业绩总结 - 2024年度公司营业收入68071.88万元，上年度135572.83万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计14072.35万元，上年度50569.57万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额53999.53万元，上年度85003.26万元[14]

关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 337010 号 目 录 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 中 中 中国注册会计师: 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 337010 号 上海美特斯邦威服饰股份有限公司全体股东： 我们接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"美邦服饰公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了美邦服饰公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 337025 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

内部控制审计 - 审计公司对美邦服饰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财报告内控[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为62,955,255.34元[13] - 2024年度政府补助为2,981,065.94元[13] - 2024年度应收款项减值准备转回为19,906,709.04元[13] - 2024年度债务重组损益为50,000,000.00元[13] - 2024年度投资性房地产公允价值变动损益为 - 2,520,000.00元[14] - 2024年度其他营业外收支为 - 33,226,450.12元[14] - 2024年度非经常性损益总额及净额均为100,096,580.20元[14] - 2024年度归属于普通股股东非经常性损益为100,096,580.20元[14] 审计情况 - 中兴财光华认为美邦服饰2024年度非经常性损益明细表编制合规[8]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 107687.6万股，累计占流通股比： 42.86%，较上期变化： -15275.80万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海华服投资有限公司 | 83996.34 | 33.43 | 不变 | | 深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资 | | | | | 基金 | 15000.00 | 5.97 | 不变 | | 胡佳佳 | 5625.00 | 2.24 | 不变 | | 周正毅 | 820.95 | 0.33 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 430.16 | 0.17 | -1262.37 | | 籍力民 | 400.00 | 0.16 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 389.21 | 0.15 | 新进 | | 上海伦旺贸易有限公司 | 359.32 | 0.14 | 新进 | | 行竹梅 | 350.00 | 0.1 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、个人基本情况 袁敏，男，1975 年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前， 主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职 过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的董事 会及股东大会会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并 提出了合理建 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参与全部5次审计委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月29日第六届董事会十一次会议通过确认2023年度日常关联交易等议案[8] - 2024年4月29日第六届董事会十一次会议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[10] 报告披露情况 - 2024年度先后披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[9] 审计机构 - 2024年度财务报告和内部控制审计机构为中兴财光华会计师事务所[11] 人员变动 - 报告期内完成董事长、总裁等董事与高级管理人员变动[12]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年4月29日召开第六届董事会第十一次会议[9] 报告披露 - 2024年度先后披露2023年年度等4份报告[10] 审计相关 - 年审会计机构对《内部控制审计报告》出具标准无保留意见[11] - 审计委员会同意中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[12] 人员变动 - 报告期内完成董事与高级管理人员变动[13] 独立董事履职 - 独立董事2024年参与全部5次审计委员会会议[5] - 独立董事2024年参与业绩说明会1次[8] - 独立董事审议董事、高管薪酬等议案[5]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上 海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 1 / 7 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海美特斯邦威 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...