特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-048 联化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年10月30日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次 股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果： | | 可参 ...

业绩总结 - 2024年1月31日公司完成回购，累计回购11,913,139股，占总股本1.29%，成交总金额79,815,376.82元[1] 未来展望 - 公司拟将2024年回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销后公司注册资本将由923,246,256元减至911,333,117元[2] - 注销后公司总股本将由923,246,256股减至911,333,117股[2] - 债权人自公告日起四十五日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-790 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

章 程 联化科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股 东 | 5 | | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 控股股东及实际控制人 | | 7 | | 第三节 关联交易 | | 8 | | 第五章 股东大会 9 | | | | 第一节 一般规定 | | 9 | | 第二节 股东大会的召集 | | 11 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第四节 股东大会的召开 | | 13 | | 第五节 股东大会的表决程序 | | 15 | | 第六节 股东大会决议 | | 16 | | 第七节 股东大会会议记录 | | 17 | | 第八节 董事、监事选举程序 | | 18 | | 第九节 股东大会对董事会的授权 | | 20 | | 第六章 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董 事 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-043 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和 主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 二〇二四年十月十五日 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于减 少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-045 联化科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责 办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 上述注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，公司 注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元，并据此修订公司章程中的相关 条款。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 923,246,256 元。 | | 911,333,117 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 923,246,256 | 股，公司的股本结构为： | 911,333 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月30日15时[2] - 网络投票时间为10月30日[2] - 会议股权登记日为2024年10月23日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月24日9:00－11:00，14:00－16:00[8] - 异地股东须在2024年10月24日16:00之前以信函或传真方式登记[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年10月30日9:15，结束时间为15:00[14] - 网络投票代码为"362250"，投票简称为"联化投票"[12] 其他 - 议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 中小投资者定义[6] - 会议地点为浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室[4]

回购股份情况 - 2024年已回购11,913,139股，占总股本1.29%，用资79,815,376.82元，最高价6.83元/股，最低价6.44元/股[1] - 拟用自有资金回购，总额不低于4000万元，不超过8000万元[1] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股或股权激励变更为注销并减资[1][4] - 变更事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1][7] 股本变化 - 注销后总股本将由923,246,256股减至911,333,117股[1][5] - 有限售条件股份占比注销前后分别为0.52%、0.53%[5] - 无限售条件股份注销11,913,139股后为906,534,156股，占比99.47%[5] 其他 - 变更用途对公司财务无重大影响，符合规定[6] - 将办理股份注销等工商变更事项[7]

市场扩张和并购 - 联化科技控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司股票于2024年10月9日起在新三板挂牌公开转让[1] - 上海宝丰证券简称874582，证券代码874582[1] - 上海宝丰交易方式为集合竞价交易，所属层级为基础层[1] - 上海宝丰公开转让说明书于2024年9月27日在指定网站披露[1]

植保业务发展情况 - 植保行业"去库存"情况有所减缓，部分产品需求有所恢复，但整体仍未完全走出"去库存"行情[1] - 公司CDMO模式下专利期内产品占比较大，客户出于稳定供应链考虑会减缓采购，但不会完全停止相关专利产品的采购[1] - 从财务报表角度来看，公司预计将在明年逐步摆脱"去库存"行情的影响[1] - 植保行业需求稳定，全球人口增长推动农产品需求持续增加，带动植保产品需求增长[1] 医药业务发展情况 - 公司医药业务按计划稳步推进，预计将保持稳定发展[2] - 公司秉持"大客户战略"，与世界医药行业内前列大公司合作，未来将为医药业务带来更多价值[2] 新能源业务发展情况 - 公司新能源业务相关产品正在按计划进行项目研发、试生产等工作[3] - 公司以电解液等产品为切入点，进入新能源行业，并对相关技术进行更新升级[3] - 公司已与行业内大客户建立合作基础，有利于未来快速、可持续发展[3] - 公司未来将继续以电解液、添加剂等产品研发和大客户战略等方面提高新能源业务竞争力[3] 海外业务布局 - 为优化英国子公司经营,公司进行了降本增效、产品结构调整和产线升级改造等工作[4] - 公司正在与客户沟通,积极拓展新产品,推动英国子公司发展,长期将承接更多高价值新产品[4] - 公司已签署马来西亚工厂用地购买意向,正在与客户探讨后续产品订单,以行业内新专利产品为主[4] - 公司国内生产基地将发挥产能优势,支持海外基地生产[4] 公司整体发展规划 - 公司将发挥化学能力、研发能力和工程能力等优势,努力发展植保、医药、功能化学品新能源等多领域业务[5] - 通过"多架马车"发展战略,降低经营风险,提高公司整体实力,推动长期稳定发展[5]