业绩相关 - 公司向美国莱士以前年度销售产品应收账款余额为679.88万美元，约合人民币4,887.27万元，均已超6个月信用账期[10] - 截止报告期末，美国莱士合计还款64.86万美元，余额尚未还清[10] - 公司2020年已对美国莱士的应收账款全额计提坏账准备[10] 监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如《2023年度财务决算报告》《2024年第一季度报告》等[2] 决策相关 - 监事会同意公司2024年中期利润分配方案[15] - 监事会同意公司《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》并提交2023年度股东大会审议[16] - 监事会认为募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合规定[16] - 监事会认为重新审议《独家代理协议》暨2024年度日常关联交易预计符合规定[17] - 监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 监事会认为《独家代理协议的第九次修正案》符合商业原则[19] - 监事会认为与关联方签订《排他性战略合作总协议》利于合作开展[20] 制度与合规 - 公司建立《内幕信息知情人管理制度》，报告期内无违规股票交易行为[21] 未来展望 - 2025年公司监事会将加强监督，维护公司及股东利益[22] - 监事会成员将加强学习，提高专业能力和监督水平[22]

业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[2] - 2023年同行业上市公司审计客户54家[3] 人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[1] 审计相关 - 2024年三次会议同意续聘毕马威华振为审计机构[3][4] - 毕马威华振认为公司财报合规，内控有效[5][6] 未来安排 - 2025年3月31日会议审议2024年度财报并提交董事会[7]

担保情况 - 公司拟为安徽同路医药担保，额度不超5.4亿美元，占2024年末净资产12.16%[2] - 向基立福全球和GDS出具安慰函，担保预计分别不超5.2亿和0.2亿美元[7] - 截至2024年末担保余额1.4320827388亿美元，资产负债率58.92%[10] - 若担保获股东大会通过，原担保终止，新担保额度不超5.4亿美元[16] 关联交易 - 2024年与基立福全球白蛋白关联交易4.87亿美元，2025年预计5.2亿美元[5] - 2024年与GDS血液筛查产品关联交易0.13亿美元，2025年预计0.2亿美元[6][7] 安徽同路医药财务 - 2024年末资产329302.44万元，负债194027.35万元，净资产135275.09万元[12] - 2024年度营收375037.83万元，利润总额48501.41万元，净利润36620.59万元[12] 其他事项 - 担保需提交2024年度股东大会审议，董事会提请授权签文件[8] - 董事会认为担保符合经营需要、风险可控，且无反担保[17]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产超公司合并报表资产95%，营收占100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与资产相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 财务报告内控缺陷与利润相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按直接损失比例分一般、重要、重大缺陷[11] 内部控制评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14] 内部控制工作开展 - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 结合规范体系和内部文件开展评价工作[8] 其他事项 - 报告期内无内控相关重大事项说明[15]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超80亿元综合授信额度[1] - 额度在授权期限内可循环使用[1] 授权期限 - 自2024年度股东大会审议通过之日起3年有效[2] 授信用途 - 满足日常生产经营及项目建设、投资等需求[1] 审议情况 - 议案经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请授权法定代表人或代理人办理申请及签署文件[4]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》等[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，方式为网络远程[1] - 副董事长、总经理Jun Xu（徐俊）等出席[1] - 投资者可登录全景网参与互动交流[1] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩说明会问题，4月28日17:00前提交[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

