独立董事提名 - 李秉祥被提名为陕天然气第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和不良记录[10][11][12] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[13] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[13]

公司持股与资本 - 工程公司由陕西燃气集团有限公司持股100%，注册资本17748.07万元[2][4] - 菱重公司由陕西燃气集团有限公司持股55%，注册资本3000万元[2][5] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，工程公司资产总计73749.06万元，净资产18991.61万元，营业收入50109.00万元，净利润806.07万元[4] - 截至2024年12月31日，菱重公司资产总计2188.56万元，净资产1143.60万元，营业收入3306.17万元，净利润57.65万元[6] 项目情况 - 勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项目总投资619.00万元[2] - 招标项目对27个老旧小区老化燃气设施更新改造[7] - 合同发包人是汉中市天然气投资发展有限公司，承包人是工程公司和菱重公司联合体[9] - 签约合同设计服务费费率2.8%，建筑安装工程费用费率下浮率5%[13] - 项目预付款比例10%，合同工期300天[14][11] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司与关联人关联交易累计总金额147084万元[17] - 关联交易议案获董事会和独立董事专门会议通过，定价公平公允，不损害利益，不依赖关联方[3][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李秉祥为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13][14] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[15][21] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[23][24] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[26] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[26]

人事变动 - 独立董事胡海青因个人原因辞职，仍履职至新任到岗[2] - 提名李秉祥为独立董事候选人，待审核与股东会审议[2] 候选人信息 - 李秉祥1964年生，博士、教授，无持股与关联关系[7][8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于8月22日16:00召开[1] - 网络投票时间为8月22日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][3] - 会议股权登记日为8月15日[3] 审议事项 - 审议关于选举第六届董事会独立董事的议案[6] 登记信息 - 登记时间为8月15日－21日，8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7][8] - 登记地点为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为362267，投票简称为陕气投票[15] 其他信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[20] - 会议联系方式电话029 - 86156150，传真029 - 86520111，邮编710016，邮箱002267@shaanxigas.com[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日通讯召开[2] - 应参加表决董事11名，实际11名参加表决[2] - 召开会议通知于2025年7月21日送达董事[2] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》11票同意通过[5] - 《关联交易议案》关联董事6人回避，5票同意通过[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》11票同意通过[7] 公告披露 - 《关于拟变更独立董事的公告》等8月5日披露[3] - 《关于因公开招标形成关联交易的公告》8月5日披露[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》8月5日披露[7]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于7 91元 上涨1 41% [1] - 当日换手率1 04% 成交量11 60万手 成交金额9140 48万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入2248 00万元 占成交额24 59% [1] - 超大单净流入2668 14万元 占成交额29 19% [1] - 大单净流出420 14万元 占成交额4 6% [1] - 中单净流出1064 01万元 占成交额11 64% [1] - 小单净流出1183 99万元 占成交额12 95% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入35 51亿元 同比增长4 22% [1] - 归属净利润4 59亿元 同比减少10 73% [1] - 扣非净利润4 53亿元 同比减少6 77% [1] - 流动比率0 358 速动比率0 306 资产负债率50 42% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1995年 位于西安市 从事燃气生产和供应业 [1] - 注册资本111207 5445万人民币 实缴资本111207 5445万人民币 [1] - 法定代表人刘宏波 [1] 公司业务拓展 - 对外投资15家企业 参与招投标项目2139次 [2] - 拥有专利信息130条 行政许可201个 [2]

燃气板块整体表现 - 8月1日燃气板块整体上涨1.0%，显著跑赢上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为胜通能源（9.98%），5只个股下跌，跌幅最大为ST金鸡（-4.14%）[1][2] - 板块成交活跃，天壕能源成交量最大达49.10万手，九丰能源成交额最高达2.22亿元[1] 个股价格表现 - 胜通能源领涨板块，收盘价13.99元，接近涨停板涨幅9.98%[1] - 天壕能源涨幅4.75%位列第二，成交额2.58亿元[1] - 九丰能源涨幅4.20%位列第三，收盘价28.04元[1] - ST金鸡跌幅最大达4.14%，收盘价3.24元[2] 资金流向分析 - 燃气板块整体主力资金净流出1066.29万元，游资资金净流出945.68万元，散户资金净流入2011.97万元[2] - 陕天然气获得最大主力净流入2248.00万元，主力净占比达24.59%[3] - 胜通能源主力净流入2136.42万元，主力净占比31.07%为板块最高[3] - 九丰能源主力净流入1546.08万元，主力净占比6.95%[3] - 天壕能源虽获主力净流入811.05万元，但散户资金净流出1431.47万元[3]

人事变动 - 公司2025年7月17日收到胡海青独立董事书面辞职报告[3] - 胡海青因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[3] - 辞职将使独立董事少于董事会总人数三分之一，申请股东会选新董事后生效[3] 其他情况 - 截至公告日胡海青未持股，无未履行承诺事项[4]

公司治理授权机制 - 董事会向经理层授权需遵循审慎授权、范围限定、适时调整、有效监控和责权统一五大原则 [1][2] - 授权范围严格限定在《公司章程》及股东会授权范围内，禁止超越董事会法定职权 [2] - 授权权限将根据内外部环境变化及经营管理需求动态调整 [2] 授权事项范围 - 经理层获授权决策事项包括年度生产作业计划调整、年度投资规模内分批投资计划、年度财务预算及决算报告 [3] - 决策过程需通过总经理办公会集体研究，禁止转授权至个人或其他领导班子成员 [3] - 涉及党委前置程序事项需先经党委会研究讨论 [3] 授权监督与管理 - 董事会每年听取经理层关于授权事项执行情况的专项报告 [4] - 当外部环境发生重大变化时，董事会可收回或调整授权权限 [4] - 经理层违规行使授权导致损失的，董事会可变更/撤销授权并追责 [4] 授权终止情形 - 授权事项完成/取消、经理层/董事会提出终止、经理层无法正常行使权限时授权自动终止 [5] - 授权变更/撤销/终止需以书面形式发布 [5] - 本办法与《公司章程》冲突时以《公司章程》为准 [5]