关联交易 - 公司拟与延长财务公司签三年期《金融服务协议》，构成关联交易，需股东大会批准[3] - 董事会、监事会通过该议案[4] - 截至公告披露日，公司未与延长财务公司发生关联交易[22] 财务数据 - 2024年末资产总额2,292,886.23万元，2025年3月末为2,485,258.33万元[9] - 2024年末负债总额1,685,865.80万元，2025年3月末为1,870,445.33万元[9] - 2024年末净资产607,020.43万元，2025年3月末为614,813.00万元[9] - 2024年度营业收入56,413.50万元，2025年1 - 3月为11,803.20万元[9] - 2024年度利润总额45,580.47万元，2025年1 - 3月为11,108.66万元[9] - 2024年度净利润35,359.92万元，2025年1 - 3月为8,331.49万元[9] 风险保障 - 公司对延长财务公司评估，未发现重大缺陷且业务合法合规[20] - 公司制订风险处置预案保障资金安全[20] 其他 - 延长财务公司注册资本350,000万元，陕西延长石油（集团）有限责任公司持股82.09%[5] - 公司在延长财务公司每日最高存款结余有规定[15] - 2025年5月15日独立董事会议全票通过相关议案[23] - 独立董事认为关联交易利于拓宽融资渠道、降低成本，不损害权益[23] - 公告列出备查文件包括会议决议及金融服务协议等[24]

股份认购与发行 - 陕西省投资集团认购316,197,739股，占股本总额的77.42%[4] - 陕西天河能源科技有限责任公司等多家公司参与认购，分别占一定股本比例[5] - 公司设立时发行股份总数为408,418,675股，已发行股份数为1,112,075,445股[5] 公司章程修订 - 2025年5月23日会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 2026年1月1日前按规定在章程中设审计委员会，不设监事会或监事[1] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] - 股东可获股利和其他利益分配、参加股东大会等多项权益[9][10] - 股东应依认购股份缴纳股款，不得滥用权利损害公司或他人利益[12][13] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形需召开临时股东大会，相关召集和通知有规定流程[20][22][23] - 股东大会对提案逐项表决，决议需及时公告[42][43] 董事会 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工董事和4名独立董事[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[71] - 董事会审议多项重大事项有相应规则和表决要求[66][67][68] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[81] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%等多项分红条件[84][85] - 若盈利但董事会未提现金股利分配预案，应说明原因及留存资金用途[85] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[158] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[90][171] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，有相关通知和表决规定[166]

公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本35.00亿元，股东5家[1] - 2013年12月公司成立，初始注册资本10亿元[3] - 2018年3月，注册资本变更为261,290.00万元[3] - 2019年12月，注册资本变更为350,000.00万元[4] - 2023年3月15日，建信信托转让3.01%股权给陕西延长石油矿业有限责任公司[4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额2292886.23万元，发放贷款1520269.60万元，负债总额1685865.80万元，吸收存款1677591.41万元，所有者权益总额607020.43万元[22] - 2024年营业收入56413.50万元，利润总额45580.47万元，净利润35359.92万元[22] 财务指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率29.88%（标准值≥10.5%），不良资产率0.00%（标准值≤4%），不良贷款率0.00%（标准值≤5%）等[24] 业务管理 - 建立《陕西延长石油财务有限公司信贷业务管理办法》等系列制度保障信贷业务规范运行[12][13] - 委托贷款属中间业务，依自营贷款标准严管，定期开展贷后检查等[14] - 有价证券投资业务遵循稳健原则，实施岗位分离把控风险[15] - 制订结算管理办法，明确岗位权限，实施不相容岗位分离保障结算安全[16][17] 其他情况 - 截至2024年12月31日，对部分股东发放贷款余额超其注册资本金50%或出资额，已备案合规[25] - 截止2024年12月31日，公司及其控股子公司在财务公司无存贷款业务[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月11日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月4日[3] - 审议事项2项，含特别和普通决议事项[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票6月11日9:15 - 15:00[3][19] - 互联网投票系统6月11日9:15 - 15:00[20] - 普通股投票代码362267，简称为陕气投票[17] 登记信息 - 会议登记时间6月4日 - 6月10日[10] - 登记地点为西安经开区相关地址[11] - 授权委托有效期至大会结束[23]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议通知于2025年5月16日送达各位监事[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 审议通过与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易议案[3] - 关联监事回避表决，表决结果2票同意，0反对，0弃权[5][6] - 同意将议案提交股东大会审议[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月23日召开，11名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》11票同意通过[4] - 《关于与陕西延长石油财务有限公司相关议案》关联董事回避后5票同意通过[5][7] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》11票同意通过[9]

