参会股东情况 - 出席会议股东及代理人21人，代表股份1,067,851,034股，占总股本42.5015%[5] - 现场出席5人，代表股份1,064,972,759股，占总股本42.3870%[5] - 网络投票16人，代表股份2,878,275股，占总股份0.1146%[5] - 中小股东18人，代表股份2,879,775股，占股份总数0.1146%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比99.9498%[6][7][8][10][12][14][15] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》同意2,352,000股，占比81.4496%[11] - 《关于2024年度授信规模的议案》同意1,065,526,959股，占比99.7824%[16] - 《关于接受关联方财务资助的议案》同意2,392,000股[17] - 某议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的82.8348%[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意1,065,486,959股占99.7786%[19] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意1,065,486,959股占99.7786%[20] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意1,065,486,959股占99.7786%[21] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意1,065,486,959股占99.7786%[23] - 《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》同意1,067,315,359股占99.9498%[24] 其他情况 - 股东大会于2024年5月22日在上海浦东新区公司会议室召开[4] - 独立董事宣读2023年度履职情况等述职报告并提意见建议[25] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[26] - 备查文件有2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见书[27]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月29日同意于5月22日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月30日公司董事会刊登召开2023年年度股东大会的通知[4] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，现场会议于2024年5月22日上午9:30在上海召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月22日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5名，代表股份1,064,972,759股，占42.3870%[7] - 参与网络投票的股东共16名，代表股份2,878,275股，占0.1146%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9498%[10][11][12][13][16][17][18][26] - 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案同意占比81.4496%[14][15] - 2024年度授信规模议案同意占比99.7824%[19] - 接受关联方财务资助议案同意占比82.8348%[20] - 修订《公司章程》等议案同意占比99.7786%[21][23]

业绩总结 - 2023年度预告净利润5900 - 8500万元，修正后2600 - 3800万元，年报为3175万元[2] 监管情况 - 上海证监局5月21日对公司及相关人员下发警示函[1][2] 后续措施 - 公司将加强法规学习，提高信息披露质量[4] - 监管措施不影响公司正常经营[4]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告全文及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][4][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][4][6][10] - 投资者可于2024年5月8日前会前提问，通过网址或小程序码参与交流[4][7] - 参加人员含董事长等（可能调整），会后可通过价值在线或易董app查看情况[6][10] 联系方式 - 联系人刘宽，电话021－68182996，传真021－68183939，邮箱Corporate@metersbonwe.com[9]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,355,728,301.12元，较上年下降5.81%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为822,815,822.36元，较上年增长103.88%[10] - 公司2023年末总资产为3,785,875,925.59元，较上年末下降28.90%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为247,059,334.22元，较上年末下降86.33%[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为850,032,585.93元，较上年同期增长67.13%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度43,835,248.78元，第二季度-33,571,375.47元，第三季度31,374,021.55元，第四季度-9,892,064.03元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度20,861,423.41元，第二季度-44,952,841.94元，第三季度-72,016,947.31元，第四季度-348,470,823.09元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,852,615.35元，较上年同期增长35,937,877.15元[17] - 公司2023年非经常性损益项目总计476,325,019.76元，较上年同期大幅增长[17] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司线上销售营业收入为252,787,343.12元，毛利率为12.02%，同比下降27.12%[48] - 公司加盟渠道销售规模下降，为适应新市场环境竞争，公司持续完善经营策略，调整关闭低效店铺[48] - 公司加盟商数量为788家，前五大加盟商销售总额为34,773,059.13元，均为一级加盟商[50] - 公司线上销售平台为天猫淘宝，报告期内交易金额为202,428,078.39元，退货率为36.48%[51] - 公司存货周转天数为361天，本报告期末存货余额较上年同期末下降37.64%[52] - 公司2023年度男装销售同比下降27.92%[29] - 公司2023年度女装销售同比下降26.40%[30] - 公司2023年度批发业务销售同比下降45.48%[33] - 公司2023年度零售业务销售同比下降14.87%[34] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44] - 公司2023年度财务费用同比下降34.24%主要是由于融资规模下降导致利息费用减少[45] - 公司2023年度研发费用同比下降17.37%[46] - 公司2023年度销售商品数量较上年末下降31.44%[36] - 公司2023年度销售费用同比下降33.69%主要是由于持续优化渠道结构[44]

营业收入及利润 - 上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第一季度营业收入为279,079,355.93元，较上年同期下降31.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为68,105,028.85元，同比增长55.37%[5] - 公司2024年第一季度净利润为6.81亿[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-134,031,398.45元，较上年同期下降495.93%[5] - 经营活动现金流入小计为28.21亿，现金流出小计为41.62亿，经营活动产生的现金流量净额为-13.40亿[25] - 投资活动产生的现金流量净额为39.97亿[26] 资产状况 - 公司持有的货币资金为330,819,330.34元，较上年末增长50.31%[8] - 公司2024年第一季度持有的存货金额为452,433,139.59元[20] - 公司2024年第一季度负债合计为1,967,881,562.88元[21] 费用及损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为60,136,002.36元，包括资产处置损益和其他项目[5] - 公司销售费用为55,147,412.69元，较上年同期增长113.09%[10] - 公司研发费用为8,389,038.12元，较上年同期下降39.50%[10] - 公司资产减值损失为655,402.31元，较上年同期下降103.99%[11] - 公司营业外收入为244,231.43元，较上年同期下降84.21%[11] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海华服投资持股比例为33.43%，持有839,963,359股[13]

业绩预告修正 - 公司2023年度业绩预告修正，预计归属于上市公司股东的净利润为2,600万元至3,800万元，比上年同期上升103.16%-104.62%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损：45,000万元至43,800万元，比上年同期上升46.05%-47.49%[2] - 公司修正业绩预告的依据及过程被认为是适当和审慎的，具体数据以最终审计结果为准[2]

截至本公告披露日，徐成明先生不持有公司股份。辞职后，徐成明先生将不 再担任公司战略委员会委员，亦不在公司担任任何职务。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总裁徐成明先生的书面辞职报告，徐成明先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会董事及公司副总裁职务。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-015 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-014 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工 代表监事杨翠玉女士的书面辞职报告，杨翠玉女士因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨翠玉女士未持有公司股票， 公司对杨翠玉女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于杨翠 玉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召 开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍 将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开 了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈巍先生（简历见附件） 为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第 ...

股权变动 - 控股股东华服投资被司法拍卖的1750万股股份完成过户登记[1][2] - 华服投资变动后持股839,963,359股，占总股本33.43%[3] - 华服投资及其一致行动人变动后合计持股1,064,963,359股，占总股本42.39%[3] 影响说明 - 本次拍卖不影响公司治理结构及持续经营，不导致控制权变更[4]