人事变动 - 董事、副总裁林晓东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 陈磊当选公司第六届董事会职工董事[2] - 推荐补选庄欢跃为公司第六届董事会董事[3] - 选举庄欢跃、游君源为董事会战略委员会委员[3] - 聘任游君源为公司副总裁[4] 股权信息 - 游君源持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%[8]

公司治理调整 - 公司于2025年6月16日通过修订公司章程及调整部分公司治理制度议案[1] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由审计委员会行使[1] 规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，需提交股东大会[2] - 修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》尚需股东会审议[3] - 董事会负责办理公司章程变更事项，以核准为准[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月3日下午2:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月30日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 议案相关 - 会议审议《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》等提案[4] - 议案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日上午9:00至17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区环桥路208号[8] 投票信息 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 选举独立董事应选3位，票数=股份总数×3[13] - 深交所交易系统投票代码为362269，简称为美邦投票[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 多项议案以5票同意通过，含修订章程、补选董事等[3][4][6][7] 人事变动 - 补选庄欢跃为非独立董事[4] - 聘任游君源为副总裁[6] 后续安排 - 部分议案需提交股东会或股东大会审议[3][4]

权益变动概况 - 信息披露义务人深圳高申资产管理有限公司（代表"高申鹿鸣启航私募证券投资基金"）通过集中竞价交易减持美邦服饰股份24,375,020股，减持比例0.9701%，减持均价1.79258元/股 [3][6] - 减持后持股数量从150,000,000股（占总股本5.97%）降至125,624,980股（占总股本4.99%）[3][6] - 权益变动时间为2025年5月22日至6月10日 [3][6] 信息披露义务人背景 - 深圳高申资产管理有限公司注册资本1,000万元，注册于深圳市前海深港合作区，法定代表人刘文广 [2][6] - 管理的"高申鹿鸣启航私募证券投资基金"无固定期限，基金管理人登记编号P1019096 [2][3] - 信息披露义务人及其董事在美邦服饰无任职或兼职 [3] 权益变动细节 - 减持股份性质为普通股，不存在质押或冻结等权利受限情况 [3][6] - 减持前6个月内未通过集中交易买卖上市公司股票 [3][8] - 未来12个月内不排除继续增减持股份的可能性，将依法履行披露义务 [6][8] 上市公司基本信息 - 美邦服饰（股票代码002269）注册于上海市，在深交所上市 [1][6] - 本次权益变动属于股东主动减持行为，未涉及公司控制权变更 [6]

业绩总结 - 公司管理人注册资本为1000万元[8] 股份变动 - 2025年5月22日至6月10日减持美邦服饰24375020股，均价1.79258元[13] - 权益变动后持股125624980股，占比4.99%，减持比例0.9701%[13] 未来展望 - 未来12个月不排除增减美邦服饰股份可能[11][28]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-026 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 07 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购 股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回 购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 7 ...

会议安排 - 公司2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月29日，公司董事会在深圳证券交易所网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年5月21日下午2:30，2024年年度股东大会现场会议在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开[5] 投票信息 - 现场会议投票时间为2025年5月21日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[5] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数1,065,001,359股，占股权登记日有表决权股份总数的42.4037%[7] - 参与网络投票的股东共813名，代表有表决权股份数19,104,225股，占股权登记日有表决权股份总数的0.7606%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,079,578,509股，占有效表决权股份总数的99.5824%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,079,555,409股，占有效表决权股份总数的99.5803%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意1,079,211,809股，占有效表决权股份总数的99.5486%[13] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意1,079,522,009股，占比99.5772%[14] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意14,575,250股，占比76.1419%，关联股东回避表决[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意1,078,817,109股，占比99.5122%[17] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》同意1,078,329,609股，占比99.4672%[18] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意1,078,682,309股，占比99.4997%[19] - 《关于2025年度授信规模的议案》同意1,079,055,809股，占比99.5342%[21] - 《关于接受关联方财务资助的议案》同意14,126,750股，占比73.7989%，关联股东回避表决[22] 会议结论 - 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]

公司股本 - 截至股权登记日，公司总股本2,512,500,000股，回购专用账户股份921,300股，有表决权股份总数2,511,578,700股[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人819人，代表股份1,084,105,584股，占比43.1643%[5] - 现场出席6人，代表股份1,065,001,359股，占比42.4037%[5] - 网络投票出席813人，代表股份19,104,225股，占比0.7606％[5] - 中小股东815人，代表股份19,114,325股，占比0.7610%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,079,578,509股，占比99.5824%[6] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》中小股东同意14,547,350股，占比76.1071%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意13,825,850股，占比72.3324%[12] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》中小股东同意13,338,350股，占比69.7820%[13] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意13,691,050股，占比71.6272%[14] - 接受关联方财务资助议案同意14126750股，占比73.7989%[17] - 接受关联方财务资助议案反对4206675股，占比21.9759%[17] - 接受关联方财务资助议案弃权808800股，占比4.2252%[17] - 中小股东同意接受关联方财务资助议案14098850股，占比73.7606%[17] - 中小股东反对接受关联方财务资助议案4206675股，占比22.0080%[17] - 中小股东弃权接受关联方财务资助议案808800股，占比4.2314%[17] 其他事项 - 关联股东对接受关联方财务资助议案回避表决[17] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日发布[17] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[18][19] - 公司2024年年度股东大会会议决议及法律意见书为备查文件[20]

重大资产出售 - 交易标的为美邦服饰持有的华瑞银行10.10%股份，合计30300万股[8] - 交易价格为1.40元/股，股份转让价款合计42420.00万元[11] - 2023年4月11日，美邦服饰将标的公司10.10%股权过户至凯泉泵业名下[19] - 凯泉泵业已支付完毕全部股权转让价款[21] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入68,071.88万元，同比下降49.79%[36] - 2024年批发零售业收入53,999.53万元，占比79.33%，同比下降36.47%[38] - 2024年男装收入31,466.66万元，占比46.23%，同比下降39.08%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 19,537.81万元，同比下降715.45%[40] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润 - 29,547.47万元，同比上升33.54%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 30,185.27万元，同比下降58.88%[40] - 2024年末总资产189,841.30万元，同比下降30.13%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28,022.80万元，同比下降37.87%[40] 未来展望与策略 - 2024年公司提出“潮流户外”与“5.0新零售”策略[34] 其他 - 2023年业绩预告与经审计净利润差异大，公司及相关人员被出具警示函和监管函[42] - 独立财务顾问对上市公司本次交易的持续督导期已届满[49]