公司主营业务 - 公司主营的换热设备行业规模保持稳定增长态势，包括空冷器、蒸发冷凝器、复合冷凝器等产品[31] - 公司长期致力于为全球植保行业提供先进的化学和技术解决方案，是全球植保CDMO业务的先行者和领先者[31] - 公司在医药板块业务中与多家全球领先的医药企业达成合作，成为国内CDMO领域的重要竞争者之一[33] - 公司在功能化学品领域着力开发电子化学品、电池化学品、高性能聚合物材料和个人护理化妆品等系列产品[33] - 公司在设备与工程服务板块长期从事工业换热节能设备的研发、设计、生产和销售，并取得一定发展[34] 公司业务发展 - 公司于2023年入选“2023中国精细化工百强”第九名，获得多项专利[41] - 公司植保事业部核心研发团队拥有丰富经验，继续集中在研发合作项目上[42] - 医药核心研发团队规模进一步扩大，重点发展研发团队，研发了超过10个项目的连续工艺[42] - 公司成功突破非均相连续反应技术瓶颈，开发出微通道硝化反应技术，大幅提高工艺安全性和产品收率[43] - 公司加强与外部科研机构合作，在催化剂、新能源、新材料领域寻求外部先进技术支持，提高技术水平[43] - 公司综合管理能力日益突出，SHEQ＆C治理日趋完善，建立了完善的国际化综合管理体系[43] - 公司被评为安全生产标准化一级企业，获得多项安全认证，强化绿色工艺研发能力[44] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入为644,215.28万元，主营业务收入中的工业业务收入为641,015.50万元[45] - 公司净利润为-46,524.39万元，比上年同期减少166.76%，采取多种措施稳定生产经营情况[45] - 公司2023年营业收入为6,442,152,833.02元，同比下降18.10%[52] - 公司主营业务主要集中在植保领域，占比65.87%，但同比下降26.74%[53] - 公司境外市场营业收入占比71.38%，同比下降19.53%[53] 公司战略规划 - 公司将继续遵循“专注、前瞻、联盟”的战略发展思路，专注于核心部分，深入研究客户发展战略，提高产品质量，优化产品类型，追求运营管理及平台能力卓越，通过创新深耕各业务领域，加强内部供应链建设，持续优化知识产权管理，完善公司内部网络管理建设，继续坚持人才引进和内部培养的人力资源战略[92] 公司内部管理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1502.28万元[143] - 公司报告期末在职员工总数为5,771人，其中生产人员占比62%，技术人员占比27%[154] - 公司薪酬政策包括内部公平、外部公平和个人公平原则，绩效考核和浮动绩效奖金是薪酬管理的重要组成部分[155] - 公司注重员工培训，通过内部线下培训和线上学习，共举办7,551场次培训，总时长达12,230小时[156] 公司环保与社会责任 - 公司已建立温室气体排放管理体系和内部层级管理机构，推动双碳管理工作的落地与实施[176] - 公司试点基地已购买绿色电力约7,096MWh，累计减少电力消耗碳排放8.72%[176] - 公司已完成多项减污降碳协同增效项目，实现经济效益4,895万元，减碳约7,193t[176] - 公司已完成SBTi科学碳目标设定工作，设定2030年的近期目标和2050年的远期目标[176]

联化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-020 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度总裁工作报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度董事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公司 ...

2023 企业社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 联化科技股份有限公司2023年度社会责任报告 Lianhetech 2023 Corporate Social Responsibility Report 目 录 专利信息 一流的研究 客户权益保护 阳光与绿色采购 质量与合规战略 客户权益保护 内部环境保护体系的建设 强制性清洁生产 应急预案 碳中和 员工多样性 员工培训 员工安全 员工即家人 员工活动 联化科技股份有限公司2023年度社会责任报告 Lianhetech 2023 Corporate Social Responsibility Report 报告编制说明 本报告是联化科技股份有限公司发布的第十三份社会责任报告，报告回顾了公 司 2023 年所面临的机遇与挑战，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理 念、践行和成绩。 本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI）》及相关补充指引 条款，同时遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-026 联化科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控 股子公司共享不超过15亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自股东大会 审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股 子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审 议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 公司及控股子公司共享不超过15亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行 开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币15亿元，业务期 限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根 据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、担保方式 在风险可控的前 ...

