业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年公司共召开9次监事会会议[2] 会议审议 - 第六届监事会第十三次会议于2024年4月19日审议《2023年度监事会报告》等10项议案[2] - 第十四次会议于6月14日审议《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》等6项议案[2] - 第十五次会议于6月27日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等4项议案[3] - 第十六次会议于8月2日审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等7项议案[3] - 第十七次会议于8月23日审议《2024年半年度报告全文及摘要》等2项议案[3] - 第十八次会议于9月20日审议《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》等6项议案[3] - 第十九次会议于10月16日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等7项议案[4] - 第二十次会议于10月28日审议《2024年第三季度报告》等4项议案[4] - 第二十一次会议于11月19日审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等3项议案[4] 合规情况 - 报告期内公司未发生违规对外担保行为，无累计至2024年12月31日的违规对外担保情况[9] - 报告期内公司证券投资及对外投资履行审批程序和信息披露义务，未发生重大收购情形[10] - 报告期内公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形[13] 计划合规 - 公司“头部狼计划四期”等员工持股及股权激励计划参加对象主体资格合法有效，相关事项审议程序合规[15] 未来展望 - 2025年监事会将审查董事会编制的定期报告并提出书面意见[17] - 2025年监事会将加强与董事会和管理层沟通，关注风险管理和内部控制体系建设[17] - 2025年监事会成员将参加业务培训，强化监督意识和提高监督能力[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备总金额为13336.87万元，占净利润绝对值比例15.03%[2][3][15] - 考虑所得税影响后，计提减值减少2024年度净利润和所有者权益11979.18万元[15] 资产减值详情 - 应收账款2024年拟计提减值 - 472.84万元，占比 - 0.53%[2] - 应收票据2024年拟计提减值 - 175.56万元，占比 - 0.20%[2] - 其他应收款2024年拟计提减值1615.20万元，占比1.82%[2] - 存货2024年拟计提减值2971.05万元，占比3.35%[2] - 长期股权投资2024年拟计提减值2604.77万元，占比2.93%[2] - 固定资产2024年拟计提减值3932.33万元，占比4.43%[2] - 在建工程2024年拟计提减值31.42万元，占比0.04%[3] - 无形资产2024年拟计提减值2830.50万元，占比3.19%[3] 资产账面价值与可回收金额 - 应收账款等账面价值377183.38万元，可回收金额354203.94万元，当年计提966.80万元[4] - 存货账面价值270348.85万元，可回收金额202399.25万元，累计计提67949.60万元，当年计提2971.05万元[10] - 长期股权投资等账面价值254702.33万元，可回收金额232133.72万元，累计计提20144.98万元，当年计提9399.02万元[13] 存货核算方法 - 存货实行永续盘存制，采购按实际成本计价，出入库用计划成本核算[11] - 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[11] - 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价[11] - 产成品及大宗原材料存货跌价准备按单个项目差额提取，其他按类别提取[11] - 直接出售商品存货可变现净值按估计售价减费用和税费确定，生产用材料按产成品估计售价减成本和税费确定[12] - 为执行合同持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算，超出部分以一般销售价格为基础计算[12]

人员与排名 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[2] - 2023年在中国注册会计师协会综合评价百家排名中位列第7位[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] 业务情况 - 自2003年承办大型企业集团年度财务决算审计近500家，现担任30余家央企审计师[3] 合规情况 - 近三年公司及从业人员受多种处罚，涉及人员37名[5] - 2024年部分人员因违规被交易所采取监管措施[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 近三年无执业行为民事诉讼担责情况[15]

