中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-043 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购基本情况 二、2024 年度权益分派实施情况 公司 2024 年度权益分派方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润 分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在权益分派实施前，公司享有利润分配权的股份总额 由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则， 相应调整分红总额，具体金额以实际派发为准。 本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息日为 2025 年 6 月 11 日。 具体内容详见公司刊载于 2025 年 6 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度权益分派实施公告》（公 告 ...

公司业务介绍 - 公司董事会秘书介绍公司发展历程、三大产业布局、2024 年各业务板块发展情况及全球产业布局 [2] BHM 事业部情况 2024 年营收情况 - 2024 年 BHM 事业部营收 70.11 亿元，同比增长 13.88%，产销量突破 7000 万台，客户涵盖全球暖通行业主要品牌 [2] 业务增长来源 - 国内抓住国家能效升级和补贴政策机遇，凭借产品优势使业务订单量增长；国外一是深化挖掘存量市场，二是拓展新市场与新客户 [2][3] 未来业绩驱动因素 - 深耕现有核心业务，优化产品结构，拓展国内外市场；开展数智化管理，推进“以机代人”等项目；拓展新应用场景和客户，发力新能源领域 [4] 新能源汽车动力总成系统业务情况 2024 年营收下降原因 - 行业竞争激烈，公司聚焦核心客户，受配套车型销量未达预期和新增定点产品量产周期长等因素影响 [4][5][6] 市场拓展成果 - 2024 年新增国内外新能源汽车电驱动总成量产新项目定点 30 余项，将保障未来销售增长 [6] 全球化布局 - 推进泰国和摩洛哥新生产基地建设，促进海外新能源汽车电驱动业务发展 [6] 下游客户 - 乘用车客户包括北汽、长安等；商用车客户包括福田欧辉、江淮等 [7] 公司产能情况 目前产能 - 具备年产超 8000 万台套建筑通风及家居电器电机、800 万台车辆旋转电器、100 万台套新能源汽车动力总成系统以及 3000 套氢燃料电池系统的生产能力 [8] 未来规划 - 在建工厂（重庆、泰国、摩洛哥）陆续投产将提升产能，根据国际贸易政策动态优化全球产能配置 [8][9]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-041 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案暨取 得专项贷款支持的公告》（公告编号：2024-105）、《回 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有公 司股份 9,901,400 股，该部分股份不享有利润分配的权利，公司本次实际现金分红总额= 实际参与分配的总股本×分配比例，即 316,076,336.94 元=2,431,356,438 股（总股本 2,441,257,838 股-回购股份 9,901,400 股）×0.13 元/股。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-042 2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实 施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1294727 元/股计算（每 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 ， 即 0.1294727 元 / 股 =316,076,336.94 元 ...

公司董事会换届及高管任命 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第七届董事会，包括4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，共9名成员 [2] - 非独立董事包括董事长鲁楚平（持股613,591,916股）、副董事长徐海明（持股139,687,320股）、彭惠（持股48,090,000股）、刘自文（持股1,263,730股）及职工代表董事刘博（持股889,660股） [5][6][7][8][9] - 独立董事团队由电驱动专家张承宁、法学教授石静霞、注册会计师张永德及热管理技术专家陈良组成，均具备深交所认可的独立性和专业资质 [10][12][13][14] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博及两名独立董事张承宁、陈良组成，聚焦长期战略规划 [3] - 审计委员会由独立董事张永德牵头，成员包括彭惠和陈良，负责财务监督 [3] - 提名委员会与薪酬考核委员会分别由独立董事张承宁、石静霞主导，确保治理合规性 [3] 高级管理团队调整 - 总裁由副董事长徐海明兼任，常务副总裁刘自文分管日常运营，副总裁伍小云（持股1,249,530股）同时担任财务负责人 [3][15] - 董事会秘书肖亮满（持股124,350股）具备深交所董秘资格，负责信息披露及投资者关系 [16][18] - 审计负责人彭新定拥有国际注册内部审计师资质，接替离任团队完善内控体系 [18][19] 离任人员情况 - 3名独立董事（刘奕华、侯予、郑馥丽）及3名监事（王侦彪、邴黎明、彭魏文）因任期届满离任，其中邴黎明持有174,360股股份需合规管理 [4] - 原董秘刘博转任副总裁，继续参与公司管理 [4][9]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月20日召开第七届董事会第一次会议 所有9名董事均出席 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 鲁楚平当选第七届董事会董事长 徐海明当选副董事长 任期与本届董事会一致 [2] - 会议采用现场及通讯表决相结合方式 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博、张承宁（独董）、陈良（独董）组成 鲁楚平任召集人 [2] - 审计委员会由张永德（独董）、彭惠、陈良（独董）组成 张永德任召集人 [2] - 提名委员会由张承宁（独董）、徐海明、石静霞（独董）组成 张承宁任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由石静霞（独董）、刘自文、张永德（独董）组成 石静霞任召集人 [2] 高级管理人员任命 - 徐海明被聘任为公司总裁 刘自文任常务副总裁 伍小云任副总裁兼财务负责人 刘博任副总裁 任期均与第七届董事会一致 [3] - 肖亮满获聘董事会秘书 其已取得深交所董秘资格 联系方式包括电话0760-88555306及邮箱xiaoliangman@broad-oceancom [3] - 彭新定被任命为审计负责人 该任命经董事会审计委员会审议通过 [4] 会议程序合规性 - 会议通知在股东大会选举新董事会成员后以现场及邮件方式送达 全体董事一致豁免通知时间要求 [1] - 各专门委员会及高管任命议案均经提名委员会或审计委员会前置审议 [2][3][4]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和8名非职工代表董事 职工代表董事通过职工代表大会选举产生 [2] - 刘博先生当选为第七届董事会职工代表董事 与年度股东大会选举的8名董事共同组成新一届董事会 任期与董事会一致 [2] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过总数二分之一 符合法律法规及公司章程规定 [2] 职工代表董事背景 - 刘博先生出生于1988年 拥有硕士研究生学历 曾任职于广州证券多个部门及西部利得基金 2020年2月加入公司 现任董事兼副总裁 [4] - 刘博持有公司股份889,660股 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 任职资格符合各项规定 [4] - 刘博历任公司董事会秘书等职务 职业经历涵盖债券融资 资产管理 客户与机构管理等领域 [4]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...

中山大洋电机股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举刘博先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024 年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公 司第七届董事会任期一致。 刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 ...