关联交易金额 - 2024年初预计向关联人采购原材料类交易金额194380万元，含向陕西液化买LNG调峰气300万元[2] - 2024年自陕西液化采购调峰气预计增9700万元，达10000万元[3] - 增加后2024年向关联人采购原材料类交易金额为204080万元[3] 交易进展 - 截至2024年11月30日，向陕西液化买LNG调峰气发生金额为0万元[5] 陕西液化情况 - 陕西液化注册资本76500万元，各股东有持股比例[9] - 截至2023年12月31日，陕西液化资产、营收等数据[9] 交易相关 - 关联交易结算按10天一预付、月结算，协议至2024年12月31日[10] - 增加关联交易符合公司需求，利于提升销气量等[11] - 2024年12月相关议案经独立董事、董事会和监事会通过[12][3]

薪酬相关 - 公司同意兑现高级管理人员2023年度薪酬及2021 - 2023年任期激励薪酬[4] - 独立董事每人每年领6万元津贴，不满一年按实际在职月兑现[5] - 董事长等2023年度薪酬293.513104万元，任期激励251.995944万元[5] - 原董事任妙良2021 - 2023年任期激励8.001797万元[5] 项目投资 - 2024年度基本建设项目投资调整后计划完成68260万元，增8900万元[19] - 2024年度计划调整生产作业项目46项，追加费用4019.93万元[20] 会议表决 - 第六届董事会第十四次会议2024年12月13日召开，11名董事表决[2] - 多项议案表决多为全票同意，部分关联董事回避[5][8][23]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年12月13日召开[1] 薪酬情况 - 职工监事贺辉、杨子慧2023年薪酬兑现分别为40.46万元和38.73万元[2] - 原职工监事翟利军、王莉2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元[3] 表决结果 - 确认监事会主席张珺等多名监事2023年度薪酬兑现表决结果全为同意[4][6][8][10][12][14] - 增加2024年度日常关联交易预计议案表决结果为2票同意[16]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[1] - 网络投票时间为12月30日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2][3] - 会议股权登记日为12月23日[3] 会议审议事项 - 拟续聘会计师事务所、董事及监事薪酬相关议案[6] 登记信息 - 登记时间为12月23日 - 12月29日，8:30 - 17:30[9][10] - 登记地点为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为362267，投票简称为陕气投票[17] - 股东大会相关议案为非累积投票议案[17] 其他 - 会议通讯地址及联系人电话[10] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23]

会议与决策 - 2024年9月27日召开第六届董事会第十次会议[1] - 2024年10月15日第二次临时股东大会通过收购议案[1] 业务进展 - 近日完成标的资产过渡期审计并签署资产交割确认书[2] - 2024年12月10日完成输气分公司工商注册登记[2] 分公司信息 - 输气分公司统一社会信用代码为91610600MAB3C49C1A[3] - 法定代表人为王玉峰[3] - 成立日期为2024年12月10日[3] - 类型为股份有限公司分公司(上市、国有控股）[3] - 经营场所为陕西省延安市宝塔区百米大道世纪华宝小区113号[3] 公告情况 - 公告发布日期为2024年12月12日[4]

利润分配 - 以2024年6月30日总股本1,112,075,445股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派111,207,544.50元（含税）[3] - 深股通等特定投资者每10股派0.90元，个人股息红利税实行差别化税率征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月11日[6] - 除权除息日为2024年12月12日[6] - 2024年12月12日将A股股东现金红利划入资金账户[9] 其他信息 - 权益分派业务申请期间因自派股东证券账户股份减少致代派现金红利不足，公司担责[10] - 咨询地址为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[11] - 咨询联系人是王岳，电话029 - 86156198，传真029 - 86520111[11] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议等[11]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 2023年度审计业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿元，同行业客户13家[4] 监管情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等，47名从业人员受罚[4] 审计费用与聘任 - 本期审计费用98万元，较2023年度无变化[6] - 2024年11月8日会议通过续聘议案，费用98万，待股东大会审议[9]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年11月8日通讯召开[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，11票同意[3] - 同意将该议案提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于设立输气分公司的议案》，11票同意[5][7] 分公司情况 - 输气分公司拟管理受让涉气资产及业务[6] - 注册地为延安市，经营范围含天然气技术服务[6]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-038 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 11 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加 表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于2024年11月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所的原因充分，续 ...

公司基本情况 - 公司是由陕西燃气集团控股的国有上市企业，主要负责陕西全省天然气管网的规划、建设、运营管理和下游燃气输配、销售[1][2] - 公司拥有天然气长输管网和城市燃气两块业务，管网总里程达4055公里，所属城燃企业建成城市燃气管网里程超过3800公里，累计发展用户超过1000万户[1] - 公司形成了纵贯陕西南北、延伸关中东西两翼、全省"一张网"的绿色资源输配网络，是国内优质的省属大型综合天然气供应商[1] 经营情况 - 2024年前三季度公司营业收入约61.09亿元，同比增长20.44%，主要由于上游天然气产量稳步提升及阶段性低温影响，资源供应及下游销售均有所提升[2] - 2024年前三季度公司利润总额6.28亿元，其中母公司实现利润总额5.23亿元，下属9家子公司全部实现盈利[2] 管输价格 - 当前陕西省各地区管道运输价格分别为：铜川地区0.273元/方、关中地区0.289元/方、陕北地区甘泉县以北(含甘泉县)0.14元/方、甘泉县以南0.229元/方、陕南地区0.471元/方[3] - 陕西省管输费成本监审工作每3年一次，上一次在2021年开展，2024年管输费成本监审工作目前正在进行，具体何时出台尚不明确[3] 资产注入 - 公司大股东资产注入事宜已于9月完成审计、评估及国资评估备案程序，10月15日已经股东大会审议通过[3] - 本次资产注入项目可增加公司收入超过3亿元，有利于提高股份公司与集团资源点的管网互联互通程度，实现协同效应[3] 管网运营 - 公司长输管网年输气能力170亿方，实际年输气量约80多亿方，差异主要原因为冬季夏季峰谷差较大，导致下游用户夏季用气量较小，管网负荷率较低[3] - 公司天然气长输管网已覆盖全省11个地市，管道气气化县(区)91个，占全省比例85.05%，总气化人口2500万人[3] 气源供应 - 公司主要气源包括延长石油集团和中石油的管道气源，延长石油气源占比略低于中石油，近年来增幅较大，未来产能也在不断增加[3] - 采购价格为政府指导价，冬季高峰期间根据市场情况有一定比例上浮，公司顺加管输费后向下游企业疏导[3] 未来规划 - 未来几年公司资本开支将有所增加，主要原因是两条重要管网开工建设和资产收购事项[4] - 公司将结合资本开支和资金安排妥善制定分红方案，保持较高水平的分红政策[4]