业绩总结 - 2024年报告期内证券投资收益342.80万元[2] 投资情况 - 2024年4月同意用不超20亿闲置资金买短期理财，额度内可循环，期限12个月[1] - 2024年除理财外无其他证券投资，年末理财未到期余额0元[1][2] 未来展望 - 2025年控风险，继续证券投资理财提收益[5] 新策略 - 制定《证券投资与衍生品交易管理制度》防范风险[3]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-032 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张承宁作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-027 中山大洋电机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．会议召开方式：网络互动方式 3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 中山大洋电机股份有限公司 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 4 ． 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzOjrTwCU8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,211,340.81万元[9] - 2024年度营业总收入121.13亿元，较2023年度增长7.31%[24] - 2024年度净利润9.12亿元，较2023年度增长35.19%[25] - 2024年基本每股收益0.37元，较2023年增长42.31%[26] 财务数据 - 公司资产总计期末余额为179.41亿元，期初余额为160.94亿元，增长11.47%[17][18][19] - 公司负债合计期末余额为85.17亿元，期初余额为73.09亿元，增长16.53%[18][19] - 公司所有者权益合计期末余额为94.24亿元，期初余额为87.86亿元，增长7.26%[19] - 公司货币资金期末余额为35.32亿元，期初余额为25.12亿元，增长40.6%[17] - 公司交易性金融资产期初余额为5.49亿元，期末无此项[17] - 公司应付职工薪酬期末余额为9.9亿元，期初余额为6.37亿元，增长55.44%[18] - 母公司应收账款期末余额为29.86亿元，期初余额为21.67亿元，增长37.78%[20] - 公司长期借款期末余额为3067.94万元，期初余额为3948.81万元，下降22.29%[18][19] - 公司股本期末余额为24.44亿元，期初余额为23.99亿元，增长1.88%[19] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共68户[57] - 本年因新设增加8家公司，因并购增加3家公司，因处置减少3家公司[59] 会计政策 - 2025年4月24日董事会会议批准，自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》相关规定，执行规定未对公司财务状况和经营成果产生影响[141] - 2025年4月24日董事会会议批准，自2024年1月1日采用《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定[143] - 2024年1月1日起施行数据资源相关会计处理规定，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生影响[144]

董事会提名 - 公司董事会提名张永德为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[7] - 本人及直系亲属不持有一定比例股份或在相关股东任职[7] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受特定处分[8][9] - 担任独立董事的境内外上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期2025年6月27日届满需换届[2] - 2025年4月24日会议提名4名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 换届选举提交2024年年度股东大会审议，用累积投票制选董事[3] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 股东持股 - 鲁楚平持股613,591,916股为控股股东[7] - 徐海明持股139,687,320股[8] - 彭惠持股48,090,000股[10] - 刘自文持股1,263,730股[11] - 张承宁未持股[13] 独立董事情况 - 石静霞、张永德取得资格证书，张承宁、陈良取得培训证明[2] - 石静霞、张永德、陈良未持股，与大股东无关联[15][16][18] - 陈良主持课题20余项，发表论文70余篇，授权专利20余项[17] - 陈良入选2019年陕西省高校青年杰出人才支持计划[17] - 石静霞曾任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事[14] - 张永德曾任信永中和深圳分所高级审计经理，现为立信合伙人[15]

业绩数据 - 2024年营业收入121.13亿元，总资产179.41亿元，归属于上市公司股东的净利润8.88亿元，纳税总额4.82亿元[36] - 研发投入58807.54万元，研发投入占主营业务收入比例4.85%，研发人员数量2149人，累计总授权专利3232项，年度新增专利数量267项[37] - 2021 - 2023年度现金分红（不含回购）分别为4.02亿元、3.80亿元、5.01亿元，占归母净利润比例分别为160.53%、88.90%、85.71%；2023年以其他方式现金分红0.40亿元[134] 用户数据 - 员工总数13445人，女性员工占比36.26%，员工培训次数3665次，劳动合同制员工社会保险覆盖率100%，安全教育培训覆盖率100%，职业健康体检覆盖率100%，公益总投入155.5万元[39] 未来展望 - 2025年正式启动实施AI战略，推进人工智能技术与企业运营深度融合[72] - 2025年2月13日与美云智数联合启动AIGC智能化转型项目[74] - 计划在2025年底前，推进核心产品的碳足迹认证工作[94][155] 新产品和新技术研发 - BHM事业部开展高性能、低噪声风机设计与开发，拥有全系列风机产品，研发并量产高效智能电机、直流无刷电机[62] - 聚焦氢燃料电池BOP研发，构建知识产权优势，深耕氢能产业链上游[66] 