陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐焕章 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 会计学教授、硕士生导师、审计师，中共党员。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主 任。2006 年 5 月至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审 计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起， 任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集 团股份有限公司独立董事。现任西安工程大学管理学院教师，从事会计、 财务管理教学与研究工作，陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建 工集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发 1 的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，本人和 本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大持股 关系，与公司 ...

陕西省天然气股份有限公司 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 上市公司 | 执业时间 | | | | | 间 | | 审计时间 | | 服务时间 | | 签字项目合 伙人 | 卫婵 | 2007 | 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2023 年 | 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公 司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-013 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 ...

专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 陕西省天然气股份有限公司 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的各项议案及相关材料，与公司经营管理层和相关人员充分交流沟通， 1 2023 年度独立董事述职报告 王智伟 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事 ...

2023年业绩 - 营业总收入755,499万元，利润总额65,353万元[11] - 加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.4894元[11] - 输气量78.99亿立方米，营业收入75.55亿元[14] - 完成大（维）修项目235项，费用26,256.72万元[15] - 基本建设项目投资58,963万元[15] 2024年展望 - 计划输气量81.92亿立方米，预计营收75.04亿元[14] - 计划大（维）修项目248项，费用30,176.83万元[15] - 基本建设项目55项，计划投资59,360万元[15] - 财务预算营收750,355万元，利润总额72,009万元[20] - 基本每股收益0.5327元，计划融资290,006万元[20] 其他 - 调整后设置13个部室、3个中心和6个生产单元[25]

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况， 出席了 1 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告、关联交易、利润分 1 配、内控评价报告等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化 意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票， 无提出异议事项。 彭元正 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田阡 2023 年，本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉、忠实、认真地履行 职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董 事职务。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1 （一）利润分配的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度 利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075 ...