市场与销售 - 公司静注人免疫球蛋白产品未来增长趋势稳定，与血浆量增速保持一致 [1] - 公司采用多种经销模式，包括委托经销商销售、直营学术推广、委托合同销售组织学术推广及政府采购模式 [2] - 公司人血白蛋白产品在院内和院外均有销售，其他血液制品主要以院内销售为主 [2] - 进口人血白蛋白产品在国内市场占比较高，且呈现上升趋势 [2] - 公司代理基立福人血白蛋白产品销售增长较大，但受汇率影响毛利率有所下降 [2] 产品与技术 - 人纤维蛋白粘合剂主要用于局部止血，是公司未来的利润增长点 [3] - 公司主要出口产品为静注人免疫球蛋白，主要出口南美等地区，出口业务占营业收入比例较小 [3] 公司优势 - 公司具有规模优势，为国内血液制品行业领先企业 [3] - 公司拥有严格的生产和质量控制标准，具备质量优势 [3] - 公司产品安全、优质，得到国内外市场认可，具备品牌优势 [3] - 公司通过并购有效增强综合能力，具备并购整合优势 [3] 股权与战略 - 公司第一大股东基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项，具有一定不确定性 [2]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-079 上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区湖堤路 178 号 2 号楼上海之鱼木莲庄酒店。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：第五届董事会 5、会 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-080 上海莱士血液制品股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本的债权人通知公告 根据公司回购股份实施结果，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 确认，公司已于 2023 年 11 月 22 日注销存放于回购专用证券账户的 95,307,149 股股份。本次 回购 股份注销后， 公司 总股本由 6,740,787,907 股变更为 6,645,480,758 股；公司注册资本由人民币 6,740,787,907 元变更为人民币 1 6,645,480,758 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi=0\,\Xi=\#+\,\Xi=\#$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

公司经营与财务表现 - 2023年1至9月，公司实现营业收入59.35亿元，同比增长19.87% [4] - 2023年1至9月，归属于上市公司股东的净利润为17.88亿元，同比增长11.46% [4] - 2023年1-6月，公司代理基立福产品的营业收入约为16.45亿元，同比增长16.64% [3] 浆源开发与采浆量 - 公司浆源开发坚持存量、增量两手抓，持续加强浆源存量挖潜，推进并购及自建浆站扩张模式 [1] - 2023年2月17日，公司全资子公司同路生物获批在内蒙古自治区丰镇市设置单采血浆站 [1] - 2023年11月9日，公司收购广西冠峰生物制品有限公司95%股权，广西冠峰已建成永福冠峰单采血浆有限公司和忻城冠峰单采血浆有限公司 [2] - 单采血浆站采浆量受采浆区域辐射范围、当地人口数量、风俗习惯、浆站运营管理能力及服务能力等多因素影响 [2] 血液制品市场与销售 - 公司血液制品产品在国内院内和院外市场均有销售，白蛋白产品在院内院外均有销售，其他血液制品主要以院内销售为主 [2] - 血液制品价格整体较为稳定，医院渠道价格受采购政策影响，院外市场价格受供需关系影响 [3] - 静注人免疫球蛋白的增长与公司血浆量增速保持一致，未来随着医保改革推进和人均可支配收入提高，需求将进一步增加 [4] - 人纤维蛋白粘合剂主要用于局部止血药，适用于烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血 [4] 行业政策与竞争 - 自2001年5月起，国家不再批准新的血液制品生产企业，目前国内正常经营的血液制品企业不足30家，行业进入壁垒高 [2] - 集采对血液制品行业影响较小 [3] - 浆站设置政策和法律法规未对企业所有制做出区别规定，公司历史浆站开发未受到影响 [3] 股权变动与汇率风险 - 2023年6月15日，公司披露第一大股东基立福筹划涉及公司股权变动的重大事项，具有一定不确定性 [3] - 公司代理进口人血白蛋白以美元结算为主，汇率波动对该业务产生一定影响，公司将通过加强监控外币交易和外币资产及负债的规模等措施降低汇率风险 [3]

