上海莱士 002252 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及环境、社会及治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略与 E ...

公司基本信息 - 公司于2008年5月14日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[9] - 公司注册资本为6637984837元人民币[10] - 公司股份总数为6637984837股，每股面值1元人民币，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励时，不超过已发行股份总额的5%[24] - 公司董事等人员任职、离职及特定期间股份转让有相关限制[27] - 董事等人员6个月内反向交易所得收益归公司，董事会收回，特定情形除外[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后未诉讼，股东可自行诉讼的期限为30日[34] 重大事项审议 - 公司审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[41] - 公司审议批准3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[41] - 公司审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[57] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[60] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[72] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名[99] - 董事会审议批准多种标准的关联交易、贷款、风险投资等事项[103][104] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[106] 总经理权限 - 总经理可批准交易金额300万元以下且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易（衍生品关联交易除外）[120] - 总经理可审议批准交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以下等多种标准的交易行为[121] - 总经理可审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔金额占最近经审计的总资产5％以下的贷款[121] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[137] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[141] - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[142] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[144] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[152] 公司合并、分立等 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在中国证券报上公告[162] - 公司分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[163] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[167] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[167] 章程修改 - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的，报主管机关批准[178] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[178]

公司动态 - 上海莱士股票自2024年12月23日开市起停牌[2] - 海尔生物拟换股吸收合并上海莱士并募集配套资金[2] - 公司与海尔生物签署《吸收合并意向协议》[2] 时间安排 - 预计停牌时间不超过10个交易日[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[4]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-071 上海莱士血液制品股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对安徽 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，上海莱士 血液制品股份有限公司（"公司"）全资子公司同路生物制药有限公司（"同路生 物"）被列入安徽省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单， 同路生物再次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号：GR202434001516， 发证日期：2024 年 10 月 29 日，有效期为三年。 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，同路生物自本次通过高新技术企业认定起 连续三年（即2024年、2025年、2026年）继续享受国家关于高新技术企业的相 关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 同路生物已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，上述 ...

新产品研发 - 公司全资子公司同路生物收到人纤维蛋白原药品注册核查通知[1] - 先天性纤维蛋白原减少或缺乏症适应症已获受理并处于审评审批环节，即将核查[2] 未来展望 - 若同路生物产品注册成功，将丰富产品布局、提高血浆综合利用率、增强竞争力和市场地位[3] - 本次核查通知对当期业绩无重大影响，获批上市有望产生积极影响[4] 不确定性 - 产品后续审评审批进度、结果及时间、市场竞争形势存在不确定性[4]

新产品研发 - 郑州莱士人纤维蛋白原临床试验申请获受理，受理号CXSL2400799、CXSL2400800[1] - 产品规格0.5g/瓶，2024年11月19日申请签收[1] - 产品由健康人血浆制成，以甘氨酸和盐酸精氨酸作稳定剂[2] 未来展望 - 产品获批后有望为公司未来业绩产生积极影响[4] - 临床试验及未来产品市场竞争形势存在不确定性[4]

报告公司投资评级 - 买入（首次评级） [3] 报告的核心观点 - 海尔集团控股有望赋能公司长期发展,未来采浆量及吨浆利润有持续上升空间,公司成长性凸显 [1] 根据相关目录分别进行总结 1 血制品行业老牌企业,实控人变更有望焕发新活力 - 血制品行业头部企业,内生+外延双轮驱动 [6] - 营收利润稳健增长，代理业务占比提升 [22] 2 血制品行业供给缺口明显,高成长属性凸显 - 国内血制品规模持续增长,十四五期间浆站获批有望提速 [34] - 血制品行业高壁垒,市场格局高度集中 [40] 3 自产与代理业务双轮驱动，海尔集团控股有望赋能公司发展 - 自产与代理业务双轮驱动,装站数量、采装置与产品数量均位于行业前列 [52] - 海尔集团控股,有望与旗下大健康产业形成协同效应赋能发展 [81] 4 盈利预测与投资建议 - 盈利预测 [89] - 投资建议 [96]

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营业收入63.14亿元(yoy+6.39%)，归母净利润18.38亿元(yoy+2.81%)，扣非归母净利润17.39亿元(yoy-3.64%)。2024年Q3公司营业收入20.62亿元(yoy+1.34%)，归母净利润5.97亿元(yoy+8.82%)，扣非归母净利润6.10亿元(yoy+1.12%)。[2][3] - 公司2024年Q3研发费用率同比提升,毛利率同比下降0.57pct,销售费用率同比下降1.76pct,管理费用率同比提高0.89pct,净利润率同比提高2.05pct。[3] - 公司控股股东发生变更,海尔生物从基立福收购公司20%股权,成为公司实际控制人。海尔生物将支持公司推进"拓浆"和"脱浆"齐步走战略,子公司同路生物血液制品智能化生产基地项目开工。[3] - 我们预计公司2024/2025/2026年收入为86.50亿元/97.61亿元/108.89亿元,对应归母净利润23.13亿元/26.53亿元/29.91亿元,对应PE为21.23X/18.52X/16.42X。[4][7] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司营业收入63.14亿元(yoy+6.39%)，归母净利润18.38亿元(yoy+2.81%)，扣非归母净利润17.39亿元(yoy-3.64%)。[2] - 2024年Q3公司营业收入20.62亿元(yoy+1.34%)，归母净利润5.97亿元(yoy+8.82%)，扣非归母净利润6.10亿元(yoy+1.12%)。[2] - 我们预计公司2024/2025/2026年收入为86.50亿元/97.61亿元/108.89亿元,对应归母净利润23.13亿元/26.53亿元/29.91亿元。[7]

报告公司投资评级 上海莱士的投资评级为"增持"（维持）[1]。 报告的核心观点 1) 公司业绩符合预期,保持稳定增长,经营实力强 [2][3] 2) 公司持续投入研发,产品矩阵不断丰富,新产品管线进入临床试验阶段 [4] 3) 公司在行业内的领军地位得到认可,新股东海尔入主后有望持续赋能,采浆量有望进一步增加 [5] 财务指标总结 1) 2024~2026年公司预计实现营业总收入85.38/96.78/109.14亿元,同比增长7.2%/13.4%/12.8% [8] 2) 2024~2026年公司预计实现归母净利润22.92/26.03/29.37亿元,同比增长28.8%/13.6%/12.8% [8] 3) 公司毛利率维持在40.6%~41.2%的水平,ROE在7.2%~7.8%之间 [8] 4) 公司预计每股收益为0.35/0.39/0.44元,市盈率为21.61/19.02/16.86倍 [8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 海尔集团成为公司实控人,将为公司提供全方位支持,助力公司提升管理水平与运营效率 [5] - 基立福与公司以及海盈康达成新的排他性战略合作协议,为公司带来显著的盈利增长和市场竞争力提升 [5] - 公司拥有丰富的产品品类和独家产品,随着未来下属子公司产品线补足以及自研新产品的上市,公司的吨浆收入和利润有望进一步提升 [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为23.30/26.14/29.16亿元,同比增长30.9%/12.2%/11.6% [6][7] 公司概况 - 公司共拥有单采血浆站44家,分布于11个省(自治区),为公司新浆站拓展提供更大的可能性 [5] - 公司目前拥有12个产品批文,其中11个产品在产,产品结构均衡,拥有目前国内在售的独家产品冻干人纤维蛋白粘合剂 [5]