上海美特斯邦威服饰股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海美特斯邦威 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司为上海美特斯邦威服饰股份有限公司，股票代码002269，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是周成建，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号[16] - 公司统一社会信用代码为913100001321787408，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为刘宽，联系电话021 - 68182996，传真021 - 68183939[17] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、上海证券报等，网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所和公司董事会办公室[18] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、流行趋势把控等风险[4][5][7][35][36][37] - 公司通过提升品牌竞争力、完善品牌矩阵、引入优秀设计师等应对风险[35][36][37] 公司审计及财务顾问信息 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为谢中梁、孔传娇[20] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2024年度，主办人为蒲唯栗、栗夏[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入680,718,761.43元，较2023年的1,355,728,301.12元减少49.79%[21][49][50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -195,378,136.23元，较2023年的31,745,830.83元减少715.45%[21] - 2024年末总资产1,898,412,950.52元，较2023年末的2,717,252,025.59元减少30.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产280,227,977.08元，较2023年末的451,046,567.80元减少37.87%[21] - 2024年非经常性损益合计100,096,580.20元，其中非流动性资产处置损益62,955,255.34元[28][29] - 2024年经营活动现金流入小计672369617.55元，较2023年的1078607654.19元减少37.66%，现金流出小计974222289.14元，较2023年的1268599014.60元减少23.20%，现金流量净额-301852671.59元，较2023年的-189991360.41元减少58.88%[84] - 2024年投资活动现金流入小计399572000.00元，较2023年的1312519829.47元减少69.56%，现金流出小计17994142.20元，较2023年的29481915.38元减少38.97%，现金流量净额381577857.80元，较2023年的1283037914.09元减少70.26%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计1001388607.46元，较2023年的1105168328.50元减少9.39%，现金流出小计1180175693.84元，较2023年的2110180631.96元减少44.07%，现金流量净额-178787086.38元，较2023年的-1005012303.46元增加82.21%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额-99061900.25元，较2023年的88086869.34元减少212.46%[84] - 投资收益50000000.00元，占利润总额比例26.21%，因豁免租金所致，不具可持续性[87] - 公允价值变动损益2520000.00元，占利润总额比例1.32%，不具重大影响，不具可持续性[87] - 营业外收入7548684.19元，占利润总额比例3.96%，不具重大影响，不具可持续性[87] - 营业外支出40862911.74元，占利润总额比例21.42%，主要是关店损失，不具可持续性[87] 公司各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为279,079,355.93元、135,278,237.79元、110,712,841.93元、155,648,325.78元[26] 公司经营模式 - 公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式[33][34] 行业市场趋势 - 中国服装消费保持增长，线上零售及消费占比不断提升[32] 公司品牌及策略升级 - 2024年公司提出“潮流户外”品牌升级与“5.0新零售”策略[47] - 2024年美特斯邦威完成品牌战略升级，推出5.0新零售商业模式[78] - 2024年公司推进潮流户外与5.0新零售策略，对经营表现有较大影响，随着新策略落地影响将降低[101] - 2025年公司将继续推进完善“潮流户外”与“5.0新零售”策略，加强新技术赋能，实现组织变革[102] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2024年批发零售业收入539,995,255.77元，占比79.33%，2023年为850,032,585.93元，占比62.70%，同比减少36.47%[49] - 2024年男装收入314,666,610.69元，占比46.23%，2023年为516,511,498.03元，占比38.10%，同比减少39.08%[49] - 2024年女装收入159,670,518.59元，占比23.46%，2023年为247,791,674.25元，占比18.28%，同比减少35.56%[49] - 2024年其他业务收入140,723,505.66元，占比20.67%，2023年为505,695,715.19元，占比37.30%，同比减少72.17%[49][50] - 2024年中国大陆地区收入680,718,761.43元，占比100.00%，2023年为1,355,728,301.12元，占比100.00%，同比减少49.79%[50] - 2024年批发收入261,469,023.01元，占比38.41%，2023年为394,269,644.35元，占比29.08%，同比减少33.68%[50] - 2024年零售收入278,526,232.76元，占比40.92%，2023年为455,762,941.58元，占比33.62%，同比减少38.89%[50] - 线上销售营业收入150,658,283.48元，较上年同期减少40.40%[69] - 直营销售营业收入127,867,949.28元，较上年同期减少37.00%[69] - 加盟销售营业收入261,469,023.01元，较上年同期减少33.68%[69] 公司批发零售业业务指标 - 批发零售业营业收入539,995,255.77元，同比减少36.47%，营业成本387,912,872.93元，同比减少35.86%，毛利率28.16%，同比减少0.69%[52] - 2024年服饰批发与零售销售量7,270,152.00件，同比下降33.76%，生产量3,802,939.00件，同比下降31.84%，库存量6,395,927.00件，同比下降35.15%[55] - 2024年批发零售业服饰销售营业成本387,912,872.93元，占比78.38%，同比增加4.63%[57] - 2024年男装服饰营业成本215,425,155.17元，占比43.53%，同比减少1.64%[58] - 2024年女装服饰营业成本128,390,337.27元，占比25.94%，同比增加3.54%[58] 公司门店情况 - 直营门店54家，营业面积29,905平方米，平均单店营业面积553.80平方米，2024年平均单店营业收入236.79万元，平均年化坪效4,275.75元/平方米/年[53] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入36,223,591.91元[54] - 加盟门店553家，报告期内新开50家，关闭285家[53] 公司子公司变动情况 - 本期新设子公司广州美邦数字科技有限公司，持股比例100%[59][157] - 本期注销深圳、郑州、沈阳、福州、宁波美特斯邦威服饰有限公司，持股比例均为100%[59][60][157] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额47,665,209.49元，占年度销售总额比例8.83%[61] - 前五名供应商合计采购金额147,319,607.34元，占年度采购总额比例47.09%[61] 公司费用指标变化 - 销售费用258,834,010.74元，较上年同期下降31.95%[64] - 管理费用64,274,222.52元，较上年同期下降17.01%[64] - 财务费用26,041,571.30元，较上年同期下降55.29%[64] - 研发费用25,431,292.01元，较上年同期下降40.57%[64] 公司线上销售情况 - 线上销售平台注册用户数量8,659,582，月均活跃用户数量139,667，主要销售品牌和品类退货率26.76%[73] - 天猫淘宝报告期内交易金额为117,818,421.92元，退货率为41.45%[74] 公司存货情况 - 服饰产成品存货周转天数为370天，存货数量为6,395,927.00，本报告期末存货余额较上年同期下降24.41%[74] - 公司存货主要为服饰产成品，占比92.10%[75] - 小于1年库龄存货原值17,671.85万元，跌价准备665.95万元，净值17,005.90万元，占比40.95%，跌价计提比例3.77%[77] - 1 - 2年库龄存货原值8,665.97万元，跌价准备2,130.58万元，净值6,535.38万元，占比20.08%，跌价计提比例24.59%[77] - 2 - 3年库龄存货原值9,104.69万元，跌价准备3,634.29万元，净值5,470.40万元，占比21.10%，跌价计提比例39.92%[77] - 3年以上库龄存货原值7,707.51万元，跌价准备7,296.92万元，净值410.58万元，占比17.86%，跌价计提比例94.67%[77] 公司童装业务情况 - 2024年moomoo童装主推产品全新升级，联合迪士尼IP，获近千万曝光度[80] 公司会员通项目情况 - 会员通项目2024年4月初启动，4月18日天猫会员通上线，4月29日视频号会员通上线[80] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量82人，较2023年的132人减少37.88%，占比9.09%，较2023年的13.31%减少4.22%[81] - 2024年研发投入金额25431292.01元，较2023年的42794737.43元减少40.57%，占营业收入比例3.74%，较2023年的3.16%增加0.58%[82] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金2024年末为63,659,662.95元，占总资产3.35%，较年初下降71.08%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[89] - 应收账款2024年末为107,273,228.37元，占总资产5.65%，较年初下降45.13%，主要因信用减值损失增加[89] - 固定资产2024年末为142,535,315.54元，占总资产7.51%，较年初上升69.20%，主要因出租房产转自用[89] - 其他应收款2024年末为90,560,991.76元，占总资产4.77%，较年初下降64.93%，主要因收回房产处置款[90] - 持有待售资产2024年末为0元，较年初下降100%，主要因售卖房产[90] - 应付账款2024年末为315,700,785.05元，占总资产16.63%，较年初下降38.96%，主要因支付供应商

