公司基本信息 - 公司股票代码为002279[8] - 公司注册地址为北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[9] - 公司主营业务为管理软件和数字传播两大业务板块[10] - 公司控股子公司包括华夏电通、久其政务、久其金建、西安久其等[6] - 公司网址为www.jiuqi.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到341.17亿元，同比增长17.73%[11] - 公司2023年净利润为亏损14.22亿元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.89亿元，同比增长45.58%[11] - 公司2023年基本每股收益为亏损0.1642元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年总资产达到295.93亿元，较上年增长6.79%[12] - 公司2023年净资产为175.39亿元，较上年减少6.97%[12] 公司业务发展 - 公司软件和信息技术服务业企业完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.40%[17] - 公司持续完善新一代敏捷开发平台——女娲平台，引入大模型AI技术，研发AI智能业务助手[18] - 公司政府报表与统计产品服务对象涵盖40余家中央部委，完成近千个政府统计与数据处理任务[20] - 公司在智慧法院产品线助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务[25] - 公司持续推进财政中央和地方预算管理一体化建设，为财政部门的数字化建设及财会监督工作不断赋能[27] 公司业务拓展 - 公司在智慧交通领域大力推动相关业务发展，启动建设“综合交通运输信息平台”[31] - 公司在司法行业推出了电子卷宗“单套制”并在多地区进行试点[32] - 公司在建筑地产行业加强数字化转型关键产品的研发力度[33] - 公司在能源制造行业继续与央企合作，成功签约多个重要项目[34] 公司数字传播业务 - 公司数字传播业务实现营业收入236,501.40万元，同比增长25.36%[35] - 公司持续开拓国内外业务领域，加强与Meta的深度合作[35] 公司财务管理 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，财务报告和非财务报告均未出现重大缺陷和重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 公司股权激励计划 - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，向211名激励对象授予了8294433股限制性股票[112] - 公司因实施股权激励计提的股份支付费用为12662076.43元，对净利润影响为-12662076.43元[116] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、董事会下设各专门委员会、监事会以及经营层构成的法人治理结构[79] - 公司修订了多项制度，进一步促进独立董事在决策中发挥作用[80] - 公司持续强化应收款回收工作，降低应收账款回收风险[74] 公司社会责任 - 公司根据相关规定积极履行社会责任，编制了2023年度社会责任报告[127]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 公司注册资本5340万元[17] - 报告日期为2024年4月24日[11]

北京久其软件股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，具有40余年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过400人。签字项目合伙人：潘帅，199 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-1.42亿元[1] - 2023年度母公司实现净利润1736.81万元[1] - 期初母公司未分配利润为-4.92亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配发放现金股利为0元[1] - 2023年末母公司报表可供分配利润为负，拟不派现、不送股、不转增[2] 决策意见 - 董事会认为2023年不分配利润未损害公司及股东利益[3] - 监事会认为2023年利润分配预案合规，同意该预案[5]

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-032 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。 为使广大投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事 冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董 ...

一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冯运生） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，教授级高级工程师、高级经济师。 曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书 记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长， 北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事、钰泰半导体 股份有限公司独立董事。自2021年12月15日起任公司独立董事，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》中在上市公司任职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，北京 久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的前身是北京市 财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师 事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有40余年的证券 业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-024 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯 方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲 岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-029 北京久其软件股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 19,735.80 万元的商誉减值准备，导致公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润亏损 14,220.22 万元。 三、 应对措施 公司深入贯彻实施"十四五"战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化 转型赋能，不断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取 一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实 现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取 的应对措施如下： 一、 情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

北京久其软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 Grant Thornton 致同 合少如德格技》 宣传重合伙 十十章 都相文建国门外十年 2 广场 5 层 邮编 10000 北京久其软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009426号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其 软件公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《北京久其软件公司 2023年度营业收入扣除情 况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、 ...