股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会12月20日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人16人，代表股份1,085,818,734股，占总股本43.2167%[3] 议案表决情况 - 《关于公司出售部分房产的议案》审议通过，同意1,085,698,359股，占比99.9889%[5] - 中小股东表决该议案，同意3,207,100股，占比96.3824％[5] 律师意见 - 君合律所上海分所认为本次股东大会程序合法有效[6][7]

股份转让 - 2023年11月8日华服投资拟转让1.5亿股给深圳高申资管，占比5.97%，价1.62元/股[2] - 近日1.5亿股完成过户登记手续[3] 股权结构变化 - 转让前华服投资持股40.10%，转让后34.13%[6] - 转让前华服及其一致行动人合计持股49.05%，转让后43.08%[6] - 转让后深圳高申资管持股5.97%[6] 其他 - 本次权益变动不导致控股股东和实控人变化[2][6]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300120 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023174 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2023)第105号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于成都市锦江区大科甲巷43号的商业房 | | | 地产市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 681,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月03日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:31190050 徐佳丽 (资产评估师) | | | 会员编号:37180161 于认理 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月04日 本资产评估报告依据中国 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特 斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议中审议 的有关事项发表如下独立意见： 公司董事会在本次会议上审议通过了《关于公司出售部分房产的议案》，同 意公司以 6.8 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的 位于四川省成都市锦江区大科甲巷 43 号店铺，该议案还需公司股东大会审议。 我们认为，公司本次出售成都店铺资产，有利于改善公司资产结构，增强流 动性，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，本次 交易审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，我们一致同意公司本次 交易。 因此，我们一致同意公司董事会审议的出售成都店铺资产的相关事宜。公司 第六届董事会第五次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容 符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事： 张纯、袁敏、陆敬波 2 ...

会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2023年12月3日召开，7位董事全出席[2] - 会议审议通过出售部分房产及召开2023年第四次临时股东大会议案[3][4] 房产出售 - 公司拟6.8亿元现金向宁波雅戈尔出售成都锦江区店铺，需股东大会审议[3] 股东大会 - 公司将于2023年12月20日召开临时股东大会[4]

交易信息 - 公司拟6.8亿元出售成都店铺[3] - 交易标的总建筑面积10658.8平方米[7] - 交易标的评估价值68100.00万元[7] - 成交总价6.8亿元，完成过户及交付后7个工作日收全款[9] 交易对方情况 - 交易对方注册资本28000万美元[5] - 2022年末总资产1126671.48万元，净资产242757.31万元，总负债883914.17万元[6] - 2022年度营业收入479586.62万元，净利润8378.87万元[6] 交易影响 - 出售资产所得用于补充流动资金[11] - 交易利于扩大业务、准备资金和压缩负债[12] 其他 - 公司2009年购得交易标的[8]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-066 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 12 月 20 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 20 日 上午 9:15 至下 ...

减持计划 - 华服投资2023年5月29日至11月28日计划减持不超125,625,000股，占总股本5.00%[1] 减持实施 - 2023年5月30日至8月4日集中竞价减持2511.27万股，比例0.9995%，均价1.65元[2] - 2023年7月26日至7月31日大宗交易减持1381.20万股，比例0.5497%，均价1.73元[2] - 2023年5月30日至8月4日合计减持3892.47万股，比例1.5492%，均价1.68元[2] 减持结果 - 减持前华服投资持股104638.80万股，占总股本41.65%[5] - 减持后华服投资持股100746.33万股，占总股本40.09%[5] 其他情况 - 集中竞价减持价格区间为1.55元每股至2.19元每股[3] - 2023年8月27日后华服投资未通过二级市场减持股份[4] - 华服投资减持未违规，实施与计划一致，不影响公司治理和经营[4]

公司基本信息 - 上海华服投资有限公司注册资本和实收资本均为335,285,714元[8] - 信息披露义务人为上海华服投资有限公司，法定代表人为周成建[52] 股权变动情况 - 本次权益变动前，华服投资持有美邦服饰1,046,388,059股，占比41.65%，胡佳佳持有225,000,000股，占比8.96%[15] - 2023年5月30日至8月4日，华服投资通过集中竞价和大宗交易转让38,924,700股，占比1.55%[15] - 2023年11月8日，华服投资拟协议转让150,000,000股给深圳高申，占比5.97%，价格1.62元/股[15] - 本次权益变动后，华服投资持有美邦服饰857,463,359股，占比34.13%，胡佳佳持股不变[15] - 华服投资及其一致行动人自2022年1月28日后合计转让188,924,700股，占比7.5194%[18] 转让价格与数量 - 华服投资集中竞价交易均价1.65元，转让25,112,700股，占比0.9995%[16] - 华服投资大宗交易均价1.73元，转让13,812,000股，占比0.5497%[16] - 华服投资协议转让均价1.62元，转让150,000,000股，占比5.9701%[16] - 2023年5 - 8月，5月卖出129.31万股，价格1.6 - 1.64元/股；6月卖出1217.83万股，价格1.55 - 1.68元/股；7月卖出2517.38万股，价格1.55 - 2.1元/股；8月卖出27.95万股，价格1.97 - 2.19元/股[39] 历史股权变动 - 2011年8月29日至2015年4月14日，华服投资累计转让美邦服饰股份3.028亿股，累计转让比例为29.9774%，累计减少比例为30.4289%[21] - 2015年4月15日，华服投资卖出5055万股，转让后持股5.072亿股，占总股本比例50.17%[21] - 2015年5月，华服投资持股数变为12.68亿股，占比总股本50.17%[21] - 2015年8月，公司实施限制性股票回购注销，华服投资占比总股本50.20%[21] - 2015年12月19日至2016年1月23日，华服投资累计购买448.6359万股，共计持有12.72486359亿股[21] - 2016年10月28日，华服投资持有股份占美邦服饰总股本比例为50.65%[22] - 2021年1月13日，华服投资协议转让2.00%股份，持股比例降至48.65%[22] - 2021年2月2日，华服投资协议转让2.16%股份，持股比例降至46.49%[22] - 2021年6月28日，华服投资协议转让2%股份，持股比例降至44.49%[22] - 2021年7月29日至12月10日，华服投资转让7132.83万股，持股比例降至41.65%[22] 股份限制情况 - 华服投资冻结股数为5200万股，胡佳佳所持有限售条件的高管锁定股为1.6875亿股[38] - 胡佳佳任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[42] - 华服投资及周成建曾承诺重组期间转让股份不超公司股份总数4.99%，已履行完毕[42] - 胡佳佳等董监高曾承诺重大资产出售期间不转让股份，已履行完毕[42] 后续事项 - 权益变动尚需取得深交所合规确认文件，才可至中登公司办理股份过户相关手续[52]

股份转让 - 2023年11月8日，华服投资拟1.62元/股转让1.5亿股美邦服饰股份给深圳高申资管，占总股本5.97%[2][3][4][10] - 转让后华服投资持股占比34.13%，深圳高申资管持股占比5.97%，胡佳佳持股占比8.96%[4] - 股份转让总价款2.43亿元[10] 付款安排 - 协议生效且深交所审批通过2个工作日内，付2430万元首笔款[12] - 付首笔款3个工作日内办过户，收到过户确认书6个工作日内，付1.458亿元第二笔款[12] - 办理完过户手续30日内，付7290万元第三笔款[12] 其他情况 - 转让资金用于支持美邦服饰发展[2][4] - 本次转让不影响控股股东、实际控制人及公司财务状况[23] - 本次转让需通过深交所审核和中登公司过户，存在不确定性[28]