中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、 规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，出具本法律意见书。 案内容以及 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-005 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-003 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。 会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 1 月 22 日召开临时股东大会， 具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2 ...

关于办公地址变更的公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-004 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 3、投资者联系电话：021-68182996 4、传真：021-68182838 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦服饰"）总 部已于近日完成搬迁，公司总部办公及联系地址由"中国（上海）自由贸易试验 区康桥东路 800 号"变更为"上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、电话、传真等信息均保持不变，公 司董事会秘书处的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号 2、邮政编码：201315 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 1 月 22 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-002 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦服饰"）近 日收到董事长胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因个人原因申请辞去公司 第六届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委 员会主任委员职务。辞职后，胡佳佳女士仍将继续担任公司总裁职务。截至本公 告披露日，胡佳佳女士持有公司 225,000,000 股，占公司总股本的 8.96%。 胡佳佳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司 将尽快履行程序补选新的董事。在选举产生新任董事长之前，由公司董事林晓东 女士代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由胡佳 ...

(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300143 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023184、GL-2023185 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报宇(2023)第130号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于南昌市东湖区胜利路时代广场中段、 上饶市信州区抗建路48号商业房地产市场价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月28日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳丽 (资产评估师) 会员编号:31190050 | | | 会员编号:37180161 于达理 (资产评估师) | 备案回执生成日 ...

一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于江西省南昌市东湖区胜利路时代广场中段的店铺，经双方协商最终确定 交易价格为 1.7 亿元。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司出售南昌胜利路物业的议案》，本次交易还需要提交股东大会审议。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-074 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司拟出售南昌胜利路物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-076 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 1 月 15 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 7、会议出席对象： 1 （1）截止 2024 年 1 月 8 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期 ...

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售南昌胜 利路物业的议案》，同意公司以 1.7 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公 司出售公司所持有的位于江西省南昌市东湖区胜利路时代广场中段的店铺。具体 内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售南昌胜利路物业的公告》。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-077 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第七次会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审 ...