股东持股情况 - 海盈康（青岛）医疗科技有限公司持股1358519352股，占总股本20.47%[1][5] - GRIFOLS,S.A.持股437069656股，占总股本6.58%[1][5] - 中国信达资产管理股份有限公司持股279206652股，占总股本4.21%[1][5]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-006 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第七次（临时）会 议于 2025 年 1 月 8 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 13 日 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长 谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事 经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议，公司将根据实际情况，及时履行股东大会程序。 《关于回购公司股份方案的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元[3] - 回购价格不超过9.55元/股，上限不超董事会审议前30个交易日均价130%[3] - 按下限和上限价格测算，预计回购2617 - 5235万股，占总股本0.39% - 0.79%[3][18][19] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[3][16] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[3][27] 增持计划 - 控股股东海盈康拟于2025年1月8日增持，金额不低于2.5亿元且不超过5亿元[5][22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产333.63亿元，所有者权益311.60亿元，流动资产90.90亿元，资产负债率6.56%[20] - 假设回购资金上限5亿元全部使用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.50%、1.60%、5.50%[20] 其他事项 - 2024年10月，监事胡维兵解锁400,000股上海莱士股份[22] - 2025年1月6日，董事长谭丽霞提议公司回购股份[25] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来三个月、六个月减持计划[26] 风险提示 - 回购方案需提交股东大会审议，存在未通过风险[5][31] - 存在股价超上限、资金未到位等无法实施风险[5][31][32] - 已回购股票可能因激励计划未通过等无法全部转让[5] - 若公司发生重大事项或遇监管新规，存在回购方案调整、变更、终止风险[32]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-005 上海莱士血液制品股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告 二〇二五年一月十三日 贷款额度 4.5 亿元，贷款期限 3 年，贷款用途仅限于增持上海莱士股票，承诺函 有效期自出具之日起 1 年。具体贷款事宜由相关合同予以约定。 三、风险提示 公司将依据相关法律法规和规范性文件的要求，持续关注本次增持计划实施 情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持计划的内容 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"或"公司"）于 2025 年 1 月 9 日披露《上海莱士血液制品股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后 续增持股份计划的公告》（公告编号：2025-004），公司控股股东海盈康（青岛） 医疗科技有限公司（以下简称"海盈康"）于 2025 年 1 月 7 日及 1 月 8 日通过集 中竞价交易方式合计增持公司股份 22,933,800 股，占公司 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-004 上海莱士血液制品股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持股份计划的公告 公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"或"公司"）于2025年 1月8日收到公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称"海盈康"） 通知，获悉海盈康于2025年1月7日及1月8日通过集中竞价交易方式合计增持公司 股份22,933,800股，占公司总股本的比例为0.35%，增持金额15,584.67万元（以下 简称"首次增持"），并计划自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不准增持公司股票的期间之外），通过集中竞价方 式继续增持公司股份，拟合计增持金额（含首次增持金额）不低于人民币25,000 万元，且不超过50,000万元（均含本数且不包含交易费用）（以下简称"本次增持 计划"）。本次增持计划不 ...

股份回购提议 - 董事长谭丽霞于2025年1月6日提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购种类为公司已发行的人民币普通股（A股）[2] - 拟用于员工持股计划或股权激励[2] 回购方式及价格 - 通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[3] - 回购价格不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的130%[3] 回购资金及期限 - 资金总额不低于25000万元，不超过50000万元，来源为自有资金[3] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] 相关人员情况 - 谭丽霞提议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[3]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成[2] 审议事项 - 关联交易中与关联自然人成交超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需审议（衍生品关联交易除外）[4] - 交易行为涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上等六种情况需审议[4] - 一个完整会计年度内，单笔贷款金额占最近经审计净资产20%以下、5％以上需审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[9] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[9] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前10日和5日（或全体董事一致同意的更短时间）通知[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出，不足五日会议日期应顺延或取得全体董事书面认可[15] 审议规则 - 董事会对外担保需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 部分事项需取得出席董事会会议3/4以上的董事同意[8] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席有多项限制原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[20][21] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[25] - 董事会审议通过提案，一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[28] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[30] 决议相关 - 董事会会议就利润分配等事项决议，先根据审计报告草案，待正式报告出具后再决议[31] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排人员对现场会议做好记录[32] - 董事会秘书可安排人员作会议纪要并制作决议记录[29] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[30] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[31] 决议执行与档案 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[34] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] 规则说明 - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[36] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[37] - 本规则由董事会解释[38]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-074 上海莱士血液制品股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"）与上海莱士血液 制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"或"公司"）正在筹划由海尔生物通 过向上海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行 A 股 股票募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的 相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：上海莱士；证券代码：002252） 于 2024 年 12 月 23 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露的《上海莱士血液制品股份 有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-072 号）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各 ...

投资规范 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用风险投资规范[3] - 除证券和衍生品交易外，金额超5000万元的其他风险投资需提交股东大会审议[8] - 证券投资不论金额大小，经董事会审议通过后提交股东大会，需全体董事三分之二以上同意，持续督导期保荐机构需出具同意意见[8] 额度与期限 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资）不超投资额度[9] 资金使用限制 - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，12个月内不得进行高风险投资[9] 检查与报告 - 审计部每个会计年度末全面检查所有风险投资项目，至少每半年检查一次高风险投资实施情况[13] - 风险投资项目有实质性进展或重大变化，总经理或董事会秘书应在知悉后1个工作日内向董事长报告[13] 文件提交 - 公司进行风险投资，应在董事会决议后2个交易日内向深交所提交相关文件[21] 专项说明 - 证券投资金额占公司当年经审计净资产10％以上且绝对金额在人民币1000万元以上，需形成专项说明并提交董事会审议[23] - 证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润10％以上且绝对金额在人民币100万以上，需形成专项说明并提交董事会审议[23] 信息披露 - 公司已交易衍生品合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万，应及时披露[25] - 公司进行证券投资需披露投资目的、额度、方式、期限、资金来源等内容[23] - 公司应在定期报告中披露报告期内证券投资和衍生品交易情况[23] - 证券投资专项说明应包括报告期证券投资金额、数量、损益等事项[24] - 进行委托理财的公司在理财产品募集失败等情形下应及时披露进展和应对措施[26] - 公司对风险投资项目要做好持续性信息披露[26] 保密与适用范围 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，违规将受处分[29] - 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司进行风险投资需公司批准[29]

会议情况 - 上海莱士第六届董事会第六次（临时）会议于2024年12月27日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等六项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4] ESG治理架构 - 公司拟构建四个层级的ESG治理架构[8][11][16] 组织架构调整 - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[8][10][11][16] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略规划、重大投资决策及ESG相关事项[11]