1.本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-056 陕西省天然气股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 五次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在位于西安经济技 术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 1 司章程》的规定。 （四 ...

公司公告 - 陕天然气于12月30日发布公告，其第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》[2]

公司经营与财务表现 - 今年以来公司输气量较往年保持稳定，略有增加 [1] - 公司连续多年实施分红，注重维护股东权益 [1] 公司发展战略与举措 - 公司立足主业，持续推进管网互联互通，提升管网输气能力 [1] - 公司拓展服务区域，提高经营效益 [1] - 公司加大对下游城市燃气市场开发整合力度，持续提升市场覆盖率 [1] - 公司抓住新发展机遇，探索对外拓展布局，推进高质量发展 [1]

业绩影响 - 2026 年预计减少职工教育经费 500 万元，增加利润 500 万元[5] 策略调整 - 2026 年 1 月 1 日起职工教育经费计提比例由 2.5%调至 1.5%[2][4][7] - 变更原因是现行计提比例超公司职工教育和培训需求[3] 决策情况 - 2025 年 12 月 29 日董事会会议 10 票同意通过调整议案[7] - 审计委员会认为调整符合法规及公司实际[6]

关联交易金额 - 2026年预计与关联方发生日常关联交易总金额539,985万元[3] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总金额为223,361万元[3] - 2026年向关联方采购原材料预计金额343,216万元，2025年1 - 11月实际发生106,238万元[6] - 2026年向关联方销售商品预计金额35,751万元，2025年1 - 11月实际发生11,423万元[6] - 2026年向关联方提供劳务预计金额158,715万元，2025年1 - 11月实际发生104,710万元[7] - 2026年自关联方购买商品和接受劳务预计金额2,303万元，2025年1 - 11月实际发生769万元[7] 采购情况 - 2025年1 - 11月向陕西延长石油集团购买天然气实际发生1641万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异 -11.58%[9] - 2025年1 - 11月向陕西燃气集团购买天然气实际发生96905万元，占同类业务比例19.26%，与预计金额差异 -54.05%[9] - 2025年1 - 11月向陕西液化天然气投资发展有限公司购买LNG调峰气实际发生7586万元，占同类业务比例1.51%，与预计金额差异 -84.83%[9] - 2025年1 - 11月向陕西省石油化工工业贸易有限公司购买成品油实际发生106万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -41.11%[9] 销售与劳务情况 - 2025年1 - 11月向关联方销售商品实际发生金额11423，预计金额73211，差异-84.40%[10] - 2025年1 - 11月向关联方提供劳务实际发生金额105593，预计金额132148，差异-20.09%[10][11] - 2025年1 - 11月接受关联方提供劳务实际发生金额107，预计金额差异-76.06%[11] 公司财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产总额381.51亿元，净资产162.96亿元，主营业务收入96.77亿元，净利润5.10亿元[13] 关联公司财务数据 - 陕西燃气集团有限公司截至2025年9月30日，资产总额130.22亿元，净资产78.68亿元，主营业务收入45.55亿元，净利润3.33亿元[14] - 陕西液化天然气投资发展有限公司截至2025年9月30日，资产总额22.49亿元，净资产9.55亿元，主营业务收入29.30亿元，净利润 - 0.41亿元[15] - 陕西兴化集团有限责任公司截至2025年9月30日，资产总额39.40亿元，净资产16.51亿元，主营业务收入7.67亿元，净利润 - 2.13亿元[16] - 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司截至2025年9月30日，资产总额9.29亿元，净资产1.41亿元，主营业务收入2.43亿元，净利润 - 0.39亿元[18] - 某股份有限公司截至2025年9月30日，资产总额10733338.66万元，净资产2479012.25万元，主营业务收入2984778.36万元，净利润473607.39万元[19] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂截至2025年9月30日，资产总额180396.03万元[19] - 陕西燃气集团交通能源发展有限公司截至2025年9月30日，资产总额107330.73万元，净资产42660.93万元，主营业务收入277235.36万元，净利润 - 4527.11万元[20] - 陕西延长石油富县发电有限公司截至2025年9月30日，资产总额899970.58万元，净资产305352.78万元，主营业务收入246484.75万元，净利润25942.45万元[21] - 陕西汤峪会议中心有限公司截至2025年9月30日，资产总额28913.69万元，净资产27016.54万元，主营业务收入3718.15万元，净利润 - 1148.57万元[23] - 陕西省石油化工工业贸易有限公司截至2025年9月30日，资产总额927,822.92万元，净资产-109,904.44万元，主营业务收入487,621.82万元，净利润-20,434.2万元[25] - 铜川市天然气有限公司截至2025年9月30日，资产总额99,061.93万元，净资产44,603.74万元，主营业务收入68,886.89万元，净利润827.40万元[26] - 陕西德源招标有限责任公司截至2025年9月30日，资产总额27,052.17万元，净资产10,349.05万元，主营业务收入4,546.71万元，净利润1,738.09万元[27] 定价与结算 - 公司天然气采购价格在陕价商发〔2018〕54号文件指导下协商定价，其他气量结合市场协商定价，成品油采购参照陕西省石油化工工业贸易有限公司出库价[28] - 公司向部分企业销售天然气执行协商定价，向部分企业执行政府定价，输送天然气按陕发改价格〔2025〕747号文件确定管输费或协商确定[29][30] - 公司委托陕西德源招标有限责任公司提供招标代理服务，服务费执行协商定价，自陕西延长石油（集团）子公司采购商品执行协商定价[30] - 2026年度如遇国家及我省价格政策调整，则按调整后价格执行[31] - 购买天然气及成品油等关联交易结算方式原则上10天一预付，7天一结算或月预付、月结算，协议有效期12个月[32] - 招标代理服务费收费标准参照相关办法取费标准下浮40%作为最高上限计取，合同有效期24个月[33] - 购买商品结算方式原则上每6个月结算1次，合同有效期36个月[33] 会议与议案 - 2025年12月29日召开第六届董事会独立董事第十次专门会议，全票通过相关议案[35] - 2025年日常关联交易实际发生情况较预计有差异，已发生关联交易定价公允[35] - 2026年日常关联交易预计符合市场定价原则，不影响公司独立性[36] - 同意将2025年度和2026年度日常关联交易议案提交第六届董事会第二十五次会议审议[36] - 关联董事审议议案时应依照《公司章程》规定回避表决[36]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开[2] - 会议应参加表决董事10名，实际参加表决10名[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易议案》4票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于调整职工教育经费议案》10票同意，0反对，0弃权[5]

公司对参股公司经营情况的说明 - 陕天然气在互动平台表示 其参股的秦晋公司的具体经营情况需根据实际运营情况和市场需求来确定 [2] - 公司将持续与秦晋公司对接并跟踪其业务进展情况 [2]

公司人事变动 - 陕西省天然气股份有限公司职工董事李军于近日提交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作调动 同时辞去第六届董事会战略委员会委员职务 [2] - 李军原定任期至公司第六届董事会届满为止 辞职后将继续在公司担任工会主席职务 [2]

公司人事变动 - 公司职工董事李军因工作调动辞职，同时辞去第六届董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满为止 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：管道运输收入占比66.62%，城市燃气销售占比33.38% [1] - 截至发稿，公司市值为84亿元 [1]

人员变动 - 陕天然气职工董事李军因工作调动申请辞职[3] - 辞职后继续担任公司工会主席职务[3] - 辞职报告送达董事会时即时生效[3] 后续安排 - 公司将尽快完成职工董事补选工作[3] - 公告日期为2025年12月27日[6]