公司收购与战略布局 - 公司近期收购了广西冠峰，预计1-2年内取得《单采血浆许可证》并恢复生产 [1][2] - 收购广西冠峰的战略意义在于拓展广西自治区的血浆资源，打造现代化血液制品生产基地 [2] - 广西自治区是全国采浆的传统大省，采浆量位列全国第二，单家单采血浆站年平均采浆量全国领先 [2] - 公司已于2023年11月9日签署《股权收购协议》，收购广西冠峰95%股权 [4] 产品与市场 - 公司产品静注人免疫球蛋白的增长与血浆量增速保持一致，市场需求将进一步提升 [2][3] - 静注人免疫球蛋白主要适应原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺乏症和自身免疫性疾病 [3] - 血液制品价格整体较为稳定，医院渠道价格受采购政策影响，院外市场价格受供需关系影响 [3] - 人纤维蛋白粘合剂是公司未来的利润增长点，主要用于局部止血药 [4] 股权变动与财务 - 基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项，具体内容请见基立福的公告信息 [2] - 2023年基立福的业绩承诺期到期后，GDS是否存在减值风险将根据《企业会计准则》进行判断 [3] 浆站与浆源拓展 - 公司浆源开发工作坚持存量、增量两手抓，持续加强浆源存量挖潜，推进并购及自建的浆站扩张模式 [4] - 2023年2月17日公司全资子公司同路生物获批设置丰镇市同路单采血浆站 [4] - 2023年11月11日公司披露了收购广西冠峰生物制品有限公司股权的公告 [4]

上海莱士血液制品股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（"深交所"）出具的《关于对上海莱士血液制品股份有限 公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 227 号）（"问询函"），深交所对公司 相关事项表示关注，公司董事会按照问询函的要求进行了核查，现对该问询函内 容回复并公告如下： 一、公告显示，广西冠峰为广西自治区唯一的血液制品生产企业，核心资 产包括一家位于南宁市的具有人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫 球蛋白三个产品品种、年产能为 200 吨血浆的血液制品生产企业，以及两个已 经建成的单采血浆站。2022 年度和 2023 年 1-8 月，广西冠峰无营业收入，实现 归母净利润分别为-1,699.54 万元和-1,032.96 万元。 （一）请你公司补充披露广西冠峰近三年及一期的主要财务数据，并结合 广西冠峰具体业务、经营模式、核心竞争力、业务成长性、主要客户及订单、 主要财务数据 ...

问询回复函 中立资产评估（北京）有限公司接受上海莱士血液制品股份有限 公司的委托，就上海莱士血液制品股份有限公司拟收购广西冠峰生物 制品有限公司 95%股权之经济行为，对所涉及的广西冠峰生物制品有 限公司股东全部权益在评估基准日的投资价值进行了评估。 现对以下问题进行回复： 二、资产评估报告显示，以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，广西冠峰账 面净资产为 8,432.05 万元，评估值为 50,600.00 万元，评估增值 42,167.95 万元， 增值率 500.09%。请补充披露广西冠峰资产的具体评估过程，包括估值的测算 方法与测算过程、评估假设的合理性、主要参数的选取及其确定依据，并结合 市场可比交易说明资产评估的公允性。请评估机构核查上述事项并发表明确意 见。 答复： 评估机构回复： （一）评估方法 1、评估方法选择 本次评估目的是上海莱士血液制品股份有限公司拟收购广西冠峰生物制品 有限公司 95%股权。 根据本次评估目的，鉴于生物制品企业资产价值的特点，其许多因素对未来 收益有很大影响的资产，未在账面计量，采用资产基础法无法估算其价值。且考 虑上海莱士与广西冠峰业务协同、经营协同、财务 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-076 上海莱士血液制品股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 95,307,149股股份，并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年11月22日办理完成。 鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应 修改如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币6,740,787,907 | 公司注册资本为人民币6,645,480,758 | | | 元。 | 元。 | | 第十九条 | 股份总数为 6,740,787,907 股，每股面值 | 股份总数为 6,645,480,758 股，每股面值 | | | 一元人民币，公司的股本结构为：普通股 | 一元人民币，公司的股本结构为：普通股 | | | 股。 6,740, ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-077 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2023年11月23日召开第五届董 事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大 会的议案》，会议定于2023年12月11日（星期一）14:00召开公司2023年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...