上海美特斯邦威服饰股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海美特斯邦威 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上 海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 1 / 7 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、个人基本情况 袁敏，男，1975 年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前， 主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职 过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的董事 会及股东大会会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并 提出了合理建 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张纯，女，1963 年出生，中共党员，博士学历。上海财经大学会计学专 业教授，博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长等职务。本公司独立董 事。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、个人履职概况 1、会议出席情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议的具体 情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺 席 | 次 | 是否连续两次 | 会情况 | | 董事会次数 数 | | 数 | 数 | | 未亲自参加 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | | 否 | 5 | 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前， 主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、个人基本情况 陆敬波，男，1971 年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事 务所主任律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 作为公司审计委员会委员，本人 2024 年度参与了全部应参加的 5 次审计委 员会会议。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检 查，积极与公司内部与外部审计机构沟通相关情况，审核公司的财务信息及其披 露情况；监督内部控制制度的健全和执行情况；对审计机构出具的审 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周成建、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计 主管人员）吕慧玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司所在的休闲服行业竞争激烈，虽然本公司目前在国内休闲服零售 业内拥有较强的市场地位，但随着市场的不断细分，来自国内外品牌的竞争 2 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 压力仍将持续甚至加大，可能导致本公司的产品售价降低或销量减少，从而 影响本公司的财务状况和经营业绩。 3、 流行趋势把控风险 伴随数字化的发展与新零售业务模式的兴起，公司目标年龄段消费群体 的时尚偏好快速变化。若公司对目标消费群体的流行趋势研判未能跟上实 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-019 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 143,053,736.81 | 279,079,355.93 | -48.74% | | ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-010 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2、股份来源：通过协议转让方式取得。 深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金持有本公司 股份 150,000,000 股（占本公司总股本比例 5.972%）（总股本以公司当前总股本 剔除已回购股份后的股份数量 2,511,578,700 股为计算依据，下同），计划自本 次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价和大宗交易两种 方式减持本公司股份不超过 50,200,000 股，占本公司总股本比例 1.999%。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东深 圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金（以下简称"鹿鸣起 航"）发来的《关于拟减持上海美特斯邦威服饰股份有限公司股份的 ...

市场整体表现 - 沪指4月10日上涨1.16% [2] - 申万所属31个行业上涨，涨幅居前的是商贸零售、纺织服饰，涨幅分别为4.83%、3.78% [2] - 两市主力资金全天净流入100.43亿元，22个行业主力资金净流入，9个行业主力资金净流出 [2] 行业资金流向 主力资金净流入行业 - 电子行业主力资金净流入规模居首，全天净流入32.91亿元，日涨幅2.58% [2] - 食品饮料行业净流入资金16.50亿元，日涨幅0.64% [2] - 纺织服饰行业全天主力资金净流入1.93亿元，行业上涨3.78% [3] 主力资金净流出行业 - 计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出17.80亿元 [2] - 农林牧渔行业净流出资金8.97亿元 [2] - 医药生物、钢铁、基础化工等行业净流出资金较多 [2] 纺织服饰行业个股表现 个股涨跌情况 - 纺织服饰行业104只个股中，102只上涨，2只下跌，11只涨停 [3] 资金净流入个股 - 资金净流入个股43只，7只净流入超3000万元 [3] - 美邦服饰净流入资金5594.44万元居首，嘉欣丝绸、华利集团分别净流入5523.42万元、4919.46万元 [3] 资金净流出个股 - 探路者、万里马、瑞贝卡净流出资金居前，分别为4659.74万元、1716.45万元、1407.32万元 [3]

回购方案 - 2024年同意用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 2025年1月调整价格上限至3元/股，延长实施期限至7月17日[3][4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购921,300股，占比0.0367%[4] - 最高成交价2.30元/股，最低1.79元/股，已用资金1,859,865元[4] 后续计划 - 推进回购方案实施，按规定履行信息披露义务[9]