陕天然气股价异动分析 - 公司股价今日下跌9.87%，换手率3.21%，成交额2.94亿元，振幅3.41% [2] - 深股通净卖出1057.29万元，营业部席位合计净卖出2328.46万元 [2] - 因日跌幅偏离值达-10.04%上榜深交所龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.03亿元，买入3465.08万元，卖出6850.83万元，净卖出3385.75万元 [2] - 深股通为第二大买卖方，买入818.48万元，卖出1875.78万元 [2] - 买一席位中国银河证券北京中关村大街营业部买入878.45万元 [2] - 卖一席位华泰证券扬州营业部卖出2087.00万元 [2] 资金流向情况 - 主力资金净流出6948.14万元，其中特大单净流出4780.01万元，大单净流出2168.13万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出7803.41万元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额1.35亿元，融资余额1.35亿元，融券余额50.98万元 [2] - 近5日融资余额减少430.26万元（降幅3.09%），融券余额减少1.23万元（降幅2.36%） [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召集，并于2025年4月29日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体发布公告[3] - 现场会议于2025年5月23日在西安经济技术开发区召开，采取现场投票与网络投票结合方式，董事长刘宏波主持[4] - 现场出席股东3名，代表有表决权股份716,610,656股，网络投票股东78名，代表股份4,503,000股[4][5] 股东大会审议议案及表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.9188%同意票，中小股东同意率87.2316%[7][8] - 《2024年度监事会工作报告》获99.9147%同意票，中小股东同意率86.5771%[8] - 《2024年年度报告及摘要》获99.9403%同意票，中小股东同意率90.6048%[9] - 《2024年度财务决算报告》获99.9405%同意票，中小股东同意率90.6310%[10][11] - 《2024年度利润分配方案》获99.9377%同意票，中小股东同意率90.2012%[11][12] - 2025年度基建投资计划及财务预算议案均获99.9403%同意票，中小股东同意率90.6048%[12][13] 法律意见书结论 - 律师事务所确认股东大会程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定[14][15] - 股东大会决议合法有效，表决程序经律师见证无瑕疵[15]

政策调整内容 - 陕西省天然气股份有限公司省内管道运输价格每立方米降低3.86分（实际按取整后3.9分/立方米调整）[1] - 价格调整自2025年6月1日起执行[1] - 要求各地按照定价权限及相关规定制定或调整辖区内独立运营的短途省内管道运输价格[1] 政策执行要求 - 各地需及时校核调整城镇管道燃气配气价格[2] - 要求适时启动天然气上下游价格联动机制[2] - 需将管输价格降价红利及时足额传导至终端用户[2] - 尚未制定联动机制的县需加快建立机制[2] - 相关价格调整工作原则上在2025年6月底前完成[2] 对公司经营影响 - 价格调整将导致公司2025年营业收入减少约2.62亿元[2] - 预计2025年净利润将减少约2.23亿元[2]

业绩影响 - 省内管道运输价每立方米降3.86分，6月1日起按3.9分/立方米执行[2] - 价格调整2025 - 2026年供暖季前完成[4] - 2025年营收减少约2.62亿元[5] - 2025年净利润减少约2.23亿元[5]