关联交易 - 公司第六届监事会第四次会议审核2025年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易属日常经营往来，有助于业务开展和提升业绩[1] - 交易金额符合实际，不影响公司独立性[1] - 关联交易决策程序合规[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日14:00召开[1] - 股权登记日为2月11日[3] - 现场会议登记时间为2月12日、13日的9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2月14日，交易系统投票时间9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网投票系统投票时间9:15至15:00[1] - 普通股投票代码为"362252"，投票简称为"莱士投票"[13] 议案信息 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案数为8个[4][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东应回避表决[5]

股东持股情况 - 海盈康（青岛）医疗科技有限公司持股1358519352股，占总股本20.47%[1][5] - GRIFOLS,S.A.持股437069656股，占总股本6.58%[1][5] - 中国信达资产管理股份有限公司持股279206652股，占总股本4.21%[1][5]

公司决策 - 上海莱士2025年1月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过回购股份方案议案[1] - 该议案需提交公司股东大会审议[1] - 《关于回购公司股份方案的公告》已刊登[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元[3] - 回购价格不超过9.55元/股，上限不超董事会审议前30个交易日均价130%[3] - 按下限和上限价格测算，预计回购2617 - 5235万股，占总股本0.39% - 0.79%[3][18][19] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[3][16] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[3][27] 增持计划 - 控股股东海盈康拟于2025年1月8日增持，金额不低于2.5亿元且不超过5亿元[5][22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产333.63亿元，所有者权益311.60亿元，流动资产90.90亿元，资产负债率6.56%[20] - 假设回购资金上限5亿元全部使用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.50%、1.60%、5.50%[20] 其他事项 - 2024年10月，监事胡维兵解锁400,000股上海莱士股份[22] - 2025年1月6日，董事长谭丽霞提议公司回购股份[25] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来三个月、六个月减持计划[26] 风险提示 - 回购方案需提交股东大会审议，存在未通过风险[5][31] - 存在股价超上限、资金未到位等无法实施风险[5][31][32] - 已回购股票可能因激励计划未通过等无法全部转让[5] - 若公司发生重大事项或遇监管新规，存在回购方案调整、变更、终止风险[32]

控股股东增持 - 2025年1月7 - 8日海盈康增持22933800股，占比0.35%，金额15584.67万元[2] - 海盈康计划6个月内继续增持，金额25000 - 50000万元[2] 贷款情况 - 海盈康取得农行4.5亿元贷款承诺函，期限3年，用于增持[3][4] - 承诺函有效期1年[4]

增持情况 - 2025年1月7 - 8日海盈康增持22,933,800股，占总股本0.35%，金额15,584.67万元[2][5] - 增持前海盈康持股占总股本20.02%，控制表决权占26.61%[3][4] - 首次增持后合计持股占总股本26.95%[5] 增持计划 - 拟增持金额25,000 - 50,000万元（含首次）[2][7] - 实施期限6个月，拟集中竞价实施[2][7][8] - 海盈康承诺完成增持且法定期限内不减持[8] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[9] - 符合法规，不触及要约收购，不影响控制权等[11]

股份回购提议 - 董事长谭丽霞于2025年1月6日提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购种类为公司已发行的人民币普通股（A股）[2] - 拟用于员工持股计划或股权激励[2] 回购方式及价格 - 通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[3] - 回购价格不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的130%[3] 回购资金及期限 - 资金总额不低于25000万元，不超过50000万元，来源为自有资金[3] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] 相关人员情况 - 谭丽霞提议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[3]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成[2] 审议事项 - 关联交易中与关联自然人成交超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需审议（衍生品关联交易除外）[4] - 交易行为涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上等六种情况需审议[4] - 一个完整会计年度内，单笔贷款金额占最近经审计净资产20%以下、5％以上需审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[9] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[9] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前10日和5日（或全体董事一致同意的更短时间）通知[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出，不足五日会议日期应顺延或取得全体董事书面认可[15] 审议规则 - 董事会对外担保需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 部分事项需取得出席董事会会议3/4以上的董事同意[8] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席有多项限制原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[20][21] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[25] - 董事会审议通过提案，一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[28] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[30] 决议相关 - 董事会会议就利润分配等事项决议，先根据审计报告草案，待正式报告出具后再决议[31] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排人员对现场会议做好记录[32] - 董事会秘书可安排人员作会议纪要并制作决议记录[29] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[30] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[31] 决议执行与档案 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[34] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] 规则说明 - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[36] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[37] - 本规则由董事会解释[38]

市场扩张和并购 - 海尔生物筹划换股吸收合并上海莱士并募集配套资金[1] - 上海莱士股票2024年12月23日起停牌，预计不超10个交易日[1] - 截至12月28日交易推进中，股票继续停牌[2][3] - 交易处于筹划阶段，未签协议，方案不确定[2] - 重组需决策和获批，能否实施不确定[2]