陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1 经核查独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其所属企业任职，与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西省天然气股份有限公司 ...

财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA3B0011 | | 注册会计师姓名 | 卫婵、岑宛泽 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0011 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称陕天然气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕天然气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 ...

一、本公司财务报表追溯调整的原因 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十次会议、10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东 大会审议通过《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易 的议案》，同意公司采用现金方式收购陕西燃气集团有限公司所持有的天 然气管输资产及业务。2024 年 12 月 10 日，公司完成陕西省天然气股份 有限公司输气分公司工商注册登记，并取得由市场监督管理局颁发的《营 业执照》，形成了同一控制下的企业合并。按《企业会计准则》及相关规 定，公司视同对该资产及业务一直控制，纳入公司 2024 年度的合并范围。 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-012 陕西省天然气股份有限公司 1.对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 | 项 | 目 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 调整金额 | | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-014 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席 张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司 部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-008 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表 决董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律 师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意将该议 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-011 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润 723,965,652.88 元，其中母公司实 现净利润 573,141,858.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润 3,568,431,504.79 元，母公司报表未分配利润 3,351,026,022.09 元。 3.按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展、兼顾 股东利益的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派 发现金红利 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为90.33亿元，同比增长15.62%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.24亿元，同比增长33.01%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元，同比增长61.01%[18] - 2024年基本每股收益为0.6510元/股，同比增长33.02%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为9.43%，同比上升2.16个百分点[18] - 2024年末总资产为146.49亿元，同比增长4.18%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.27亿元，同比下降15.92%[19] - 2024年第四季度营业收入为26.01亿元，占全年收入的28.8%[23] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1.33亿元，主要包括政府补助和同一控制下企业合并产生的净损益[24] 收入和利润（同比环比） - 公司实现主营业务收入89.81亿元，较上年同期增加16.20%[36] - 公司营业收入合计90.33亿元，较上年同期增长15.62%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.24亿元，同比增长33.01%[18] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务成本76.57亿元，较上年同期增加13.53%[36] - 城市燃气原材料成本同比大幅增长40.59%，主要因销气量及平均采购价格上升[51] - 客户工程安装成本同比下降34.41%，因工程安装数量减少[51][52] - 管理费用同比增加16.58%至2.64亿元[59] - 财务费用同比减少2.93%至7720.53万元[59] - 研发费用同比增加1.46%至4104.97万元[59] 各条业务线表现 - 长输管道业务收入56.21亿元，占总营收62.23%，同比增长8.72%[38] - 城市燃气业务收入34.12亿元，占总营收37.77%，同比增长29.11%[38] - 天然气销售收入70.60亿元，占总营收78.16%，同比增长16.08%[38] - 管道运输收入16.57亿元，占总营收18.34%，同比增长24.03%[38] - 长输管道销售量115.44亿立方米，同比增长18.86%[41] - 城市燃气销售量14.73亿立方米，同比增长32.50%[41] 各地区表现 - 公司天然气管网覆盖"市市通"比例100%，"县县通"比例超过80%，占全省自建长输管道总里程的85%以上[31] - 公司依托中石油长庆气田和延长石油集团150亿立方米/年天然气产能建设规划优势[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年输气131.73亿立方米，实现营业收入92.72亿元，利润总额10.8亿元，基础建设项目计划投资5.63亿元[84] - 公司面临天然气管输价格调整风险，可能短期内对利润造成一定影响[84] - 公司计划通过资源争取、管网互联互通等措施提升市场占有率，并加大终端燃气市场整合[85] 其他财务数据 - 公司2024年利润分配预案为以1,112,075,445股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）[4] - 公司2024年度拟派发现金红利总额为500,433,950.25元（含税），占归属于母公司所有者净利润的69.12%[146] - 公司2024年度拟以总股本1,112,075,445股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），合计389,226,405.75元[146] - 公司2024年中期已派发现金红利111,207,544.50元（每10股1.00元，含税）[146] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为陕西燃气集团，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会[16][17] - 公司股票简称为陕天然气，股票代码为002267，在深圳证券交易所上市[13] - 公司董事会设董事11人，其中独立董事4人，职工董事1人[93] - 公司现有监事5人，其中职工监事2人[94] 研发和技术创新 - 