股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 独立董事经全体过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[3] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[3] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[3] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[3] - 股东会通知和补充通知应完整披露提案内容及相关资料[4] 会议召开要求 - 股东会通知应列明时间、地点和股权登记日，登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[4] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[4] - 公司应在住所地或章程规定地点召开股东会，以现场形式，必要时可同时采用电子通讯方式[4] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会和股东自行召集的股东会有不同主持规则[6] - 每位股东发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟[7] 表决与结果 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[9] 其他规定 - 修订案删除冗余内容，调整监事会权限为审计委员会权限，更改部分表述[2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8]

投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上的证券投资，不属于风险投资范畴[5] - 公司不得在使用闲置募集资金暂时补流等情况后12个月内进行风险投资[7] 制度修订 - 本制度于2010年8月2日通过，历经多次修订[22]

董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 任期届满未连任或决议解任按规定离职[5] - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] 股份转让 - 任期届满后6个月内年转让股份不超25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 其他规定 - 对追责决定有异议15日申请复核[14] - 制度于2025年09月26日通过[19]

公司基本信息 - 公司于2009年7月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股1530万股，8月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币862,206,871元[6] - 公司设立时发行股份总数为45,740,037股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份总数为862,206,871股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等[34] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等作决议[34] - 股东会对公司合并、分立、解散等作决议[34] 关联交易与重大事项审议 - 累计标的金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 单笔担保或财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[45][46] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104][105] 人员任职规定 - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] 其他规定 - 控股股东等不得占用公司资金、不得违法要求担保等[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[60] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[61]

制度情况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[3] - 制度于2011年通过，2020年和2025年分别修订[14] 适用范围 - 制度适用于与年报信息披露有关人员，如董事、高管等[3] 差错定义 - 年报重大差错含财务报告和其他信息披露差错[3] 责任处理 - 重大差错追究责任人责任，视情节处罚[8] - 责任人有不同情形，处理有轻重免之分[8][10]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现利益和股东财富增长[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4][5] - 由董事会领导、董事长负责、董秘执行[6] 管理方式与禁止行为 - 可通过并购重组等开展市值管理[10] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[10] 监测与应对 - 董办监测市值、市盈率、市净率等指标[11] - 股价20个交易日跌幅累计达20%等需应对[11] - 股价下跌应启动评估、说明、稳价等[11] 制度施行 - 制度自董事会批准之日起施行[13] - 2025年9月26日经八届二十二董事会通过[14]

审计风控部设置 - 审计风控部不少于3名专职人员，负责人专职[9] - 董事会审计委员会下设审计风控部独立开展内审工作[8] 审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告1次内审工作及问题，每年至少提交1次内审工作报告[15] - 每半年至少进行1次检查并提交检查报告[15] - 每年向审计委员会至少提交1次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计1次[19] - 重大事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[17][18][19][20] 审计范围与计划 - 内审范围涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[14] - 年度内审计划审计事项包括重要对外投资等[14] 审计流程与要求 - 审计前3日发书面通知，特殊情况可免除[23] - 内审人员存在特定关系应回避[25] 报告与披露 - 公司根据内审部门报告出具年度内部控制评价报告[28] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[28] - 每年要求会计师事务所出具内控审计报告[28] - 非标准审计报告需专项说明[28] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[28] 违规处理与申诉 - 违规的被审计主体或内审人员会被处理[31] - 被处罚人可在5个工作日内书面申诉[31] 制度相关 - 制度适用于公司内部机构等[6] - 内审机构制定实施细则和年度审计工作计划[11] - 内审机构有权要求有关部门报送资料[12] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[34] - 制度2006年11月30日通过，历经4次修订，最近2025年09月26日修订[35]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] 募集资金使用与管理 - 投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露信息[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[13] - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 募集资金存放专项账户，超募资金专户管理[6] - 原则上用于主营业务，不用于高风险投资[10][11] - 年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[16] - 超募资金使用顺序为补项目资金缺口、暂补流动资金、现金管理[17] - 投入金额未达计划金额50%，重新论证项目可行性[17] - 置换自筹资金原则上在转入专户后6个月内实施[20] - 节余募集资金低于项目净额10%按程序使用，达或超10%股东会审议[22] - 节余低于500万元或项目净额1%豁免程序，年报披露使用情况[22] 协议签订与终止 - 至迟于募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 协议提前终止，1个月内签新三方协议并公告[8] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查1次募集资金[26] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内披露信息[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查1次[28] - 会计年度结束，出具年度募集资金专项核查报告[28] 办法修订 - 2008年2月1日年度股东大会通过本办法[32] - 2011 - 2025年多次修订[32] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[34]

制度目的 - 规范管理行为、增进投资者了解、建立投资者基础、增加信息透明度[4][5] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，证券事务代表协助，董事会办公室为具体部门[6] 工作内容 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[6][7] 人员素质 - 从事该工作需具备品行、专业知识、沟通协调等素质[7] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] 沟通渠道 - 多渠道开展，如股东会、说明会等，加强网络沟通渠道建设，谨慎在互动易平台发布信息[8][9] 特定会议 - 特定情形须召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[10][11] 责任承担 - 持股5%以上股东等违反制度需担责[13] 文件知会 - 调研机构及个人报告对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[16] 信息披露 - 在定期报告中披露开展情况，指定媒体公开披露相关制度，活动结束后编制记录表并次一交易日开市前披露[17][19] 制度修订 - 2009年10月26日通过，2012年、2020年、2022年修订[23]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，经半数以上同意可通讯表决[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[4] 事项决策 - 前三类事项经全体独立董事过半数同意行使，后四类经同意提交董事会审议[5] 会议要求 - 应制作会议记录，独立董事明确发表意见及理由[9][10] - 公司保证会议召开，承担聘请专业机构费用[11] 后续处理 - 议案及表决结果报董事会备案，会议记录及资料保存10年[6] - 出席会议独立董事有保密义务[13] 制度情况 - 制度2023年11月23日通过，2025年9月26日第一次修订[8]