2024 年年度股东大会由公司第六届董事会召集，于 2025 年 5 月 20 日现场和网络投票结合召开，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，出席对象包括股东、董事等[76][77][78] 会议审议事项 - 审议事项包括独立董事述职等，提案已由相关会议审议通过并公告，部分提案有特别决议、单独计票、累积投票等要求[81][83][84] 出席现场会议登记方法 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，登记时间为 2025 年 5 月 14 - 15 日，异地股东可信函或邮件登记，需电话确认，会议费用自理[85][87][90] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 介绍网络投票程序，包括投票代码、表决意见填报、总议案投票等，以及深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体流程[90][93][94]

独立董事提名 - 公司董事会提名张承宁为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名石静霞为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有要求[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人授权报送声明，担责其行为[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,211,340.81万元[9] - 2024年度营业总收入121.13亿元，较2023年度增长7.31%[24] - 2024年度净利润9.12亿元，较2023年度增长35.19%[25] - 2024年基本每股收益0.37元，较2023年增长42.31%[26] 财务数据 - 公司资产总计期末余额为179.41亿元，期初余额为160.94亿元，增长11.47%[17][18][19] - 公司负债合计期末余额为85.17亿元，期初余额为73.09亿元，增长16.53%[18][19] - 公司所有者权益合计期末余额为94.24亿元，期初余额为87.86亿元，增长7.26%[19] - 公司货币资金期末余额为35.32亿元，期初余额为25.12亿元，增长40.6%[17] - 公司交易性金融资产期初余额为5.49亿元，期末无此项[17] - 公司应付职工薪酬期末余额为9.9亿元，期初余额为6.37亿元，增长55.44%[18] - 母公司应收账款期末余额为29.86亿元，期初余额为21.67亿元，增长37.78%[20] - 公司长期借款期末余额为3067.94万元，期初余额为3948.81万元，下降22.29%[18][19] - 公司股本期末余额为24.44亿元，期初余额为23.99亿元，增长1.88%[19] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共68户[57] - 本年因新设增加8家公司，因并购增加3家公司，因处置减少3家公司[59] 会计政策 - 2025年4月24日董事会会议批准，自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》相关规定，执行规定未对公司财务状况和经营成果产生影响[141] - 2025年4月24日董事会会议批准，自2024年1月1日采用《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定[143] - 2024年1月1日起施行数据资源相关会计处理规定，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生影响[144]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备总金额为13336.87万元，占净利润绝对值比例15.03%[2][3][15] - 考虑所得税影响后，计提减值减少2024年度净利润和所有者权益11979.18万元[15] 资产减值详情 - 应收账款2024年拟计提减值 - 472.84万元，占比 - 0.53%[2] - 应收票据2024年拟计提减值 - 175.56万元，占比 - 0.20%[2] - 其他应收款2024年拟计提减值1615.20万元，占比1.82%[2] - 存货2024年拟计提减值2971.05万元，占比3.35%[2] - 长期股权投资2024年拟计提减值2604.77万元，占比2.93%[2] - 固定资产2024年拟计提减值3932.33万元，占比4.43%[2] - 在建工程2024年拟计提减值31.42万元，占比0.04%[3] - 无形资产2024年拟计提减值2830.50万元，占比3.19%[3] 资产账面价值与可回收金额 - 应收账款等账面价值377183.38万元，可回收金额354203.94万元，当年计提966.80万元[4] - 存货账面价值270348.85万元，可回收金额202399.25万元，累计计提67949.60万元，当年计提2971.05万元[10] - 长期股权投资等账面价值254702.33万元，可回收金额232133.72万元，累计计提20144.98万元，当年计提9399.02万元[13] 存货核算方法 - 存货实行永续盘存制，采购按实际成本计价，出入库用计划成本核算[11] - 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[11] - 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价[11] - 产成品及大宗原材料存货跌价准备按单个项目差额提取，其他按类别提取[11] - 直接出售商品存货可变现净值按估计售价减费用和税费确定，生产用材料按产成品估计售价减成本和税费确定[12] - 为执行合同持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算，超出部分以一般销售价格为基础计算[12]

人员与排名 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[2] - 2023年在中国注册会计师协会综合评价百家排名中位列第7位[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] 业务情况 - 自2003年承办大型企业集团年度财务决算审计近500家，现担任30余家央企审计师[3] 合规情况 - 近三年公司及从业人员受多种处罚，涉及人员37名[5] - 2024年部分人员因违规被交易所采取监管措施[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 近三年无执业行为民事诉讼担责情况[15]

人员提名 - 张永德被提名为大洋电机第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 会计专业人士被提名需具备相关资格或职称且有5年以上全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任独立董事的境内外上市公司数量不超三家[11] - 在大洋电机连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

人员提名 - 陈良被提名为大洋电机第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 会计专业人士需具备相关资格或5年以上全职工作经验[6][8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等[11] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 不符资格将及时报告并辞职[13]