上海美特斯邦威服饰股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 9 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 12 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 19 - | | 第二节 | 董事会 - | 22 - | | 第三节 | 独立董事 - | 27 - | | 第四节 ...

上海美斯特邦威服饰股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 附则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）股东会的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够股东会依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。股东会公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-028 关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事及高管辞职情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓东女士因个人原因申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的 职工代表审议通过，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事， 任期至公司第六届董事会届满。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会 提名 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： | 序号 | 制度修订 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-027 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司 治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的相关规定，公司结合实际情况， ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 7 月 3 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股 东会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-029 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-030 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 6 月 16 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会 议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章 程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治 理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告》。 本议案尚需提交公 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票代码：002269 信息披露义务人：深圳高申资产管理有限公司（代表"高申鹿鸣启航私 募证券投资基金"） 通讯地址：江苏省苏州市吴中区通园路199号联发工业园9幢3楼 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美邦服饰 住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 股权变动性质：减少（集中竞价交易方式） 签署日期：2025-06-10 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下 简称"美邦服饰"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在美邦服饰中拥有权益的股份。 四、本 ...

业绩总结 - 公司管理人注册资本为1000万元[8] 股份变动 - 2025年5月22日至6月10日减持美邦服饰24375020股，均价1.79258元[13] - 权益变动后持股125624980股，占比4.99%，减持比例0.9701%[13] 未来展望 - 未来12个月不排除增减美邦服饰股份可能[11][28]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-026 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 07 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购 股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回 购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 7 ...

会议安排 - 公司2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月29日，公司董事会在深圳证券交易所网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年5月21日下午2:30，2024年年度股东大会现场会议在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开[5] 投票信息 - 现场会议投票时间为2025年5月21日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[5] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数1,065,001,359股，占股权登记日有表决权股份总数的42.4037%[7] - 参与网络投票的股东共813名，代表有表决权股份数19,104,225股，占股权登记日有表决权股份总数的0.7606%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,079,578,509股，占有效表决权股份总数的99.5824%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,079,555,409股，占有效表决权股份总数的99.5803%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意1,079,211,809股，占有效表决权股份总数的99.5486%[13] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意1,079,522,009股，占比99.5772%[14] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意14,575,250股，占比76.1419%，关联股东回避表决[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意1,078,817,109股，占比99.5122%[17] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》同意1,078,329,609股，占比99.4672%[18] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意1,078,682,309股，占比99.4997%[19] - 《关于2025年度授信规模的议案》同意1,079,055,809股，占比99.5342%[21] - 《关于接受关联方财务资助的议案》同意14,126,750股，占比73.7989%，关联股东回避表决[22] 会议结论 - 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]