上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、 近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、 近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 三、 是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深 ...

回购方案 - 2024年6月30日董事会、7月18日股东大会审议通过回购股份方案[2] - 拟用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日及公告披露日，未回购股份[3][4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会拟定12月5日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年11月29日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区环桥路208号[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为12月5日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统12月5日9:15开始，7月18日15:00结束[12] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年11月18日在上海召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事冯辉主持[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 该议案需公司股东大会审议通过[3]

审计机构变更 - 公司拟聘中兴财光华为2024年度财务、内控审计机构，聘期1年[3][4] - 前任审计机构希格玛已服务4年，2023年出具标准无保留意见[14] - 变更议案经董事会、监事会、审计委员会审议通过[4][19][20] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[22][23] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[5] - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.71万元[5] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10133万元[5] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次[9] 审计费用 - 2024年审计收费158万元，较2023年330万元下降超20%[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 以6票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》，需股东大会审议[3] - 以6票同意通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[4]

回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[2] - 用不低于3000万、不超5000万资金回购[2] - 以不超1.75元/股回购A股[2] - 回购用于股权激励或员工持股[2] - 实施期限为股东大会通过起6个月内[2] 进展情况 - 截至2024年10月31日未回购股份[3] - 截至公告披露日未回购股份[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 以6票同意通过《关于2024年三季度报告的议案》[3] - 以6票同意通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《关于2024年三季度报告的议案》[3] - 以3票同意通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》[4]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-054 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦 威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年前三季度计提资产减 值准备及核销资产的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试， 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政 策等相关制度的规定，拟对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并会计报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核 销。本次应核销的应收账款坏账准备 ...