公司管网建设驱动因素 - 管网建设主要依托上游天然气资源增产及下游市场发展双重驱动 [2] 榆林至西安输气管道项目作用 - 项目能接入新增气源并实现新增资源外输 [2] - 项目可填补陕西东部管道空白并拓展沿线市场用气需求 [2] - 项目能增强关中区域及全省管网互联互通与气源调配灵活性 [2] - 项目有助于提高全省天然气应急保供能力 [2] - 项目可提升全省能源系统的韧性和可靠性 [2] 项目持续推进的意义 - 持续推进该项目是落实省级能源发展规划的必要举措 [2] - 持续推进该项目是适应长远发展需要、夯实能源安全基础的重要保障 [2]

公司对股权激励的态度 - 公司高度重视股权激励 认为其能有效激发员工积极性并推动企业长远发展 [2] - 公司始终密切关注股权激励事宜 [2] 公司未来计划 - 公司将持续关注经营状况及公司治理水平的提升 [2] - 公司将密切跟踪相关法律法规与监管政策的变化 [2] - 待内外部条件成熟 公司将积极推进股权激励等长效激励机制的实施 [2]

专门委员会设置 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 专门委员会任期三年，委员任期届满连选可连任[6] 各委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 战略委员会委员由六名董事组成，含一名独立董事[8] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 督导审计部至少每半年检查重大事项和大额资金往来[11] - 发现异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[15] - 每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督报告[16] - 督促公司整改财务报告问题并监督披露情况[18] 各委员会通用规则 - 会议通知及资料会前三天送达，特殊情况可口头[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 会议档案保存不少于十年[29] - 委员应本人出席，不能出席书面委托[28] - 审计等委员会中独立董事书面委托其他独立董事[28] - 可邀请相关人士列席无表决权[28] - 履职费用由公司承担[28] 其他规定 - 董事、高管选任提前一至两个月提建议和材料[23] - 公司年报披露审计委员会履职及会议情况，未采纳意见说明理由[21] - 细则由董事会负责解释，审议通过后生效[32] - 未尽事宜按法律、法规和《公司章程》执行[32]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事选举与解职 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[14] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由[14] - 独立董事补选应在规定时间内完成[16] 委员会构成与会议 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事履职相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[25] - 发表独立意见应明确，包含重大事项情况[21] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见并披露[25] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会应反馈落实情况[20] - 工作记录及资料应至少保存十年[26] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[28] - 特定情形应向深交所报告[29] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[32] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[32] - 两名以上独立董事异议可延期会议，董事会应采纳[32] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并披露[34] - 履行事务职权费用由公司承担[34] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，原制度废止[36]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月14日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] 审议事项 - 审议注册发行中期票据等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年11月7 - 13日[4] 投票信息 - 普通股投票代码362267，简称为陕气投票[11] 其他信息 - 公告发布于2025年10月30日[9] - 会议地点在西安调度指挥中心大楼12楼[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到、实到董事均为11名[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告等5项议案，均11票同意[3][6][7][8][9] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[9][11]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为11.07亿元，同比下降26.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为59.57亿元，同比下降7.38%[5] - 营业总收入本期为59.57亿元，上期为64.32亿元，同比下降7.4%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3504.46万元，同比下降187.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，同比下降23.85%[5] - 净利润为4.91亿元，同比下降23.1%[24] - 营业利润为5.85亿元，同比下降22.3%[24] - 第三季度基本每股收益为-0.0315元/股，同比下降187.74%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.53%，同比下降1.12个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业总成本本期为53.79亿元，上期为56.91亿元，同比下降5.5%[23] - 营业成本本期为50.39亿元，上期为53.80亿元，同比下降6.3%[23] - 管理费用为1.84亿元，同比增长9.0%[24] - 财务费用为7276.93万元，同比增长30.1%[24] - 财务费用增长30.11%至7,276.93万元，因有息负债规模增加[13] - 研发费用为1468.28万元，同比下降10.2%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.46亿元，同比下降1.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.46亿元，同比下降1.0%[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61.78亿元，同比下降4.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.62亿元，同比扩大113.3%[28] - 投资活动现金流量净额恶化113.31%至-106,247.79万元，因支付收购管输资产现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4140.62万元，同比收窄73.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为6.37亿元，同比下降20.2%[28] 资产项目变化 - 货币资金减少32.50%至74,065.32万元，主要因上期末气款回收增加[12] - 货币资金从期初的10.97亿元减少至期末的7.41亿元，降幅为32.5%[19] - 应收账款从期初的1.10亿元减少至期末的9069.1万元，降幅为17.6%[19] - 预付款项从期初的3.02亿元减少至期末的1.14亿元，降幅为62.2%[19] - 报告期末总资产为139.64亿元，较上年度末下降4.67%[5] 负债项目变化 - 短期借款大幅减少49.30%至51,571.15万元，因本期偿还短期借款所致[12] - 短期借款从期初的10.17亿元减少至期末的5.16亿元，降幅为49.3%[20] - 应付票据激增299.83%至40,511.04万元，因本期开具的银行信用证增加[12] - 其他应付款下降79.44%至19,071.91万元，因支付管输资产及业务收购款[13] - 其他应付款从期初的9.27亿元减少至期末的1.91亿元，降幅为79.4%[20] - 其他流动负债剧增562.45%至39,101.99万元，因本期发行短期融资券[13] - 合同负债从期初的12.05亿元减少至期末的8.57亿元，降幅为28.9%[20] 其他财务数据 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为65.81亿元，较上年度末增长2.40%[5] - 投资收益大幅下降104.77%至-167.44万元，因联营企业盈利减少[13] - 年初至报告期末非经常性损益总额为1189.74万元，其中政府补助为353.38万元[8][9] 股权与股东信息 - 陕西燃气集团有限公司为控股股东，持股比例为64.43%[14] - 普通股股东总数为32,980户[14] - 公司控股股东陕西燃气集团协议转让144,569,808股股份，占公司股份总数的13%[17]

公司业务模式 - 公司长输管道经营业务以代输为主 [2] - 管输能力能够满足下游用气需求 [2] 公司运营规划 - 采暖季公司将积极为用户做好代输服务 [2]

公司运营情况 - 陕南地区用气量在公司整体业务中占比较小 [2] - 陕南地区用气量受地理位置和经济发展水平等多重因素影响 [2]

业务模式与当前运营 - 公司长输管道经营业务目前以代输为主 [2] - 公司管输能力能够满足下游用气需求 [2] 采暖季规划与展望 - 公司将积极为用户做好代输服务 [2]