担保限制 - 公司及子公司不得为控股股东及持股50%以下关联方等提供担保[2] - 对外担保总额不得超最近一个会计年度合并报表净资产的50%[2] 审议规则 - 公司提供担保需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并披露[2] - 七种情形需提交股东会审议，含对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保[2] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[2] - 为合营或联营企业提供担保，可预计未来12个月内拟提供担保对象及新增额度并提交股东会审议[2] 反担保要求 - 对外提供担保（除向全资子公司），被担保方需提供反担保或公司对其有不低于被担保债权金额的合法债权[2] - 为控股、参股公司提供担保，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保等措施[3] 流程与部门职责 - 需担保子公司向总部提申请，报送资料及额度至财务管理部[3] - 财务管理部审核后报总经理办公会审批，同意后提交董事会或股东会审议[3] - 对外担保主办部门为财务管理部、法律事务部及董事会办公室[3] - 财务管理部负责审核、经办等担保事宜[3] - 法律事务部负责起草审查文件等担保事宜[3] 后续管理 - 办理担保业务后，财务管理部及时做好财务处理工作[3] - 各子公司定期向财务管理部报送担保额度使用情况[3] - 财务管理部跟踪掌握被担保人资金及债务情况，到期督促其履约[3] - 担保合同订立后，财务管理部指定专人保管、备案担保文件并通报相关部门[3]

股本结构 - 公司设立时发行股份总数为120,000,000股，面额股每股金额为1元，科瑞天诚投资控股有限公司和RAAS Limited各认购6000.00万股[8] - 公司已发行股份总数为6,637,984,837股，每股面值一元人民币，股本结构为普通股6,637,984,837股[9] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东大会并行使表决权等[17] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 公司治理与决策 - 公司股东会审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[27] - 公司股东会审议批准成交金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（对外提供担保、受赠现金资产、进行衍生品交易除外）[27] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事、4名独立董事[72] - 董事会每年需对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年报同时披露[16] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[117] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[20] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[20] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[133] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[134] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[135] 章程修订 - 公司章程修订后，高级管理人员指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人[4] - 章程中“以下”“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[23] - 制度相关条款涉及“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“总经理”表述统一调整为“经理”[23]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 现场会议登记时间为2025年12月11 - 12日[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月15日，代码“362252”，简称“莱士投票”[1][14] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[16] 提案要求 - 提案2、3、4需3/4以上表决同意通过[6] - 提案10需2/3以上表决同意通过[6] 其他信息 - 会议联系电话021 - 22130888 - 217[9] - 会议传真021 - 37515869，邮箱raas@raas - corp.com[12] - 待表决议案含《2025年前三季度利润分配方案》等[18]

会议信息 - 上海莱士第六届董事会第十五次（临时）会议于2025年11月28日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月15日以现场和网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为12月10日，现场会议地点在上海奉贤区[40] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需经2025年第三次临时股东会特定表决通过，各议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[2][5][6] - 会议审议通过22项修订议案，多项制度修订及制定议案以8票同意通过，全文登于巨潮资讯网[7][8][11][28][29][31][32] - 拟废止《独立董事年报工作制度》等3项制度，表决8票同意、0票反对、0票弃权[33][34] 人员变动 - 原董事Amarant Martínez Carrió于2025年10月30日因个人原因辞职[35] - 经6.58%股份股东Grifols, S.A.提名，拟提名Esther Fages Contel为非独立董事候选人，议案待股东会审议[36] - 拟将董事会人数由9人调为11人，独立董事由3人增至4人，新增董事分别由股东会和职代会选举[37] - 同意提名陈岩为独立董事候选人，议案以股东会通过《关于修订<公司章程>》为生效前提[37]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为110,750户 [2]

公司业务澄清 - 上海莱士在互动平台明确表示，公司未进口武田品牌的白蛋白产品 [1] - 公司代理的进口白蛋白产品来自基立福 [1]

公司业务澄清 - 公司未进口日本武田白蛋白产品 [1] - 公司代理的进口白蛋白产品来自基立福 [1]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为112405户 [2]

板块整体表现 - 11月7日生物制品板块整体下跌0.37%，表现弱于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 万泽股份领涨板块，单日涨幅达8.80%，收盘价22.51元，成交金额16.81亿元[1] - 西藏药业上涨2.74%，收盘价46.05元，成交金额3.71亿元[1] - 安科生物上涨2.25%，收盘价10.93元，成交金额4.82亿元[1] 领跌个股表现 - 禾元生物领跌板块，单日跌幅达7.09%，收盘价94.96元，成交金额12.49亿元[2] - XD三生国健下跌5.70%，收盘价65.23元，成交金额6.94亿元[2] - 荣昌生物下跌4.03%，收盘价86.94元，成交金额5.33亿元[2] 板块资金流向 - 生物制品板块整体呈现主力资金净流出6.79亿元[2] - 游资资金净流入3.75亿元，散户资金净流入3.04亿元[2] 个股资金流向 - 西藏药业主力资金净流入2613.49万元，主力净占比7.04%[3] - 安科生物主力资金净流入2391.08万元，主力净占比4.96%[3] - 康华生物主力资金净流入2341.76万元，主力净占比8.30%[3] - 上海莱士主力资金净流出3238.09万元，主力净占比9.44%[3]

药物临床试验批准 - 公司SR604注射液于2025年8月22日受理的新适应症临床试验申请获得国家药监局批准，同意开展针对血管性血友病患者出血发作的预防治疗的临床试验 [1] - 新获批适应症为“血管性血友病患者出血发作的预防治疗”，药品注册分类为治疗用生物制品1类 [1] - 本次获批开展的是针对血管性血友病患者的Ⅱ期剂量探索试验 [3] 药物研发进展与特点 - SR604注射液是一种人源化高亲和力结合人活化蛋白C的单克隆抗体制剂，能特异性抑制人活化蛋白C的抗凝血功能 [2] - 该药物针对血友病A/B及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症的适应症已于2024年3月5日获得临床试验批准，目前已完成Ⅰ期试验并进入Ⅱb期试验，研究结果已达到临床试验设计目标 [2] - 截至公告披露日，全球尚无与该药物同靶点的产品上市，也无抗体药物获批用于血管性血友病的预防治疗，表明其具有首创潜力 [3] 临床试验设计 - 本次血管性血友病适应症的Ⅱ期试验拟进行0.2mg/kg剂量组每4周给药一次及0.4mg/kg剂量组每4、6、8周给药一次的多剂量用药间隔试验 [3] - 该品种若研制成功，有望显著改善血管性血友病患者的用药体验 [3]