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入143,053,736.81元，较上年同期279,079,355.93元减少48.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,389,305.19元，较上年同期68,105,028.85元减少90.62%[5] - 营业总收入本期为143,053,736.81元，上期为279,079,355.93元[17] - 营业总成本本期为138,451,124.28元，上期为282,087,397.61元[17] - 净利润本期为6,389,305.19元，上期为68,105,028.85元[17] - 综合收益总额本期为9,369,797.68元，上期为68,105,028.85元[18] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为0.03元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -76,809,579.35元，较上年同期 -134,031,398.45元增加42.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,809,579.35元，上期为 -134,031,398.45元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6,411,066.14元，上期为399,683,265.07元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为36,759,898.33元，上期为 -150,285,392.63元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -46,460,747.16元，上期为115,366,473.99元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为11,809,436.16元，上期为272,698,557.56元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,853,667,564.99元，较上年度末1,898,412,950.52元减少2.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益287,737,909.77元，较上年度末280,227,977.08元增加2.68%[5] - 期末货币资金为29,474,649.19元，期初为63,659,662.95元[13] - 期末应收账款为108,981,278.45元，期初为107,273,228.37元[13] - 期末存货为317,188,698.37元，期初为329,976,622.22元[13] - 期末流动资产合计617,517,576.74元，期初为653,396,197.09元[13] - 期末资产总计1,853,667,564.99元，期初为1,898,412,950.52元[13] - 期末负债合计1,565,929,655.22元，期初为1,618,184,973.44元[14] - 期末所有者权益合计287,737,909.77元，期初为280,227,977.08元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,215,715.59元，其中非流动性资产处置损益 -1,158,725.67元，计入当期损益的政府补助210,333.12元，其他营业外收入和支出5,164,108.14元[6] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 本报告期末货币资金29,474,649.19元，较上年末63,659,662.95元减少53.70%，因支付与经营活动有关的现金所致[7] - 本报告期末预付款项17,011,069.69元，较上年末6,860,917.00元增加147.94%，因新增预付供应商货款所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数124,070，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 上海华服投资有限公司持股比例33.43%，持股数量839,963,359股[10] - 前10名无限售条件股东中，上海华服投资有限公司持股839,963,359股[11] - UBS AG、张铭海、J. P. Morgan Securities PLC持股比例均为0.18%，对应持股数分别为4,565,488股、4,510,200股、4,418,039股[11] - 周正毅持股比例0.17%，持股4,350,000股；李超持股比例0.16%，持股4,072,600股[11]

