股权变动 - 控股股东华服投资被司法拍卖的1750万股股份完成过户登记[1][2] - 华服投资变动后持股839,963,359股，占总股本33.43%[3] - 华服投资及其一致行动人变动后合计持股1,064,963,359股，占总股本42.39%[3] 影响说明 - 本次拍卖不影响公司治理结构及持续经营，不导致控制权变更[4]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-012 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高 级管理人员的公告》。 1 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

人事变动 - 张利因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务[2] - 公司聘任李莹为财务总监，任期至第六届董事会届满[2] - 公司聘任刘宽为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 李莹生于1984年4月，有CMA等证书[8] - 刘宽生于1992年9月，2021年4月加入公司[8] 联系方式 - 刘宽通信地址为上海市浦东新区康桥镇环桥路208号[3] - 刘宽电子邮箱为Corporate@metersbonwe.com[3] - 刘宽电话为021 - 68182996[4] - 刘宽传真为021 - 68182838[4] 公告时间 - 公告发布于2024年1月31日[6]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-009 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日披露《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（编号： 编号：2023-073）。上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平台合计拍 卖公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）所持有公司的 1,750 万股股票，现将有关本次拍卖进展情况公告如下： 一、 司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（一）》，华服 投资持有的 10,000,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 17,000,000（壹仟柒佰万元）竞得，最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍 卖成交裁定为准。 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（二）》，华服 投资持有的 7,500,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 13 ...

股东大会安排 - 2024年1月5日董事会同意1月22日召开第二次临时股东大会[3] - 1月6日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 采取现场和网络投票结合，现场1月22日下午2:00召开[5][6] 投票情况 - 现场5名代表1,082,491,359股占43.0842%[8] - 网络16名代表2,699,675股占0.1074%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意1,084,904,059股占99.9736%[11]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-008 现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历 详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2. 审议通过《关于补选第六届董事会 ...

关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于总裁辞职的情况说明 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 1 2、公司董事会专门委员会相关会议决议 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职 务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定， 胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进 行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司 225,000,000 股，占公司总股本 的 8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理 所持有的公司股份。 胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重 大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 关于聘任总裁的情况 ...

会议安排 - 2023年12月28日召开第六届董事会第七次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 2023年12月30日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年1月15日下午2：00召开2024年第一次临时股东大会现场会议[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,082,491,259股，占比43.0842%[7] - 参与网络投票股东15名，代表股份3,715,975股，占比0.1479％[7] 议案表决 - 《关于公司出售南昌胜利路物业的议案》同意1,086,090,659股，占比99.9893%[10] - 《关于公司出售上饶抗建中路物业的议案》同意1,086,090,659股，占比99.9893%[11] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年1月15日多个时段[5] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年1月15日9：15 - 15：00[5] 会议合规 - 本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合规[12]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-005 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...