证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-050 中电科网络安全科技股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 程虹女士的简历详见公司于 2024 年 8 月 13 日在《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-034)。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届监事会第一次会议审议通过 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举程虹女士为公司第 八届监事会主席，任期至本届监事会届满。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-048 中电科网络安全科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-051 中电科网络安全科技股份有限公司 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 关于选举公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会已由股东大会选举产生。根据《公司法》及《公 司章程》第八条"公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事 担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。"，公司于2024年8月 28日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司法定代表 人的议案》，选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，选举产生 了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，现将相 关情况公告如下： 一、公司第八届董事会董事长、副董事长选举情况 公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》， 同意选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长、选举魏敏女士为公司 第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-049 中电科网络安全科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长、各专 门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事 会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。 （四）选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事 会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。 上述委员任期与本届董事会任期相同。 上述董事简历详见公司 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额26.93亿元，净额26.62亿元于2017年3月8日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计投入20.00亿元，利息收入净额1.68亿元，未到期结构性存款7亿元，余额1.30亿元[4] - 本报告期，直接投入3.39万元，利息收入净额0.15亿元，未到期结构性存款7亿元[4] - 截至2024年6月30日，累计投入20.00亿元，账户余额1.32亿元[4] 资金专户余额 - 截至2024年6月30日，中信银行专户余额1.10亿元、0.28亿元、2.98亿元，成都银行专户余额8.56亿元、0.26亿元，合计1.32亿元[8] 项目投资情况 - 新型商用密码项目承诺投资6.56亿元，累计投入5.72亿元，进度87.24%，本年度效益0.60亿元[10] - 安全智能移动终端项目承诺投资5.94亿元，累计投入4.71亿元，进度79.34%，本年度效益0.10亿元[10] - 国产自主高安全专用终端项目承诺投资32,228.00万元，累计投入30,190.60万元，进度93.68%[11] - 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目承诺投资51,250.00万元，累计投入20,212.24万元，进度39.44%[11] - 行业安全解决方案创新中心项目承诺投资57,825.00万元，累计投入45,314.49万元，进度78.36%[11] 其他资金安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目114,230.29万元，后以募集资金置换[12] - 公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日未使用[12] - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款70,000.00万元，截至2024年6月30日，账户余额为13,181.96万元[12] 项目未达预期原因 - 募投项目未达预计收益原因包括国际宏观环境变化、自主可控要求提升、北京房产被查封等[11][12] 信息披露情况 - 报告期内，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[14]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-047 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以现场会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举陈鑫先生为公 司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举魏敏女士为公 司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 ...