股份情况 - 鹿鸣起航持有公司150,000,000股，占比5.972%[2][3] - 公司总股本以2,511,578,700股为计算依据[2] 减持计划 - 拟减持不超50,200,000股，占比1.999%[2][4] - 集中竞价不超25,100,000股，90日内不超1%[4] - 大宗交易不超25,100,000股，不超1%[4] - 减持期为2025年05月22日至08月21日[5] 其他说明 - 减持因基金资产管理需要，股份协议转让取得[4] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[8]

美邦服饰(002269.SZ)公告称，股东深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金计划 自公告之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过50,200,000股，占公 司总股本的1.999%。减持原因为基金资产管理需要，股份来源为协议转让取得。 ...

市场整体表现 - 沪指4月10日上涨1.16% [2] - 申万所属31个行业上涨，涨幅居前的是商贸零售、纺织服饰，涨幅分别为4.83%、3.78% [2] - 两市主力资金全天净流入100.43亿元，22个行业主力资金净流入，9个行业主力资金净流出 [2] 行业资金流向 主力资金净流入行业 - 电子行业主力资金净流入规模居首，全天净流入32.91亿元，日涨幅2.58% [2] - 食品饮料行业净流入资金16.50亿元，日涨幅0.64% [2] - 纺织服饰行业全天主力资金净流入1.93亿元，行业上涨3.78% [3] 主力资金净流出行业 - 计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出17.80亿元 [2] - 农林牧渔行业净流出资金8.97亿元 [2] - 医药生物、钢铁、基础化工等行业净流出资金较多 [2] 纺织服饰行业个股表现 个股涨跌情况 - 纺织服饰行业104只个股中，102只上涨，2只下跌，11只涨停 [3] 资金净流入个股 - 资金净流入个股43只，7只净流入超3000万元 [3] - 美邦服饰净流入资金5594.44万元居首，嘉欣丝绸、华利集团分别净流入5523.42万元、4919.46万元 [3] 资金净流出个股 - 探路者、万里马、瑞贝卡净流出资金居前，分别为4659.74万元、1716.45万元、1407.32万元 [3]

回购方案 - 2024年同意用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 2025年1月调整价格上限至3元/股，延长实施期限至7月17日[3][4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购921,300股，占比0.0367%[4] - 最高成交价2.30元/股，最低1.79元/股，已用资金1,859,865元[4] 后续计划 - 推进回购方案实施，按规定履行信息披露义务[9]

租赁纠纷 - 2024年因鸿鼎投资拖欠租金起诉，未裁决[2] - 2025年发通知解除2023年签的租赁合同[1][4] 后续要求 - 鸿鼎投资10日内搬离、恢复原状并付清费用[4] 未来计划 - 拟与次承租人直签合同推进剩余出租[5] - 密切关注案件维护权益并披露信息[5]

回购方案 - 2024年同意用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 2025年1月调整价格上限至3元/股，延长实施期限至7月17日[3][4] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购616,300股，占比0.0245%[4] - 最高成交价2.30元/股，最低2.05元/股，已用资金1,294,615元[4] 其他情况 - 资金来源为控股股东借款及自有资金，价格未超3元/股[5] - 按规定推进方案实施并履行信息披露义务[9]

回购方案 - 2024年同意用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 2025年1月调整价格上限至3元/股，延长实施期限至7月17日[3][4] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购478,800股，占比0.019%[4] - 最高成交价2.30元/股，最低2.05元/股，已用资金999,590元[4] 后续计划 - 推进回购方案实施，按规定履行信息披露义务[9]