公司治理与审计机构变更 - 美邦服饰拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为1年 [1] - 公司拟不再续聘原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），原因为该事务所正被中国证监会立案调查 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了《关于2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为48亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，批发零售业占比87.04%，其他业务占比12.96% [1]

审计机构变更 - 拟聘任中名国成为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[3] - 前任中兴财光华已提供1年审计服务，对2024年报出具标准无保留意见[13] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[19] 审计机构情况 - 中名国成2024年业务收入37941.19万元，审计业务收入28633.07万元[4] - 2024年审计上市公司客户1家收费360万元，挂牌公司客户208家[4] 审计收费 - 2025年审计收费130万元，2024年为158万元[11][12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[1] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 会议登记时间为2025年12月26日上午9:00至17:00[4] 会议相关 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东[3] - 网络投票代码为362269，投票简称为美邦投票[10] - 选举独立董事采用等额选举，应选人数为3位，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3 [12] - 《关于变更会计师事务所的议案》已通过公司第六届董事会第二十一次会议审议[3] - 《关于接受关联方债务豁免的议案》已通过公司第六届董事会第二十次会议审议[3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为上海市浦东新区环桥路208号公司会议室[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年12月12日召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 会议以6票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》，需提交股东会审议[3] - 会议以6票同意通过《关于2025年第二次临时股东会的议案》[4]

公司人事变动 - 美邦服饰董事庄欢跃女士因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 庄欢跃女士辞职后不再担任公司任何职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日 庄欢跃女士未持有公司股票 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司人事变动 - 美邦服饰董事庄欢跃女士因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务 [1] - 其原定任期至公司第六届董事会届满之日止 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 行业动态 - 全球芯片业发生巨震 谷歌TPU芯片横空杀出 并与Meta"密谋"大事 [1] - 英伟达市值蒸发4万亿元 [1] - 市场关注英伟达"护城河"是否被攻破 公司创始人黄仁勋坐不住了 [1]

人员变动 - 庄欢跃因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务[2] - 庄欢跃辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 截至2025年11月30日，庄欢跃未持股且无未履行承诺[2][3]

诉讼进展概述 - 公司与承租方鸿鼎投资的租赁合同纠纷一审判决后 双方均已向上海市第一中级人民法院提起上诉[1] - 二审受理及开庭时间尚未明确 公司暂无法预计该诉讼对本期或期后利润的影响[1][5] 诉讼案件详情 - 案件起因于2023年公司将上海浦东新区康桥东路800号园区部分出租给鸿鼎投资 后因租赁合同纠纷于2024年提起诉讼并于2025年3月31日解除租赁合同[4] - 公司上诉请求包括：改判鸿鼎投资支付自2025年4月1日起的房屋占用使用费 标准为每日85287.67元（约8.53万元）[4] - 公司上诉请求还包括：改判鸿鼎投资支付免租期租金2334.75万元 并承担一、二审全部诉讼费用[4] - 公司认为一审判决在房屋占用使用费计算标准和免租期租金处理上存在事实认定不清、法律适用不当之处[4] - 鸿鼎投资亦提起上诉 请求撤销一审判决部分内容 其理由为原审判决对租金、电费计算存在根本性错误[4] 其他诉讼及财务状况 - 公司及控股子公司尚有其他13项小额诉讼、仲裁事项进行中 涉及金额合计1590万元[5] - 今年前三季度 公司营业收入为3.29亿元 同比下降37.3%[6] - 今年前三季度 公司归母净利润亏损6898万元 同比下降233.1%[6] - 今年前三季度 公司扣非归母净利润亏损7509万元 较去年同期亏损5811万元进一步扩大[6]

诉讼情况 - 案件处于一审判决后上诉阶段[3] - 二审受理及开庭时间未明确，结果不确定[8] 诉求内容 - 公司2025年3月31日起解除与鸿鼎投资《房屋租赁合同》[4] - 公司请求改判鸿鼎投资按每日85,287.67元付房屋占用费[6] - 公司请求改判鸿鼎投资支付免租期租金23,347,500.75元[6] 其他诉讼 - 未披露小额诉讼、仲裁事项13项，金额合计1590万元[9]