舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度维护合法权益[2] - 总裁任舆情领导小组组长、董秘任副组长[3] - 证券部门负责舆情信息采集、上报与档案建立[4][7] - 舆情分重大和普通两类，处理遵循四项原则[5] - 违反保密义务者公司将处分并追责[9]

会议信息 - 联化科技第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知2024年12月26日发出，12月30日8时召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议通知2024年12月26日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事王萍回避表决[1] - 《关于制定舆情管理制度的议案》7票同意通过[2]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-055 联化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的股 份用途进行变更，回购股份用途由原方案"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司于第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本将由923,246,256 股减少至911,333,117股，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元， 并据此修订公司章程中的相关条款。公司董事会于2024年11月8日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份的注销手续。本次回购股份注 销完成后，公司股份总数由923,246,2 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-054 联化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年12月9日（星期一）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数46,900股，占公司有表决权 股份总数的0.0051%；参加网络投票的股东共257名，代表有表决权的股份数 247,188,857股，占公司有表决权股份总数的27.1239%；参 ...

会议安排 - 2024年11月22日决议召开股东大会[5] - 2024年11月23日公告会议通知[6] - 2024年12月9日举行现场会议和网络投票[6] 参会情况 - 259名股东出席，代表247,235,757股，占比27.1290%[8] 议案表决 - 议案一同意票245,329,157股，占比99.2288%，获通过[11][12]

担保额度 - 本次新增担保额度为12.8亿元，资产负债率低于70%子公司新增不超10.8亿，高于70%子公司新增不超2亿[2][3] - 已向部分子公司提供不超59亿元担保，12亿元即将到期，拟续期并新增0.8亿担保额度[2] - 为上海宝丰、Fine Organics、联化昂健分别提供不超0.8亿、2亿、10亿元融资担保[4] - 截至公告披露日，对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超59亿元，占最近一期经审计净资产91.59%[17] - 截止2024年9月30日，对合并报表范围内子公司担保余额为10.457137亿元，占最近一期经审计净资产16.23%[17] - 本次担保事项通过后，对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超59.8亿元，占最近一期经审计净资产92.83%[17] - 对合并报表外范围公司提供担保额度总金额6亿元，占最近一期经审计净资产9.31%[17] 子公司数据 - 上海宝丰注册资本1.4129842亿元，公司直接及间接合计持股83.51%，最近一期资产负债率53.95%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例1.25%[6] - 2024年9月30日上海宝丰资产总额6.671809亿元，负债总额3.599245亿元，净资产3.072564亿元，1 - 9月营业收入3.693419亿元，净利润0.392393亿元[9] - Fine Organics公司间接持股100%，最近一期资产负债率140.27%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.13%[6] - 2024年9月30日Fine Organics资产总额2.223419万英镑，负债总额3.118689万英镑，净资产 - 0.89527万英镑，1 - 9月营业收入0.684806万英镑，净利润 - 0.113265万英镑[11] - 联化昂健注册资本1.9536766亿元，公司直接持股83.17%，最近一期资产负债率37.40%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例15.67%[6] - 2024年9月30日联化昂健资产总额28.432772亿元，负债总额10.635216亿元，净资产17.797556亿元，1 - 9月营业收入12.126309亿元，净利润2.322501亿元[13] 其他要点 - 为联化昂健、上海宝丰提供担保时豁免少数股东反担保义务[14] - 联化昂健、上海宝丰增资扩股出于员工激励目的[16] - 公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[17]

会议信息 - 联化科技第八届董事会第二十次会议通知于2024年11月18日发出，11月22日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》4票同意，3名董事回避表决[1] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月9日15时[2] - 网络投票时间为12月9日[2] - 股权登记日为2024年12月2日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00－11:00，14:00－16:00[7] - 异地股东须在2024年12月3日16:00前通过信函或传真登记[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[13] - 网络投票代码为"362250"，简称为"联化投票"[11] 审议议案 - 审议《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》[4] 会议召集 - 会议由公司第八届董事会第二十次会议决议提请召开[2]

回购情况 - 拟回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 2024年1月30日首次回购1,863,597股，成交12,369,679.08元[4] - 截至2024年1月31日回购11,913,139股，用资79,815,376.82元[5] 注销情况 - 2024年11月8日注销11,913,139股，占注销前总股本1.29%[2] - 注销后总股本由923,246,256股减至911,333,117股[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动后占比0.53%[7] - 无限售条件股份变动后906,534,156股，占比99.47%[8] 后续安排 - 注销完成后修改章程并办理工商变更登记[9]