市场扩张和并购 - 已在美国、墨西哥等国家设立子公司及生产基地，报告期内开始投建泰国及摩洛哥生产基地[43] - 有7个海外制造基地/子公司、4个海外研发中心、8个国内制造基地、7个国内研发中心[44] 其他新策略 - 2024年年度关键词是“组织变革”，以业务为驱动力构建岗位体系[33] - 9月启动“国际化人才外语学习”项目提升储备人才素质[32] - 11月启动“鲲鹏计划”项目，已在部分部门试点并逐步全公司推广[32] - “金麒麟计划”立项超1000项，全员参与率及收益率均超70%，实际收益较2023年同比增长4.5%，收益目标达成率超150%[33] - 明确“今天 - 建筑通风及家居电器电机、明天 - 新能源汽车电驱动系统、未来 - 氢能产业”的三级产业阶梯式发展战略方向[59] - 2024年初步构建“端到端”数字化框架，BHM事业部数字化进入价值创造新阶段[72] - 将推动全球与自身可持续发展作为核心目标，制定可持续发展策略[79] - 将ESG理念融入运营全过程，制定《ESG管理制度》[81] - 建立由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组构成的ESG管理架构[81] - 依据AA1000利益相关方参与标准鉴别出八类重要利益相关方群体[86] - 针对客户、股东及投资者等不同利益相关方有不同沟通渠道及频次[87][88] - 基于实质性、完整性、利益相关方参与性原则识别和评估ESG重要议题[89] - 形成2024年度实质性议题矩阵，包含环境管理、产品与服务质量等议题[91] - 增设ESG与气候治理工作小组，将应对气候变化融入ESG治理范畴[147] - 董事会战略与ESG委员会指导气候相关战略制定与完善，监督审核应对行动落实[148] - 参考TCFD倡议框架评估气候变化风险与机遇并制定应对策略[150] - 成立政策合规小组，由副总裁（风控）担任组长，财务总监负责税务管理工作[140] 环境数据 - 环保培训245次，温室气体排放强度0.66吨二氧化碳当量/万元营收，能源消耗强度0.39吨标准煤/万元营收，环境领域违法违规事件0件[38] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量（范围一）分别为633,588.51tCO2e、663,885.98tCO2e、754,163.65tCO2e[156] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量（范围二）分别为42,641.44tCO2e、45,958.04tCO2e、50,116.53tCO2e[156] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为676,229.95tCO2e、709,844.02tCO2e、804,280.18tCO2e[156] - 报告期内缴纳环境保护税15.03万元[160] - 2024年度大洋电机COD排放总量0.602856t，核定排放总量1.6916t/a，排放浓度35mg/L，执行标准≤80mg/L[182] - 2024年度大洋电机氨氮排放总量0.023792t，核定排放总量0.317175t/a，排放浓度0.65mg/L，执行标准≤15mg/L[182] - 2024年度大洋电机颗粒物1排放总量1.271275t，核定排放总量4.938t/a，排放浓度6.28mg/m³，执行标准≤30mg/m³[184] - 2024年度大洋电机二甲苯排放总量0.09753t，核定排放总量0.26t/a，排放浓度0.67mg/m³，执行标准≤70mg/m³[184] - 2024年度大洋电机甲苯排放总量0.007957t，核定排放总量0.22t/a，排放浓度0.057mg/m³，执行标准≤40mg/m³[184] - 2024年柴油使用量为233.08吨，汽油使用量为40.18吨，天然气使用量为34840.83万立方米[190] - 2024年外购电力消耗总量为93396439.00千瓦时，光伏发电量为23426336.00千瓦时[190] - 2024年能源消耗总量为478139.30吨标煤，能源消耗强度为0.39吨标准煤/万元营收[190] - 2024年总用水量为205939.00吨，用水强度为0.17吨/万元营收[190] 环境目标 - 2025年BHM事业部单位产品耗电量下降2%[192] - 2025年中山基地光伏板铺设面积增加30%，公务用车耗油量下降80%[192] - 2025年BHM事业部单位产品耗水量下降3%[198] 公司治理 - 报告期内董事会由9名董事组成，含4名独立董事和4名女性董事[109] - 报告期内共召开董事会13次，董事会专门委员会审计委员会审议议案72项、薪酬与考核委员会审议议案15项、战略与ESG委员会审议议案16项[110] - 报告期内监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[111] - 报告期内共召开股东大会3次，审议议案25项[112] - 报告期内共召开监事会9次，审议议案49项[113] - 独立董事津贴为每人14.40万元/年（含税）+会议津贴（按现场出席会议次数实际情况发放，含税）[115] - 2024年对自身内部控制有效性进行自我评价，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[122] - 2023 - 2024年连续两年获得深圳证券交易所信息披露工作“A”级评价[125] - 报告期内披露定期报告4份、临时公告201份，信息披露违规处罚0次，内幕交易事件0次[126] - 2024年累计回答深交所互动易平台问题102条，回复率100%[127] - 报告期内出具内部审计报告11份，得出内部审计结论141个，提出内部审计建议372个[129] - 报告期内《廉政协议书》签署率和《合作关系廉洁协议书》签订率均为100%[137] - 报告期内接受反商业贿赂及反贪污培训人数占比100%，管理层接受培训覆盖率100%，员工接受培训人数13445人[138]