截至本公告披露日，徐成明先生不持有公司股份。辞职后，徐成明先生将不 再担任公司战略委员会委员，亦不在公司担任任何职务。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总裁徐成明先生的书面辞职报告，徐成明先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会董事及公司副总裁职务。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-015 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-014 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工 代表监事杨翠玉女士的书面辞职报告，杨翠玉女士因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨翠玉女士未持有公司股票， 公司对杨翠玉女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于杨翠 玉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召 开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍 将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开 了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈巍先生（简历见附件） 为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东被司法拍卖的股份完成过户的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东上海华服投资有限公司（以 下简称"华服投资"）被司法拍卖的 1750 万股股份已完成过户登记手续。现将 有关进展情况公告如下： 一、司法拍卖情况 上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平以两笔拍卖形式合计拍 卖公司控股股东华服投资所持有公司的 1,750 万股股票，根据拍卖平台公示的 《网络竞价成功确认书》，两笔拍卖均被用户姓名为"韩莉莉"的用户竞得。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于控股股东部分股份被拍卖的进 展公告》（公告编号：2024-009）。 二、股份完成过户登记情况 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-013 | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | -- ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-012 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高 级管理人员的公告》。 1 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-011 5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com 1 2、邮政编码：201315 3、电话：021-68182996 4、传真：021-68182838 特此公告。 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张 利女士书面辞职报告，张利女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书 职务，辞职后将不再担任公司管理职务。公司及公司董事会对张利女士在担任公 司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘 任李莹女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满日止。 经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十次 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-009 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日披露《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（编号： 编号：2023-073）。上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平台合计拍 卖公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）所持有公司的 1,750 万股股票，现将有关本次拍卖进展情况公告如下： 一、 司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（一）》，华服 投资持有的 10,000,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 17,000,000（壹仟柒佰万元）竞得，最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍 卖成交裁定为准。 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（二）》，华服 投资持有的 7,500,000 股公司股份被用户姓名为"韩莉莉"的用户以人民币 13 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及 公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了 ...

关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于总裁辞职的情况说明 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 1 2、公司董事会专门委员会相关会议决议 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职 务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定， 胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进 行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司 225,000,000 股，占公司总股本 的 8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理 所持有的公司股份。 胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重 大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 关于聘任总裁的情况 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历 详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2. 审议通过《关于补选第六届董事会 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-008 现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...