第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhang Yun 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅莲芳 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化科技 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □是 ☑ 否 如否 ...

联化科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资金 余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来资金 余额 2025 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2025 年半年度 ...

联化科技股份有限公司 2025年半年度财务报告 二〇二五年八月 45 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：联化科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 910,508,846.33 | 1,202,166,591.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,640,534,736.54 | 1,225,529,334.94 | | 应收款项融资 | 356,571,111.07 | 168,162,515.24 | | 预付款项 | 55,475,279.07 | 50,464,873.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,212,95 ...

☑ 是 □否 证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈刚 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化科技 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 傅莲芳 _为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 陈刚 __为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-038 | 项目 | 2025 年半年度计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,509.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | 2,536.85 | | 其他应收款信用减值准备 | | -37.95 | | 应收款项融资 | | 10.65 | | 二、资产减值损失 | | -34.95 | | 其中：长期股权投资 | | | | 存货 | | 55.15 | | 合同资产 | | -90.10 | | 合计 | | 2,474.60 | 联化科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董 事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交 ...

联化科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》，同意对《公司章程》相关内 容进行修订，此议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。本次变更具体内容 最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"统一修订为"股东会"，若原《公 司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 此外，本次章程修订涉及删除及新增条款，章程后续条款及引用条款序号相 应调整及《公司章程》中其他非实质性修订，如标点符号调整等也不再逐条列示。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护联化科技股份有限公 | 第一条 为维护联化科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 | 司（以下简称"公司"）、公司股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中国共产党章程》、《中华人民共 | 行为，根据《中国共产党 ...