市场扩张和并购 - 公司于2024年9月27日和10月15日分别通过收购陕西燃气集团输气资产及业务的议案[2] - 陕天然气已建成管网占全省自建长输管道总里程约85%以上[5] - 陕西燃气集团输气分公司已表决通过员工安置方案，公司已签署《资产交易协议》[3] 业绩总结 - 标的资产2024年1 - 4月营业收入12,695.54万元，净利润3,301.16万元，年化加权平均净资产收益率为9.0%[7] - 标的资产2023年主营业务收入37,683.96万元，2024年1 - 4月为12,695.54万元，5 - 12月预测为25,099.30万元，2025 - 2047年每年预测为37,794.84万元，预测期复合增长率0%[15] - 标的资产2023年毛利率40.91%，2024年1 - 4月为51.40%，预测2024年全年为40.47%[16] - 标的资产2023年、2024年1 - 4月管理费用率分别为10.50%、13.11%，预测2024年总体管理费用率为10.98%[18] - 2024年5 - 12月到2047年净利润率从23.89%到37.99%，除最后三年因管道折旧完毕利润上升外总体平稳[20] 数据相关 - 标的资产收益期为评估基准日至2047年结束[11] - 管输服务单价含税0.14元/立方米，不含税0.13元/立方米[11] - 预测期2025 - 2047年毛利率总体较为平稳，除最后三年因管道折旧完毕毛利上升[16][17] - 标的资产期间费用为管理费用及财务费用[17] - 预测期管理费用率从2024年5 - 12月的9.91%到2047年的11.13%，较为平稳[18] - 同行业并购案例折现率平均值为9.38%，被评估单位折现率为9.19%[22] - 交易标的资产未办理房产证资产账面原值5355.75万元，账面价值3089.00万元，评估值5067.59万元，占整体评估值比重3.31%[23] - 2024年5 - 12月经营性现金流量为13660.00万元，2047年为20991.05万元[23] - 营运资金增加额按运营维护费20%确定（运营维护费不含购气成本、折旧摊销和财务费用）[21] - 资本性支出指杨桥畔天然气管道工程项目的应付工程款[21] - 资产更新是经营所需机器设备等资产的更新支出[21] 其他 - 本次评估采用成本法定价符合行业惯例及资产特性，未考虑权属瑕疵风险符合相关准则要求[26]

公司财务 - 工程公司注册资本17748.0714万元，陕燃集团持股100%[4] - 截至2023年底，工程公司资产总额53879.04万元，净资产18039.32万元，营收35835.69万元，净利润520.55万元[7] - 2024年1月1日至公告披露日，关联交易累计总金额为331439万元[18] 项目情况 - 勉县老旧小区改造项目总投资1027万元，招标涉及23个小区改造及搭建监管平台[1][8] - 合同工期300天[11] 费用结算 - 工程费用下浮率2.0%，设计服务费下浮率0.25%[1] - 工程预付款为项目总投资10270000元*10%，90日内支付[14] - 安全文明施工费按审计后建安费中该费用的100%，开工前一次性支付[14] - 进度款支付至50%时扣除前期10%预付款[14] 交易原则 - 关联交易定价公平、公允，本次交易因公开招标产生，体现公平原则[17][19] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议[19]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-032 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第十一次会议在审议该事项时，关联董事进 行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》的规定，表决 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月18日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月12日送达董事[2] - 应参加表决董事11名，实际11名参加[2] 议案情况 - 审议通过与陕西燃气集团工程有限公司关联交易议案[3] - 关联董事6人回避表决，表决结果5票同意[3][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月15日15:00召开[2] - 出席会议股东及代表224人，代表股份726,824,061股，占比65.3574%[4] 投票情况 - 《2024年度中期利润分配方案》同意股数725,619,959，占比99.8343%[8] - 《购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组议案》总体同意股数8,920,003，占比86.6558%[9] 关联情况 - 关联股东陕西燃气集团有限公司持716,530,456股，回避表决[8]

股东大会信息 - 2024年9月27日董事会决议召集，9月30日发布公告[10] - 10月15日下午15:00现场会议召开[11] - 10月15日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[12] 股东参与情况 - 现场3名股东，代表716,952,956股，占64.4698%[11] - 网络投票221名，代表9,871,105股，占0.8876%[11] 议案表决结果 - 《2024年度中期利润分配方案》高比例同意[18] - 《购买陕西燃气资产组议案》获多数同意[18][19]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年9月27日召开[3] - 会议通知于2024年9月20日送达各位监事[3] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[3] 议案审议 - 审议通过购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易议案[4] - 关联董事、监事回避表决，程序合法[5][6] - 议案表决2票同意，提交股东大会审议[7][8]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-028 陕西省天然气股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为解决同业竞争问题、提升上市公司质量，陕西省天然气股份有限公 司（以下简称"陕天然气"或"公司"）拟采用现金方式收购陕西燃气集 团有限公司（以下简称"陕西燃气集团"）所持有的天然气管输资产及业 务（以下简称"输气资产及业务"或"标的资产"）。本次交易标的资产 价格将以 2024 年 4 月 30 日为基准日的资产评估报告（中联评报字[2024] 第 2476 号）结果 153,024.03 万元作为定价依据，交易价格确定为 153,024.03 万元。本次交易完成后，将进一步夯实公司的管网布局优势、 资源配置优势。 三、关联交易标的基本情况 1.基本情况 本次交易标的为陕西燃气集团持有的输气资产及业务，主要资产分布 于陕西省延安、榆林地区，主要包括临镇-子长天然气管道及其配套设施、 临镇-富县天然气管道、青阳岔-靖边工业园区天然气管道及席麻湾-靖边 工业园区天然气管道等 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月20日送达各位董事[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 议案表决 - 《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易的议案》5票同意[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》11票同意[5] 公告披露 - 《关于收购资产暨关联交易的公告》于2024年9月30日披露[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》于2024年9月30日披露[5]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-029 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会 议于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:00。 2.网络投票时间 ...