公司概况 - 公司2024年加入“盈康一生”大家庭[19] - 拥有上海、合肥等5个血液制品生产基地、44家单采血浆站[29] - 主要产品有白蛋白等3大类共12个品种，曾在近20个国家注册[29] - 商业经销商超700家，各级医院超4700家[30] - 拥有发明专利等知识产权101件，一项专利在8国获授权[31] 研发成果 - 2024年推动全球首个抗人活化蛋白C抗体药物SR604进入临床试验阶段[20] - 在血友病促凝血非因子治疗领域研究成果处临床II期[31] - 研发费用投入25090.35万元[45] - 报告期内专利申请13个，获批10个，期末持有101个[176] - 抗人活化蛋白C抗体药物“SR604”注射液处II期临床研究[160] - 与输血研究所合作，静注人免疫球蛋白研究成果获中美发明专利授权[162] - 血管性血友病因子预期2025 - 2026年进行临床注册申报[183] 市场与产品 - “盈康一生”产品和服务进入全球160多个国家和地区[27] - 推动5款血液制品纳入国家医保、4款进入集采[41] - 血浆综合利用率国内第一[41] - 5种产品进入国家医疗报销目录，4种进入集采范围[178] - 产品出口东南亚、南美洲等地区[178] 公司治理 - 搭建由股东大会、董事会和管理层构成的治理架构，董事会下设四个专门委员会[69] - 董事会任期3年，有9名董事，女性董事占比33.33%[73][75] - 报告期内召开股东大会4次、董事会10次等，平均出席率均为100%[77][78] - 召开年度网络业绩说明会1次，回复投资者提问64个[82] - 深交所互动易平台回复投资者提问157个，回复率100%，发布《投资者关系记录表》9篇[82] - 2024年度现金分红计划为每10股派发0.33元（含税）[82] 风险管理 - 建立风险管理流程，完善三道防线风险管理生态[85] - 识别研发创新和产品质量与安全为重大财务影响风险领域[94] - 制定《反腐败与反商业贿赂制度（试行）》等制度[108] - 要求各部门等签署诚信特别约定推进《合规手册》落实[109] - 明确《合规手册》举报机制，发布《举报管理及举报人保护制度（试行）》[109] - 员工合规培训覆盖率达100%，董事合规培训覆盖率为11.10%[114] - 报告期内完成59份标准化文本制定，开展2次合同风险专项检查[114] 信息安全 - 建立一系列信息安全内部制度，获信息安全等级保护二级认证[130] - 制定并发布《信息系统应急预案管理》，组织信息安全应急演练[138] - 每月开展钓鱼邮件演练，覆盖全员[138] - 信息安全知识考试超98%员工通过并获认证[139] - 各应用系统漏洞及海尔集团信息安全专项行动问题已100%关闭[142] - 海尔集团Hues终端管理工具在上海莱士本部终端实现100%安装[142] 其他 - 新进员工506人，员工平均受训时长39.04小时[45] - 质量培训总小时数6210小时，总人次14120人，参与人数960人[45] - 女性员工占比54%，董事会平均出席率100%[46] - 合规相关培训15场，60%的运营地已通过ISO 14001[46] - 董事会战略与ESG委员会召开1次可持续发展工作相关会议[56] - 部分人员参加1次可持续发展培训[56] - 人凝血因子VIII在《罕见病超药品说明书用药专家共识（血液系统·2024年版）》中获推荐[45] - 识别出26项具有重要性的议题，2项有财务重要性，6项有影响重要性[67] - 2024年有1个正在开展的临床试验，开展5次伦理相关培训和9次内部监查或稽查[122] - 发布《负责任营销制度（试行）》，强化学术推广活动监督[116] - 动物实验遵循3R原则，使用人道主义方式实施安乐死[125] - 报告期未发生违反伦理原则事件[120] - 2024年10月25日，主持《血液制品学》编委会第一次会议暨编写启动会议[187] - 报告期内，参与进博会相关学术交流会及启动会[188]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理期限自2024年度股东大会通过起12个月内有效[2] 投资安排 - 投资产品期限最长不超12个月[3] - 选择信誉良好金融机构为受托方[3] 决策审批 - 董事会提请授权法定代表人或指定代理人决策并签合同[3] - 开展业务前需上海莱士财务负责人审批[3] - 董事会提请授权上海莱士财务负责人行使投资决策权[4] 风险与管理 - 投资产品属低风险，收益受市场波动影响[4] - 财务部门建台账管理产品并核算[4] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督资金使用，必要时聘专业机构审计[4]

业绩数据 - 2024年营业收入81.76亿元，较2023年增长2.67%[3] - 2024年净利润21.93亿元，较2023年增长23.25%[3] - 2024年经营现金流净额 -4.82亿元，较2023年下降121.16%[3] - 2024年末总资产336.31亿元，较2023年末增长5.33%[3] - 2024年末净资产319.26亿元，较2023年末增长7.74%[3] 产品营收与毛利 - 2024年自产白蛋白营收14.94亿元，毛利率44.69%，增0.63个百分点[7] - 2024年进口白蛋白营收36.27亿元，毛利率16.62%，减2.01个百分点[7] 费用情况 - 2024年销售费用4.08亿元，较2023年增长22.28%[8] - 2024年研发费用2.51亿元，较2023年增长44.42%[8] 现金流量 - 2024年末货币资金29.83亿元，较2023年末减少25.45%[9] - 2024年经营活动现金流入77.41亿元，流出82.23亿元[12] - 2024年投资活动现金流入22.31亿元，流出31.47亿元[12] - 2024年筹资活动现金流入1.57亿元，流出4.80亿元[12] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -18.61亿元[12] 主体与利润分配 - 2024年新增上海莱士医药有限公司纳入合并报表[13] - 2024年净利润14.58亿元，提取公积金1.46亿元[15] - 2024年可供股东分配利润46.82亿元[16] - 拟每10股派现0.33元，预计派现2.19亿元[16] - 本次不送红股，不转增股本[16]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为洪瑛女士、贾继辉先生、卜祥瑞先生[1] - 独立董事提交独立性自查报告[1] - 独立董事符合独立性要求[1]