股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日15:00召开[2] - 出席会议股东及代表172人，代表股份726,635,826股，占比65.3405%[4] 议案审议情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 关联股东陕西燃气集团有限公司持716,530,456股回避表决[5] 表决结果 - 总体表决同意股数9,248,168，比例91.5174%[7] - 总体表决反对股数745,902，比例7.3812%[7] - 总体表决弃权股数111,300，比例1.1014%[7]

股东大会信息 - 由2025年1月17日第六届董事会十五次会议决议召集，1月21日发布公告[10] - 2月10日下午15:00现场会议召开，网络投票时间为9:15至15:00[11][12] 股东出席情况 - 现场3名股东代表716,898,556股，占比64.4649%[11] - 网络投票169名代表9,737,270股，占比0.8756%[11] 议案表决情况 - 《关于2024 - 2025年度日常关联交易议案》同意9,248,168股，占比91.5174%[17] - 反对745,902股，占比7.3812%[17] - 弃权111,300股，占比1.1014%[17]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年1月17日召开，11名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[4] - 《关于聘任高级管理人员的议案》11票同意通过[7] - 《关于新增<合规管理办法>的议案》11票同意通过[10] - 《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案》11票同意通过[13][14] - 《关于公司"十四五"发展规划中期评估及调整的议案》11票同意通过[14] - 《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》5票同意通过[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意通过[18] 人员聘任 - 公司同意聘任杨易凡为副总经理，任期至第六届董事会届满[6] 人员信息 - 杨易凡1968年2月出生，未持股，无关联关系，符合任职条件[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年1月17日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易及2025年度预计议案，2票同意[3][4][5] - 审议通过与陕燃工程公司关联交易议案，2票同意[4][5] 公告披露 - 《2025年度日常关联交易预计公告》2025年1月21日披露[4] - 《关于因工程施工形成关联交易的公告》同日披露[5]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年2月10日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年2月5日－2月9日，8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[9] - 登记地点为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为362267，投票简称为陕气投票[16] - 本次为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[17] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

股东大会基本信息 - 2024年12月13日董事会决议召集，14日发布公告[10] - 现场会议12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11][12] 股东出席情况 - 现场1名股东，代表716,530,456股，占64.4318％[11] - 网络投票162名，代表9,694,892股，占0.8718％[12] 议案表决情况 - 《拟续聘会计师事务所议案》同意725,989,948股，占99.9676％[17] - 《董事薪酬及激励兑现议案》同意725,513,022股，占99.9019％[17] 投票总体情况 - 同意725,503,022股，占99.9005％[20] - 反对632,226股，占0.0871％[20] - 弃权90,100股，占0.0124％[20] 中小股东投票情况 - 同意8,972,566股，占92.5494％[20] - 反对632,226股，占6.5212％[20] - 弃权90,100股，占0.9294％[20] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日15:00召开[2] - 出席会议股东及代表163人，代表股份726,225,348股，占比65.3036%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数725,989,948，占比99.9676%[8] - 《关于董事2023年度薪酬及任期激励兑现的议案》同意股数725,513,022，占比99.9019%[9] - 《关于监事2023年度薪酬兑现的议案》同意股数725,503,022，占比99.9005%[11]

薪酬相关 - 公司同意兑现高级管理人员2023年度薪酬及2021 - 2023年任期激励薪酬[4] - 独立董事每人每年领6万元津贴，不满一年按实际在职月兑现[5] - 董事长等2023年度薪酬293.513104万元，任期激励251.995944万元[5] - 原董事任妙良2021 - 2023年任期激励8.001797万元[5] 项目投资 - 2024年度基本建设项目投资调整后计划完成68260万元，增8900万元[19] - 2024年度计划调整生产作业项目46项，追加费用4019.93万元[20] 会议表决 - 第六届董事会第十四次会议2024年12月13日召开，11名董事表决[2] - 多项议案表决多为全票同意，部分关联董事回避[5][8][23]

关联交易金额 - 2024年初预计向关联人采购原材料类交易金额194380万元，含向陕西液化买LNG调峰气300万元[2] - 2024年自陕西液化采购调峰气预计增9700万元，达10000万元[3] - 增加后2024年向关联人采购原材料类交易金额为204080万元[3] 交易进展 - 截至2024年11月30日，向陕西液化买LNG调峰气发生金额为0万元[5] 陕西液化情况 - 陕西液化注册资本76500万元，各股东有持股比例[9] - 截至2023年12月31日，陕西液化资产、营收等数据[9] 交易相关 - 关联交易结算按10天一预付、月结算，协议至2024年12月31日[10] - 增加关联交易符合公司需求，利于提升销气量等[11] - 2024年12月相关议案经独立董事、董事会和监事会通过[12][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-045 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 2.网络投票 ...