上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-012 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高 级管理人员的公告》。 1 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-011 5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com 1 2、邮政编码：201315 3、电话：021-68182996 4、传真：021-68182838 特此公告。 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张 利女士书面辞职报告，张利女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书 职务，辞职后将不再担任公司管理职务。公司及公司董事会对张利女士在担任公 司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘 任李莹女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满日止。 经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十次 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-009 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日披露《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（编号： 编号：2023-073）。上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平台合计拍 卖公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）所持有公司的 1,750 万股股票，现将有关本次拍卖进展情况公告如下： 一、 司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（一）》，华服 投资持有的 10,000,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 17,000,000（壹仟柒佰万元）竞得，最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍 卖成交裁定为准。 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（二）》，华服 投资持有的 7,500,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 13 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及 公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-008 现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历 详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2. 审议通过《关于补选第六届董事会 ...

关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于总裁辞职的情况说明 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 1 2、公司董事会专门委员会相关会议决议 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职 务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定， 胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进 行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司 225,000,000 股，占公司总股本 的 8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理 所持有的公司股份。 胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重 大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 关于聘任总裁的情况 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、 规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，出具本法律意见书。 案内容以及 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-005 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定1月22日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年1月16日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 议案审议 - 会议审议补选第六届董事会非独立董事议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月18日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区环桥路208号[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[15] 公告时间 - 公告发布于2024年1月5日[10]