报告期内公司授权专利50项（实用新型49项，外观1项），登记软件著作权11项[32] - 公司开发智能化天然气能量计量赋值平台，研究成果达到国内领先水平[32] - 公司主持开展2022年陕西省秦创原"科学家+工程师"队伍建设项目1项、2024年陕西省重点研发计划项目1项[32] - 公司正在建设天然气能量计量实验室，推进贸易计量由体积计量向能量计量转变[60] 安全生产和风险管理 - 公司启动全面提升安全生产管理水平，构建"三全"安全生态系统[33] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[150] - 公司财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[151] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，无重大缺陷[152] 社会责任和可持续发展 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证复审[156] - 公司投入15万元为清涧县韩家硷村实施主导产业全覆盖和庭院经济打造[161] - 渭南天然气公司投入乡村振兴专项帮扶资金31万元用于白水县尧科村项目建设[162] - 全年完成消费扶贫48.64万元[162] 关联交易和同业竞争 - 公司与陕西延长石油集团关联交易采购天然气金额11,400万元，占同类交易比例1.79%[178] - 公司与陕西燃气集团关联交易采购天然气金额147,967万元，占同类交易比例23.97%[178] - 延长石油集团下属企业管输公司的天然气管道输送业务与公司存在同业竞争[98] - 2024年11月，公司与陕西燃气集团签署资产交割确认书，完成管输资产及业务收购工作[98] 投资和资产收购 - 公司完成对陕西燃气集团有限公司天然气管输资产及业务的收购，导致2024年财务数据追溯调整[23] - 公司收购陕西燃气集团天然气管道及相关业务资产，交易金额15.302亿元，截至资产负债表日投资进展105.134亿元，本期投资收益2808.21万元[72] - 报告期投资额24.476亿元，较上年同期7.369亿元增长232.17%[70] 诉讼和争议 - 涉及西安顺祥建筑工程公司诉讼，涉案金额1,045万元，一审判决支持部分诉请，公司已上诉[173] - 涉及中石化胜利油建工程公司诉讼，涉案金额1,816.09万元，暂未判决[173] - 公司需向胜利油建支付汉安线与中贵联络线工程款13,719,288.74元及利息[174] - 公司需向胜利油建支付天然气长输管线工程款10,332,710.1元及利息[174] 员工和高管薪酬 - 董事长刘宏波税前报酬总额为64.14万元[127] - 董事兼总经理陈东生税前报酬总额为64.39万元[127] - 职工董事李军税前报酬总额为56.66万元[127] - 公司高管薪酬总额为689.05万元，其中黄呈帅57.5万元、肖劲光58.09万元、高京卫57.62万元[129] 股东大会和投资者关系 - 公司报告期内接待了富国基金、华泰证券等机构的调研，讨论了经营情况及未来发展规划[87] - 公司参加了2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，与投资者交流了经营情况及未来规划[87] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.54%[100] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为64.79%[100]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为35.51亿元，同比增长4.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比下降10.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.53亿元，同比下降6.77%[5] - 基本每股收益为0.4126元/股，同比下降10.73%[5] - 公司营业总收入本期为35.51亿元，同比增长4.22%[18] - 净利润本期为4.75亿元，同比下降9.84%[19] - 归属于母公司所有者净利润本期为4.59亿元，同比下降10.73%[19] - 综合收益总额为4.745亿元，同比增长10.91%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.589亿元，同比增长12.03%[20] - 基本每股收益为0.4126元，稀释每股收益为0.4126元[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为481.92万元，同比下降14.24%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降6.64%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.214亿元，同比增长1.28%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4.161亿元，同比下降6.64%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.534亿元，同比改善8.85%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5838.84万元，同比基本持平[21] - 期末现金及现金等价物余额为11.984亿元，同比增长30.96%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.649亿元，同比下降19.49%[21] - 取得借款收到的现金为3.385亿元，同比下降43.24%[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额为1,302,067,431.78元，期初余额为1,097,250,769.44元[15] - 应收账款期末余额为110,174,633.79元，期初余额为110,039,260.33元[15] - 存货期末余额为267,544,678.08元，期初余额为308,408,633.33元[15] - 固定资产本期为101.14亿元，较上期增长1.53%[16] - 短期借款本期为10.17亿元，较上期增长22.21%[16] - 应付账款本期为11.55亿元，较上期增长5.87%[16] - 合同负债本期为12.05亿元，较上期增长56.27%[16] - 长期借款本期为8.38亿元，较上期增长42.58%[16] - 未分配利润本期为35.68亿元，较上期下降11.39%[17] 股东权益和持股情况 - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比上升0.40个百分点[5] - 公司总资产为145.97亿元，较上年度末下降0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为69.18亿元，较上年度末增长7.64%[5] - 报告期末普通股股东总数为27,486[12] - 陕西燃气集团有限公司持股比例为64.43%，持股数量为716,530,456股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.42%，持股数量为15,754,800股[12] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.00%，持股数量为11,152,623股[12] - 中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金持股比例为0.90%，持股数量为10,014,400股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.59%，持股数量为6,578,587股[13] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例为0.56%，持股数量为6,255,900股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为174.94万元[6] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为536.65万元[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月28日通讯召开[2] - 会议应到11名董事，实到11名[2] 投资决策 - 公司拟以5000万元自有资金认缴蓝田城燃增资[3] - 《关于向蓝田县城燃天然气有限公司增加注册资本的议案》11票同意通过[4]