证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-029 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会 议于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:00。 2.网络投票时间 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席张珺 女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司部分 董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年 半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-025 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案情况 2024 年 度 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 519,219,706.14 元，母公司净利润 446,624,891.27 元，2024 年度上半年母 公司实现的可分配利润为 446,624,891.27 元，母公司累计未分配利润为 3,335,716,599.69 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2024 年度 上半年利润分配预案为：以 2024 年 6 ...

| | 122.0/0 | Y基可创业 | | | Sale String 1 | 人责负的补工书会管 | | 11- 11-28- 2 | 人寿外宝出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 4, 161. 50 | 95, 576. OF | 1 | 4, 940. 25 | 4, 797. 3) | | | | 总 Hilt र्म | | | | | | | | | | | | 全属胡其及式润关创 | | | . | - | 40.04 | - | 243.04 | | | | | 小 में | | FRESER | 建设工管高派 | - | 29. 97 | - | 29.97 | 7 | 律师应副主 | 水含量治 | 公开贡则奋户然天 | | | 长我带着受 | 蓬资工管高涨 | - | 23. 28 | 1 | 23. 29 | - | 意对应时 | #香蕉礼 | 公卿首岸烈另中英 | | | Kiran Karan Kanara Kanara Kana Marin Mark M ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） 1 目录 第一章 总则 第二章 专门委员会组成及工作机构 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《陕西省天 然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事 项提供咨询和建议，专门委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 专门委员会组成及工作机构 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。专门委员会 任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可 以连任。 第五条 专门委 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-022 陕西省天然气股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在指定媒体和巨潮资讯网披露 1 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024年 8月 16日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。董事长 刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同 推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公 ...

