人事变动 - 公司2025年7月17日收到胡海青独立董事书面辞职报告[3] - 胡海青因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[3] - 辞职将使独立董事少于董事会总人数三分之一，申请股东会选新董事后生效[3] 其他情况 - 截至公告日胡海青未持股，无未履行承诺事项[4]

公司治理授权机制 - 董事会向经理层授权需遵循审慎授权、范围限定、适时调整、有效监控和责权统一五大原则 [1][2] - 授权范围严格限定在《公司章程》及股东会授权范围内，禁止超越董事会法定职权 [2] - 授权权限将根据内外部环境变化及经营管理需求动态调整 [2] 授权事项范围 - 经理层获授权决策事项包括年度生产作业计划调整、年度投资规模内分批投资计划、年度财务预算及决算报告 [3] - 决策过程需通过总经理办公会集体研究，禁止转授权至个人或其他领导班子成员 [3] - 涉及党委前置程序事项需先经党委会研究讨论 [3] 授权监督与管理 - 董事会每年听取经理层关于授权事项执行情况的专项报告 [4] - 当外部环境发生重大变化时，董事会可收回或调整授权权限 [4] - 经理层违规行使授权导致损失的，董事会可变更/撤销授权并追责 [4] 授权终止情形 - 授权事项完成/取消、经理层/董事会提出终止、经理层无法正常行使权限时授权自动终止 [5] - 授权变更/撤销/终止需以书面形式发布 [5] - 本办法与《公司章程》冲突时以《公司章程》为准 [5]

董事会授权 - 授权经理层决策年度生产作业项目计划调整等事项[7] - 授权遵循审慎、范围限定等五项原则[5] 经理层职责 - 决策事项坚持集体研究和决策[7] - 按授权范围履职，不得超越权限[8] - 以年度为周期向董事会报告执行情况[10] 监督管理 - 董事会负责监督授权事项[10] - 授权管理工作接受股东监督检查[9] 授权终止 - 特定情形如事项完成或取消时授权终止[14] 办法生效 - 办法经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达董事[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<董事会授权经理层管理办法>的议案》[3] - 该办法于2025年7月1日披露[3] - 议案表决结果为11票同意，0反对，0弃权[4]

利润分配 - 2024年度以总股本1,112,075,445股为基数，每10股派3.50元现金（含税），共派389,226,405.75元（含税）[3] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派3.15元[7] - 不同持股时间补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[7] - 除权除息日为2025年6月20日[7] 派息对象与方式 - 分红对象为截止2025年6月19日在册全体股东[8] - A股股东红利2025年6月20日划入账户，陕燃集团自行派发[9][10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月11日15:00召开[2] - 出席会议股东及代表221人，代表股份721,263,558股，占比64.8574%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意股数720,536,456，比例99.8992%[7] - 《关于与陕延油财司签署<金融服务协议>议案》同意股数3,701,302，比例78.2003%[8] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[9]

股东大会召集 - 由2025年5月23日第六届董事会第十八次会议决议召集，5月27日发布公告[10] 股东出席情况 - 现场3名股东，代表716,550,756股，占比64.4336%[11] - 网络投票218名股东及代表，代表4,712,802股，占比0.4238%[12] 议案表决情况 - 修订《公司章程》取消监事会议案，同意720,536,456股，占比99.8992％[17] - 修订《公司章程》取消监事会议案，中小股东同意4,006,000股，占比84.6379％[17] - 与陕延油财司签协议议案，同意3,701,302股，占比78.2003％[17][18] 会议时间 - 现场会议于2025年6月11日15:00召开[11] - 深交所交易系统投票时间为6月11日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15至15:00[12]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

超短期融资券注册与发行 - 公司于2022年12月30日通过股东大会决议注册发行超短期融资券，并于2023年6月7日获得中国银行间市场交易商协会批准，注册金额为15亿元 [1] - 2025年6月5日完成首期发行，实际发行金额3 5亿元，募集资金同日到账，发行代码012581281，简称25陕天然气SCP001 [1] - 本期融资券期限270天，起息日2025年6月5日，到期兑付日2026年3月2日，发行利率1 78%，价格100元/百元面值 [1] 发行条款与市场认购 - 计划发行总额与实际发行总额均为3 5亿元，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司 [1] - 合规申购家数3家，申购金额1 8亿元，有效申购家数与金额与合规申购一致，最高申购价位1 78%，最低1 68% [1] - 簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，发行文件在中国货币网和上海清算所网站披露 [1] 公司信用状况 - 公告明确公司当前非失信责任主体，未涉及信用负面记录 [1]

融资券发行情况 - 公司超短期融资券注册金额15亿元[1] - 2025年6月3日发行第一期，金额3.5亿元，6月5日资金到账[1] - 期限270日，起息日6月5日，到期日2026年3月2日[1] - 发行利率1.78%，发行价格100元/百元面值[1] 申购情况 - 合规和有效申购家数均为3家，金额均为1.8亿元[2] - 最高申购价位1.78%，最低1.68%[2]