股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-051 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提名参股公 司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，具体内容详情请见同时披露的 《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》。 本议案还需公司股东会审议。 1 3. 审议通过《关于 2026 年第一次临时股东会议案》 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、游君源、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本 次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符 ...

公司治理与股东会议 - 美邦服饰于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 该次股东会审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 [2]

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为2,512,500,000股，回购专用账户股份15,458,700股，有表决权股份总数2,497,041,300股[2] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人800人，代表股份1,107,127,812股，占总股本44.3376%[3] - 现场出席股东及代理人3人，代表股份1,064,983,359股，占总股本42.6498%[3] - 网络投票股东797人，代表股份42,144,453股，占总股本1.6878%[3] - 中小股东797人，代表股份42,144,453股，占总股本1.6878%[3] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1,102,545,175股，占有效表决权股份99.5861%[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意37,561,816股，占中小股东有效表决权股份89.1264%[4] - 《关于接受关联方债务豁免的议案》同意36,913,100股，占有效表决权股份87.5455%[5] - 《关于接受关联方债务豁免的议案》中小股东同意36,893,100股，占中小股东有效表决权股份87.5396%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[6]

会议信息 - 2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[4] - 现场会议于2025年12月29日下午2:30在上海公司会议室召开[5] - 召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份1,064,983,359股，占比42.6498%[8] - 参与网络投票股东797名，代表股份42,144,453股，占比1.6878%[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1,102,545,175股，占比99.5861%[14] - 接受关联方债务豁免议案同意票数36,913,100股，占比87.5455%[15] 会议合规 - 召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果均符合规定[17]

公司战略与业务发展 - 美邦服饰当前正积极开拓加盟合作业务 [1] - 更多店铺信息将在公司定期报告中予以披露 [1]

公司战略与经营重点 - 公司目前专心专注于服饰主业 [1] - 公司致力于通过经营改善提振业绩表现 [1] - 公司按照既定战略规划推进工作 [1] 市场沟通与股价表现 - 公司通过互动平台回应投资者关于股价波动的关切 [1] - 公司认为股价波动受多重因素影响 [1]

公司产品与销售动态 - 美邦服饰结合流行趋势持续优化产品设计、工艺与版型 [1] - 公司今年新款羽绒服已通过线上及线下全渠道对外销售 [1]

公司动态与投资者关系 - 美邦服饰于12月15日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司明确表示目前无进行中的重组事项 [1] - 公司提示后续若有相关安排将以公司公告为准 [1]

公司股东信息披露 - 美邦服饰在互动平台回应投资者关于股东情况的提问 表示公司会在定期报告中披露相应时点的股东信息 投资者可通过查阅定期报告了解公司股东情况 [1]

公司声明 - 美邦服饰在互动平台明确表示，公司服饰产品未与《疯狂动物城》IP进行联名合作 [1]