业绩总结 - 2023年计提减值损失11735.86万元，减少净利润和所有者权益[2][11] - 信用减值损失3444.83万元，资产减值损失8291.03万元[2][3][4] 其他新策略 - 2024年3月28日通过计提减值准备议案，需股东大会审议[13]

审计机构相关 - 2024年3月28日公司拟续聘华信会计师事务所，待股东大会审议[2] - 截至2023年12月31日，华信合伙人51人，注会141人[4] - 华信2023年未经审计收入总额16386.49万元[4] 费用相关 - 2024年度财报审计费预计48万元，内控审计费13万元[11] 执业情况 - 华信近三年因执业受监管措施6次，19名从业人员受8次[6]

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议审议报告及议案[2][3] - 2023年公司决策、财务、关联交易、内控等方面合规有效[5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会继续监督履职提升规范运作水平[12]

股价异常 - 公司股票2024年1月30 - 2月1日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20％[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司目前无应披露而未披露的事项[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] - 公司2023年度业绩预告无需修正[6] 股东情况 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入40477774.37元，同比下降16.22%；年初至报告期末营业收入120120998.32元，同比下降29.87%[5] - 2023年1 - 9月营业总收入120,120,998.32元，上期为171,273,907.89元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14055329.58元，同比下降533.97%；年初至报告期末-25750461.91元，同比下降650.13%[5] - 净利润为-27972344.42元，上年同期为4209253.11元[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12928109.46元，同比增长153.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3689.04万元，同比增长153.95%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1713.65万元，同比下降56.18%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164379765.62元，上年同期为142126959.81元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12928109.46元，上年同期为-23962289.68元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-21697748.11元，上年同期为-38684505.34元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为13366457.39元，上年同期为30502980.40元[23] - 期末现金及现金等价物余额为103064977.25元，上年同期为71394990.56元[23] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1721498924.81元，较上年度末下降1.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1349112249.21元，较上年度末下降1.87%[5] - 2023年9月30日货币资金103,287,016.17元，1月1日为100,231,705.38元[16] - 2023年9月30日应收账款171,312,397.29元，1月1日为206,591,402.84元[16] - 2023年9月30日存货208,288,043.75元，1月1日为182,617,660.53元[16] - 2023年9月30日资产总计1,721,498,924.81元，1月1日为1,751,452,493.01元[17] - 2023年9月30日负债合计319,481,153.42元，1月1日为321,462,377.20元[18] - 2022年12月31日递延所得税资产为18,874,518.42元，2023年调整后为19,145,501.62元，调整数为270,983.20元[26] - 2023年递延所得税负债为287,923.50元[26] - 2022年12月31日未分配利润为242,984,843.17元，2023年调整后为242,978,049.09元，调整数为 - 6,794.08元[26] - 2022年12月31日少数股东权益为55,137,550.91元，2023年调整后为55,127,404.69元，调整数为 - 10,146.22元[26] 政府补助相关 - 年初至本报告期末政府补助8505440.25元，占归属于上市公司股东的净利润33.03%，比上年同期增加341.32万元，增长67.03%[7] 应收票据相关 - 应收票据期末较期初减少100.00万元，下降比例为100.00%[8] 费用相关 - 销售费用本期较上年同期增加483.30万元，同比增长54.42%[11] - 财务费用本期较上年同期增加95.16万元，同比增长44.31%[11] - 营业成本为92068122.71元，上年同期为121566740.21元[20] - 税金及附加为953656.55元，上年同期为1264689.69元[20] - 销售费用为13713715.04元，上年同期为8880759.01元[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40,741[14] - 游志胜持股比例9.13%，持股数量20,589,033.00[14] - 四川大学持股比例6.97%，持股数量15,724,800.00[14] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.11元，上年同期为0.02元[21] 财务报告审计相关 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[27]

第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议 决定。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等。 四川川大智胜软件股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 1、董事、高级管理人员的薪酬； 2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在 独立董事中选举产生，负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核。 （二）制定和审查 ...

四川川大智胜软件股份公司 第 一章 总 则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格和条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具 ...

四川川大智胜软件股份公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会并制定本工作制度。 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）审核公司的财务信息及其披露； （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （三）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； （四）审核、监督、落实公司内控制度执行； 第二条 审计委员会对董事会负责，主要职责为审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，其提案提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中 2 名为独立董事，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，从独立董事委员的 会计专业人士中选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-027 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议通知由董 事会秘书于 2023 年 10 月 17 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》登载于 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编 号：2023-028） （二）逐项审议通过《关于修订董事会各委员会工作制度的议案》 1. 审议通过《关于修订<董事 ...

四川川大智胜软件股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会 审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根 据需要研究讨论公司 ...