利润分配 - 公司以1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2024年度中期利润分配预案以1,112,075,445股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,207,544.50元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[49] - 公司2023年度利润分配方案以2023年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），已于2024年7月完成[79] - 7月公司派发2023年度现金分红3.34亿元，自上市以来累计分红超过37亿元[55] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 333622633.50元[116][117] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为3.34亿元[118][119] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为3.34亿元[121] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4,716,219,310.16元，上年同期3,871,882,993.80元，同比增长21.81%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润519,219,706.14元，上年同期367,598,065.70元，同比增长41.25%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润518,067,245.28元，上年同期367,942,010.92元，同比增长40.80%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额470,985,946.28元，上年同期471,163,689.77元，同比减少0.04%[12] - 本报告期基本每股收益0.4669元/股，上年同期0.3306元/股，同比增长41.23%[12] - 本报告期稀释每股收益0.4669元/股，上年同期0.3306元/股，同比增长41.23%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率7.67%，上年同期5.69%，同比增加1.98%[12] - 本报告期末总资产12,907,740,442.23元，上年度末12,816,432,193.88元，同比增长0.71%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,793,008,183.14元，上年度末6,560,580,392.06元，同比增长3.54%[12] - 本报告期营业收入47.16亿元，上年同期38.72亿元，同比增长21.81%；营业成本39.45亿元，上年同期32.95亿元，同比增长19.71%[27] - 财务费用3609.27万元，上年同期4016.95万元，同比减少10.15%；所得税费用8730.30万元，上年同期5473.43万元，同比增长59.50%[28] - 经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，上年同期4.71亿元，同比减少0.04%；投资活动产生的现金流量净额-2.99亿元，上年同期-2.42亿元，同比减少23.74%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额2127.24万元，上年同期-1.14亿元，同比增长118.60%；现金及现金等价物净增加额1.93亿元，上年同期1.15亿元，同比增长68.00%[28] - 本报告期末固定资产87.02亿元，占总资产比例67.41%，上年末82.32亿元，占比64.23%，比重增加3.18%[32] - 本报告期末在建工程10.76亿元，占总资产比例8.34%，上年末14.60亿元，占比11.39%，比重减少3.05%[32] - 截至报告期末受限资产合计9737.16万元，占总资产0.75%，包括货币资金、应收票据、应收账款[34] - 报告期投资额为357,874,869.08元，上年同期为180,530,635.49元，变动幅度98.23%[35] - 2024年上半年营业总收入47.16亿元，较2023年上半年的38.72亿元增长21.81%[103] - 2024年上半年营业总成本41.29亿元，较2023年上半年的34.60亿元增长19.33%[103] - 2024年上半年营业利润6.24亿元，较2023年上半年的4.35亿元增长43.46%[103] - 2024年上半年净利润5.33亿元，较2023年上半年的3.79亿元增长40.62%[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5.19亿元，较2023年上半年的3.68亿元增长41.25%[104] - 2024年上半年基本每股收益0.4669元，较2023年上半年的0.3306元增长41.23%[104] - 2024年上半年流动负债合计23.82亿元，较2023年的33.40亿元减少28.73%[101] - 2024年上半年非流动负债合计22.07亿元，较2023年的10.77亿元增长104.98%[101] - 2024年上半年负债合计45.89亿元，较2023年的44.17亿元增长3.99%[101] - 2024年上半年所有者权益合计66.57亿元，较2023年的65.09亿元增长2.28%[101] - 2024年上半年营业收入32.11亿元，2023年上半年为28.09亿元，同比增长14.32%[106] - 2024年上半年营业利润5.21亿元，2023年上半年为4.10亿元，同比增长27.05%[106] - 2024年上半年净利润4.47亿元，2023年上半年为3.56亿元，同比增长25.29%[106] - 2024年上半年基本每股收益0.4016元，2023年上半年为0.3205元，同比增长25.30%[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计49.03亿元，2023年上半年为41.89亿元，同比增长16.91%[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计44.32亿元，2023年上半年为37.18亿元，同比增长19.20%[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8746.10万元，2023年上半年为3206.95万元，同比增长172.72%[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.87亿元，2023年上半年为2.74亿元，同比增长41.17%[109] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计19.91亿元，2023年上半年为13.70亿元，同比增长45.35%[109] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计19.69亿元，2023年上半年为14.85亿元，同比增长32.60%[109] - 2024年半年度经营活动现金流入小计33.5489298608亿元，2023年半年度为30.8157895359亿元，同比增长8.87%[110] - 2024年半年度经营活动现金流出小计28.0183667598亿元，2023年半年度为25.5584787152亿元，同比增长9.62%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5.530563101亿元，2023年半年度为5.2573108207亿元，同比增长5.19%[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.385433613亿元，2023年半年度为0.3273252733亿元，同比增长323.26%[111] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3.1761765226亿元，2023年半年度为2.2792213647亿元，同比增长39.35%[111] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.7907429096亿元，2023年半年度为 -1.9518960914亿元，同比增长8.25%[111] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19.5028亿元，2023年半年度为12.786亿元，同比增长52.53%[111] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计19.4797076576亿元，2023年半年度为14.1258764528亿元，同比增长37.90%[111] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.0230923424亿元，2023年半年度为 -1.3398764528亿元，同比增长101.72%[111] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3.7629125338亿元，2023年半年度为1.9655382765亿元，同比增长91.45%[111] - 2024年上半年专项储备期初余额45714057.7元，本期提取55624290.3元，本期使用9910232.58元，期末余额48367177.464元[114] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计7103542977.04元[114] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计6589000000元（根据数据推算）[115] - 2024年期初资本公积为1261813705.50元，本期增减变动金额为 - 16697117.98元，期末余额为1245116587.5元[116][117] - 2024年综合收益总额为367598065.70元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 16697117.98元[116] - 2024年专项储备本期提取65846696.69元，本期使用13052995.99元，期末较期初增加5379738元[117] - 2024年上半年股本为1112075445.00元，较上年无变动[114][116][117] - 2024年上半年末未分配利润为3117157025.0元[117] - 2024年期初所有者权益合计为65.09亿元，期末为66.57亿元，增加1.48亿元[118] - 2024年上半年综合收益总额为4.47亿元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为111.67万元[118] - 2024年上半年专项储备增加3414.04万元，其中本期提取3905.79万元，本期使用491.75万元[118][119] - 2023年期初所有者权益合计为62.90亿元，期末为63.50亿元，增加6006.36万元[120][122] - 2023年上半年综合收益总额为3564.58万元[121] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 649.83万元[121] - 2023年上半年专项储备增加4372.68万元，其中本期提取5245.84万元，本期使用873.16万元[121][122] - 本报告期末流动比率0.43，较上年末增长30.30%；资产负债率44.97%，较上年末下降1.55%；速动比率0.35，较上年末增长29.63%[94] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润51806.72万元，较上年同期增长40.80%；EBITDA全部债务比28.82%，较上年同期增长4.99%；利息保障倍数16.13，较上年同期增长58.92%[94] - 本报告期现金利息保障倍数10.82，较上年同期增长36.10%；EBITDA利息保障倍数22.65，较上年同期增长47.27%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[94] - 本报告期末货币资金984228366.11元，较期初819437409.44元增加[96] - 本报告期末应收票据1715000.00元，较期初2083167.19元减少；应收账款146548196.98元，较期初156456723.69元减少[96] - 本报告期末预付款项104128444.34元，较期初292722824.17元减少；其他应收款12838411.37元，较期初16818884.06元减少[96] - 本报告期末存货274070517.84元，较期初283769189.97元减少；合同资产527648.64元，较期初220200.26元增加[96] - 本报告期末流动资产合计1531849745.55元，较期初1579803412.10元减少[96] - 公司2024年上半年非流动资产合计11

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第八次会议在审议该事项时，关联董事进行 了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决程序合法有效。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...