股份回购方案 - 2023年6月9日通过回购方案，资金5000 - 5500万元，价格不超6.5元/股[1] 回购进展 - 2023年8月4日首次回购股份[2] - 截至2023年9月30日，累计回购3427318股，占总股本0.14%[3] - 截至2023年9月30日，成交总金额1964.61万元[3] 交易数据 - 截至2023年9月30日，最高成交价5.75元/股，最低5.67元/股[3] - 首次回购前五日累计成交量104553292股[5] - 2023年8月4日首次回购170万股，未超前五日25%[5]

股票期权激励计划 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期931名激励对象可行权9,028,962份，占总股本0.38%，行权价格4.19元/份[1] - 2022年8月26日向981名激励对象授予3,111.86万份股票期权，行权价格4.350元/份[6] - 2022年10月14日和2023年6月9日分别将行权价格调整为4.270元/份和4.190元/份[6] - 2023年9月19日同意注销954,258份股票期权[7] - 2022年股票期权激励计划授予的股票期权分三期行权，比例30%、30%、40%[8] - 第一个行权期为2023年8月28日 - 2024年8月23日，实际可行权期限为2023年10月13日起至2024年8月23日止[8] - 第一个行权等待期50名激励对象不再具备资格，注销925,200份，激励对象调为931名[11] - 第一个行权期6名激励对象因绩效为D，注销29,058份[11] - 本次注销后授予的股票期权数量调为30,164,342份，占总股本1.26%[12] 业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为427,092,346.07元，相比2021年增长70.57%[9] 行权情况 - 董事兼副总裁刘博2023年7 - 9月自主行权223,450份，财务总监伍小云2023年9月7 - 8日自主行权119,450份[17] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金[19] 股本变动 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期若全部行权，公司总股本将增加9,028,962股[21] - 变动前限售条件流通股611,062,437股，占比25.54%；变动后为611,246,330股，占比25.45%[21] - 变动前无限售条件流通股1,781,466,099股，占比74.46%；变动后为1,790,311,168股，占比74.55%[21] - 变动前总股本为2,392,528,536股，变动后为2,401,557,498股[21] 财务影响 - 全部行权后公司净资产将增加3,783.1351万元，总股本增加902.8962万股，资本公积金增加2,880.2389万元[22] - 2022年股票期权激励计划在2023年摊销成本3,298.05万元[23] 其他 - 公司选择B - S模型计算股票期权公允价值，自主行权模式对定价及会计核算无实质影响[24] - 公司将在定期或临时报告披露股权激励相关信息[25] - 公司自主行权承办券商为华泰证券和平安证券[25] - 参与行权的董事、高管承诺行权日起六个月内不卖出所持全部股份[25]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-086 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销首次授予第一个自主行权期 届满，但未行权的股票期权 149,911 份，注销 64 名激励对象因离职、被选举为股东代表 监事、绩效考核结果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 1,013,040 份。本次注销 情况及原因如下： 1、2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期已于 2023 年 7 月 13 日结束，该行权期可行权股票期权数量为 8,929,260 份，激励对象实际行权股票期权 数量为 8,779,349 份，未行权股票期权数量为 149,911 份。公司将按照《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相 ...

股票期权注销 - 2023年9月19日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因个人离职等50人925,200份、6人因绩效29,058份期权被注销[2][3] - 共注销954,258份，期权数量调为30,164,342份[3] - 2023年9月25日完成注销事宜[5] 影响说明 - 不影响股本结构、财务及经营，不影响激励计划实施[5] - 注销合法有效，未损害公司及股东利益[5]

研发投入相关 - 2023年上半年研发投入为2.69亿元较去年同期增长8.31%[1] 合作相关 - 在氢能源领域与明阳智能暂时没有合作[1] 市值相关 - 2022年实现营业收入109.30亿元实现归属于上市公司股东的净利润4.27亿元较上年同期分别增长9.11%、70.57%2023年上半年实现营业收入560,129.51万元同比增加1.72%归属于上市公司股东的净利润38,737.14万元同比增加19.55%[2] - 2021 - 2023年均积极进行股票回购连续三年实施半年度现金分红连续多年实施员工持股计划[2] - 2023年8月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过相关议案对2022年回购的剩余6,360,441股予以注销并按规定办理减资手续[2][3] 业务盈利相关 - 2023年上半年BHM事业部实现营业收入317,264.17万元在去年同期高基数基础上小幅下降1.52%[2] - 2023年上半年车辆旋转电器产品实现营业收入135,069.76万元较上年同期大幅增长27.84%[2]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-077 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划 或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 5,500 万元，回购价格不超过 人民币 6.5 元/股。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 10 日和 2023 年 6 月 14 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《回购股份报告书》 （公告编号：2023-044）。 公司于 2023 年 8 月 4 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份，具 ...

公司发展 - 公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求[3] - 公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息管理和决策水平[4] - 公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商[21] 业务拓展 - 公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起发电机和新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统等[5] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为560.13亿元，同比增长1.72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元，同比增长19.55%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为83.51亿元，同比增长42.63%[16] - 公司本报告期末总资产为1540.95亿元，同比增长1.64%[16] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为860.95亿元，同比增长3.53%[16] 新能源汽车业务 - 公司在新能源汽车动力总成系统产业不断发展壮大，成功实施产业转型升级[45] - 公司自2009年开始进入新能源汽车动力总成系统产业，2016年初完成收购上海电驱动，使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统产业的领先品牌[46] 资产负债情况 - 公司租赁负债208,032,974.71元，占比1.35%，较上期下降0.08%[68] - 公司主要境外资产包括房屋B、房屋E和房屋F，分别用于办公和生产，占公司净资产比重分别为0.25%、0.18%和0.13%[68] 环保与社会责任 - 公司持续改善生产工艺，如广丰厂储能项目、压铸工序伺服器节能、金昌厂太阳能光伏应用达到0.51兆，达到了节能、降耗、减少危险废弃物的目的[103] - 公司始终导入并贯彻“清洁生产”模式，连续多年通过清洁生产审核[101] - 公司为降低对电能资源的消耗，持续改善生产工艺，开展氢能应用、光伏发电、电力储能项目、能源节能降耗、环境状况自动检测等工作[103] 股权变动 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份减少至610,797,763股，无限售条件股份增至1,777,170,167股[129] - 公司通过股票期权激励计划实现股份自主行权，共计增加7,051,691股股份[130] - 公司通过多期股票期权激励计划实现股份自主行权，共计增加21,619,703股股份[131]

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着实事求是的 原则，对公司第六届董事会第十次会议将审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》进 行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券、 期货相关业务从业资格，和足够的专业能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计等要求； 2、天职国际在担任公司 2022 年度财务审计机构进行财务报表审计过程中，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，很好地履行了双方签 订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们认为天职国际具备担任公司 2023 年 ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 二〇二三年八月二十三日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-070 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人 送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃 权、0 票反对）。 监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审 核意见如下： 二、审议通过了《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 票 ...