回购计划 - 拟回购资金4000 - 8000万元[3][9] - 按上限8000万、9.5元/股测算，拟回购不超8421052股，占总股本0.92%[3][9] - 按下限4000万、9.5元/股测算，拟回购不超4210526股，占总股本0.46%[3][9] - 回购期限不超12个月[3][11] - 资金来源为自有或自筹资金[3][10] - 回购股份价格上限9.5元/股，未超均价150%[3][8] 股份占比变化 - 按上限测算，回购转让后限售股占比从0.53%升至1.45%，无限售股从99.47%降至98.55%[13] - 按下限测算，回购转让后限售股占比从0.53%升至0.99%，无限售股从99.47%降至99.01%[14] 公司现状 - 截至2024年9月30日，总资产136.49亿元，货币资金13.18亿元，净资产63.81亿元，资产负债率50.33%[16] 其他情况 - 董事等暂无增减持计划[3] - 回购不影响上市地位和控制权[5][15] - 相关主体无内幕交易等行为[17][19] - 回购用于员工持股或激励，未转让部分注销[20] - 方案经董事会通过，无需股东大会审议[21] - 回购存在价格超区间等风险[23]

联化科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在 ...

业绩相关 - 2024年1 - 12月公司股票连续12个月收盘价低于对应会计年度经审计每股净资产[3][4][5] - 2024年1 - 4月27日收盘价区间5.13 - 7.46元（除权），低于2022年经审计每股净资产7.53元[4] - 2024年4月27 - 12月31日收盘价区间4.48 - 6.31元（除权），低于2023年经审计每股净资产6.98元[5] 策略相关 - 2025年2月28日董事会通过估值提升计划议案[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 2024年度使用7981.54万元回购股份并注销[8] 其他规定 - 每年至少举办一次业绩说明会和投资者接待日[7] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[11] - 触及长期破净且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议2025年2月25日发通知，2月28日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案通过 - 以7票同意通过《关于回购股份方案的议案》[1] - 以7票同意通过《关于制定市值管理制度的议案》[2] - 以7票同意通过《关于估值提升计划的议案》[2] 回购事项 - 本次回购股份事项无需提交股东大会审议[1]

企业资质 - 公司子公司江苏联化被认定为高新技术企业，编号GR202432016589[1] 税收政策 - 江苏联化2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 本事项不影响公司2024年度相关财务数据[1]

股份回购提议 - 董事长王萍于2025年2月11日提议回购公司股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股或激励，未用部分三年后注销[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2] 回购资金及价格 - 回购资金不低于4000万、不超8000万，来自自有或自筹[3] - 回购价格上限不超决议前30个交易日均价150%[3] 回购期限及提议人情况 - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 提议人王萍前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[4][5]

行业与战略 - 植保行业“去库存”行情接近尾声，2024年四季度客户订单已现回暖 [1] - 公司秉持“大客户战略”，拓展新客户、新产品，探索新方向 [1] - 公司执行“走出去”战略，优化英国子公司、建设马来西亚工厂布局产能 [2] 业务发展 医药业务 - 按计划推进，预计保持稳定发展 [3] - 合作客户为大型优秀公司，加深合作并拓展新客户 [3] - 计划投建新医药车间满足业务发展需求 [3] 新能源业务 - 按计划进行客户沟通、项目研发、质量体系建设 [4] - 以电解液等产品切入，带动相关产品进入市场 [4] - 2025年营业收入有望突破，将优化生产流程保障竞争力 [4] 海外基地建设 英国子公司 - 进行降本增效、产品结构调整和产线改造 [5] - 2024年四季度已实现部分产品销售，未来承接高毛利新产品 [5][6] 马来西亚基地 - 建设获客户认可，将探讨新专利期内产品订单 [6] - 基本完成土地平整，准备进入土建阶段 [6] 业绩表现 - 2024年四季度净利润提升因英国基地经营改善和产品结构调整 [6]

2024年业绩情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元 - 13500万元，上年同期亏损46524.39万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9400万元 - 14100万元，上年同期亏损35381.96万元[3] - 基本每股收益为0.10元/股 - 0.15元/股，上年同期亏损0.50元/股[3] 业绩改善原因 - 2024年度公司持续聚焦降本增效，提高人员效率，降低三废成本能耗，提升整体毛利率和经营效率[3] - 2023年度公司对英国子公司相关资产计提资产减值准备23752.91万元，2024年度不存在该事项[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 2024年年度具体财务数据以公司公布的2024年年度报告为准[4]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易额度5450万元，占2023年净资产0.85%[1] 过往及预计发生额 - 2023年度关联交易金额小计2965.60万元[4] - 2024年1 - 11月关联交易金额小计1388.51万元[4] - 2024年采购、销售、技术服务预计与实际差异分别为68.73%、51.62%、25.49%[7] 中科创越情况 - 公司持有中科创越21.74%股权[9] - 截至2024年9月30日，中科创越营收2877.42万元，净利润 - 608.78万元[9] 议案审议 - 2024年12月30日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度维护合法权益[2] - 总裁任舆情领导小组组长、董秘任副组长[3] - 证券部门负责舆情信息采集、上报与档案建立[4][7] - 舆情分重大和普通两类，处理遵循四项原则[5] - 违反保密义务者公司将处分并追责[9]