公司基本信息 - 公司股票简称电科网安，代码002268，上市于深圳证券交易所[6] - 公司1998年3月12日成立，注册资本1201万元，由多方共同出资以发起设立方式组建[119] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入640,697,984.37元，上年同期1,143,511,460.75元，同比减少43.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -215,376,616.76元，上年同期15,422,369.48元，同比减少1,496.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -637,069,630.77元，上年同期 -396,909,399.71元，同比减少60.51%[11] - 基本每股收益 -0.2547元/股，上年同期0.0182元/股，同比减少1,499.45%[11] - 加权平均净资产收益率为 -3.97%，上年同期0.29%，下降4.26个百分点[11] - 本报告期末总资产6,941,686,260.74元，上年度末7,626,804,388.40元，同比减少8.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为5,271,324,923.30元，上年度末5,536,555,722.76元，同比减少4.79%[11] - 报告期内营业收入640,697,984.37元，同比下降43.97%，主要因宏观经济环境复杂、客户需求放缓和项目落地周期变长[26] - 营业成本410,465,729.95元，同比下降37.08%，因营业收入下降而相应下降[26] - 销售费用213,011,922.76元，同比增长16.78%[26] - 研发投入271,612,857.00元，同比增长11.21%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -637,069,630.77元，同比下降60.51%，因采购备货增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -50,535,575.80元，同比下降107.55%，受结构性存款购买周期影响[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,401,429.21元，同比增长45.11%，受上期回购子公司少数股东股权事项影响[26] - 原材料成本365,349,265.71元，占营业成本比重89.01%，同比下降39.48%[30] - 投资收益为13350976.80元，占利润总额比例-4.71%；资产减值为-1844217.54元，占比0.65%；营业外收入为187847.59元，占比-0.07%；营业外支出为376198.96元，占比-0.13%；信用减值为3726645.43元，占比-1.31%[32] - 本报告期末货币资金1881973059.74元，占总资产比例27.11%，上年末占比33.90%，比重增减-6.79%；应收账款1357902422.42元，占比19.56%，上年末占比17.84%，比重增减1.72%等多项资产及负债数据变动[33] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数700000000.00元，本期公允价值变动损益13961643.83元，期末数713961643.83元；其他权益工具投资期初数4065503.31元，计入权益的累计公允价值变动2065503.31元，期末数4065503.31元；金融负债期末数0.00元[35] - 期末货币资金账面余额3087869.38元受限，受限类型为不能随时用于支付；在建工程账面余额1163097398.37元受限，受限类型为涉诉[36] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额1,881,973,059.74元，期初余额2,585,514,614.85元[98] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额713,961,643.83元，期初余额700,000,000.00元[98] - 2024年6月30日公司流动资产合计期末余额4,909,454,617.77元，期初余额5,645,788,317.08元[99] - 2024年6月30日公司非流动资产合计期末余额2,032,231,642.97元，期初余额1,981,016,071.32元[99] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额6,941,686,260.74元，期初余额7,626,804,388.40元[99] - 2024年6月30日公司流动负债合计期末余额1,585,958,480.75元，期初余额1,999,255,912.66元[100] - 2024年6月30日公司非流动负债合计期末余额82,589,468.20元，期初余额88,110,393.05元[100] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益总计期末余额6,941,686,260.74元，期初余额7,626,804,388.40元[100] - 公司2024年上半年营业总收入为6.4069798437亿元，较2023年上半年的11.4351146075亿元下降43.97%[104] - 2024年上半年营业总成本为9.5341362949亿元，较2023年上半年的11.4684312697亿元下降16.87%[104] - 2024年上半年营业利润为 - 2.8353883243亿元，而2023年上半年为0.695149618亿元[104] - 2024年上半年利润总额为 - 2.837271838亿元，2023年上半年为0.7164688亿元[104] - 2024年上半年所得税费用为 - 0.672815956亿元，2023年上半年为 - 0.0766066251亿元[104] - 期末流动资产合计为5.2879897274亿元，期初为7.3242097571亿元，下降27.80%[102] - 期末非流动资产合计为39.4080674707亿元，期初为38.9555374849亿元，增长1.16%[102] - 期末流动负债合计为8.2453959682亿元，期初为8.1204255845亿元，增长1.54%[103] - 期末非流动负债合计为0.3779359662亿元，期初为0.4298390968亿元，下降12.07%[103] - 期末所有者权益合计为36.0727252637亿元，期初为37.7294825607亿元，下降4.39%[103] - 2024年上半年净利润为-2.164455882亿元，2023年同期为1482.535051万元[105] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为-2.1537661676亿元，2023年同期为1542.236948万元[105] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2547，2023年同期均为0.0182[105] - 2024年上半年营业收入为8543.839596万元，2023年同期为1.4942549499亿元[105] - 2024年上半年研发费用为1.2320106421亿元，2023年同期为9469.494244万元[105] - 2024年上半年营业利润为-1.5595789714亿元，2023年同期为-8549.523378万元[106] - 2024年上半年利润总额为-1.5594004533亿元，2023年同期为-8551.733586万元[106] - 2024年上半年净利润（母公司）为-1.15821547亿元，2023年同期为-6857.335646万元[106] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8.4466142755亿元，2023年同期为8.2829977554亿元[106] - 2024年上半年信用减值损失为524.754087万元，2023年同期为46.681195万元[106] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计8.85亿元，2023年同期为8.80亿元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计15.22亿元，2023年同期为12.77亿元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.37亿元，2023年同期为 -3.97亿元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8568.26元，2023年同期为7.14亿元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5054.41万元，2023年同期为4475.47万元[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5053.56万元，2023年同期为6.70亿元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1040.14万元，2023年同期为1894.95万元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1040.14万元，2023年同期为 -1894.95万元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -6.98亿元，2023年同期为2.54亿元[107] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为18.79亿元，2023年同期为23.55亿元[107] - 公司2024年期初所有者权益合计为5539438082.69元，本期增减变动金额为 - 266299770.90元[110] - 本期综合收益总额为 - 216445588.20元，导致所有者权益减少[110] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加886437.48元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1286594.28元[110] - 利润分配使所有者权益减少50740620.18元，均为对所有者（或股东）的分配[111] - 2023年半年度末所有者权益合计为5248849942.2元[112] - 2024年本期资本公积增加2843554.90元[112] - 本期未分配利润增加35330226.7元[112] - 本期少数股东权益减少9000678.42元[112] - 本期综合收益总额使所有者权益增加14825350.51元[112] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少7179003.75元，主要是所有者投入的普通股减少8403659.45元[112] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为50752596.18元[113] - 公司2024年期初所有者权益合计为3772948256.07元，本期增减变动金额为 - 165675729.70元[115] - 公司2024年综合收益总额为 - 115821547.00元[115] - 公司2024年所有者投入和减少资本金额为886437.48元[115] - 公司2024年股份支付计入所有者权益的金额为1286594.28元[115] - 公司2024年其他导致所有者权益变动金额为 - 400100元[115] - 公司2024年期末股本为845677003.00元[116] - 公司2024年期末资本公积为2700970717.79元[116] - 公司2024年期末未分配利润为 - 10892540.19元[116] - 公司2024年期末所有者权益合计为3607272526.37元[116] - 公司2024年期初余额总计37.3632872569亿元，期末余额总计36.1846380363亿元[117][118] - 本期增减变动金额总计减少1.1786492206亿元，其中综合收益总额减少6857.335646万元，所有者投入和减少资本增加146.103058万元，利润分配减少5075.259618万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 密码产品营业收入228,922,125.59元，同比下降60.95%[27] - 网络安全产品营业收入343,221,669.54元，同比下降29.09%[27] 公司业务发展情况 - 2024年上半年公司聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块，强化全国化市场布局[21] - 公司橙讯、卫士

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[2] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[16] - 2024年1 - 6月营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[16] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额0元，日常存款余额16.99亿元[19] 业务相关 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[15] - 经营业务需满足多项资产负债比例要求[18] - 贷款对象仅限于中国电子科技集团有限公司成员单位[6] - 投资业务主要是债券型基金和高等级债券等固定收益类有价证券投资[10] - 资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性原则[8] - 开展结算业务遵循恪守信用等多项原则[11]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见 ...

法律纠纷 - 电科网安与盛趣公司技术服务合同纠纷一审胜诉，盛趣公司需支付4200万元[1][2] - 盛趣公司就一审判决提起上诉[1][3] - 公司2024年8月21日收到传票，二审预计9月10日开庭[1]