联化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-024 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入14.66亿元，上年同期19.57亿元，同比减少25.12%[5] - 营业总收入为14.66亿元，较上期19.57亿元下降约25.08%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润269.16万元，上年同期4458.64万元，同比减少93.96%[5] - 净利润为2423.57万元，较上期5757.09万元下降约57.90%[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产139.82亿元，上年度末139.07亿元，同比增加0.54%[5] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额13,981,536,928.97元，期初余额13,907,013,976.85元[16] 一年内到期的非流动资产变化 - 一年内到期的非流动资产4892.47万元，上年同期1892.47万元，同比增加158.52%，主要系长期借款一年内到期增加所致[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬8576.10万元，上年同期1.97亿元，同比减少56.38%，主要系上年末计提年终奖在本报告期发放所致[8] 销售费用变化 - 销售费用654.15万元，上年同期282.60万元，同比增加131.48%，主要系业务调整将部分管理人员调至销售部门所致[9] 其他收益变化 - 其他收益1484.62万元，上年同期401.05万元，同比增加270.18%，主要系本期收到政府补助波动所致[10] 投资收益变化 - 投资收益 - 1502.10万元，上年同期310.19万元，同比减少584.25%，主要系本期远期工具浮亏所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34185户[12] - 牟金香为第一大股东，持股比例25.40%，持股数量2.35亿股[12] - 前十大股东中，牟金香持股234,535,853股，占比未提及；上海弘尚资产管理中心－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金持股14,338,200股，占比1.55%；中央汇金资产管理有限责任公司持股12,034,956股，占比1.30%等[13] - 上海弘尚资产管理中心－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金期初普通账户、信用账户持股15,463,200股，占总股本1.67%，期初转融通出借股份536,800股，占总股本0.06%；期末普通账户、信用账户持股14,338,200股，占总股本1.55%，期末转融通出借股份161,800股，占总股本0.02%[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额753,782,758.33元，期初余额651,380,228.79元[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日公司应收账款期末余额1,467,401,330.80元，期初余额1,113,422,910.64元[15] 存货变化 - 2024年3月31日公司存货期末余额2,354,483,044.79元，期初余额2,619,558,679.67元[15] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额5,265,837,204.96元，期初余额5,157,952,140.75元[15] 固定资产变化 - 2024年3月31日公司固定资产期末余额5,400,792,741.81元，期初余额5,459,750,933.92元[15] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额8,715,699,724.01元，期初余额8,749,061,836.10元[15] 长期借款变化 - 2024年3月31日公司长期借款期末余额3,174,295,000.00元，期初余额2,777,620,000.00元[16] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计为63.74亿元，较上期64.42亿元有所下降[17] 营业总成本变化 - 营业总成本为13.85亿元，较上期18.84亿元下降约26.49%[17] 营业利润变化 - 营业利润为5385.61万元，较上期8934.24万元下降约39.72%[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.003，较上期0.05下降约94%[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为11.53亿元，较上期23.46亿元下降约50.85%[20] - 经营活动现金流出小计为11.49亿元，较上期21.14亿元下降约45.65%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为402.57万元，较上期2.33亿元下降约98.27%[20] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为1000万元，较上期1976.81万元下降约49.42%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.6462018335亿美元，2023年同期为-2.1947231813亿美元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为3760.84632万美元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为9.715亿美元，2023年同期为9.175079511亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为10.091084632亿美元，2023年同期为9.175079511亿美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为5.5644813亿美元，2023年同期为7.8303886亿美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3124.805267万美元，2023年同期为3094.695266万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为9995.757442万美元，2023年同期为1123.165605万美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6.8765375709亿美元，2023年同期为8.2521746871亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.2145470611亿美元，2023年同期为9229.048239万美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6072.052399万美元，2023年同期为9887.524935万美元[21]

联化科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入644,215.28万元，上年度786,546.56万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目3,199.78万元，占比0.50%，上年度916.97万元，占比0.12%[10] - 2023年营业收入扣除后金额641,015.50万元，上年度785,629.59万元[11] 审计情况 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 审计认为该表重大方面按规定编制，报告于2024年4月25日出具[2][6]

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷 ...