激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2024年12月20日，授予价3.15元/股，授予1000万股[3][23] - 激励对象13人，为董高及核心管理人员[4] - 拟授股数占公司股本总额1.16%[5] - 激励计划有效期最长60个月[6] 解除限售安排 - 三个解除限售期分别为授予登记完成12 - 24、24 - 36、36 - 48个月，比例40%、30%、30%[8] - 净利润达考核指标100%，公司层面解限比例100%，不同区间对应不同比例[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面净利润考核目标为5000万、6000万、7200万元[9] 其他要点 - 授予限制性股票激励成本4500万元，2025 - 2027年分别摊销2925万、1125万、450万元[28] - 资金用于补充流动资金，激励对象自筹资金认购[26][27]

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 党毅 | 董事、总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 曾超 | 董事、高级副总 | 100 | 10.00% | 0.12% | | | 裁 | | | | | 石磊 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 肖兴喜 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 朱晓钧 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 刘文圣 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 王海霞 | 高级副总裁、董 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 事会秘书 | | | | | 丁丹 | 高级副总裁、财 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 务总监 | | | | | 核心管理人员（5 | 人 ...

激励计划审批 - 2024年11月25日董事会和监事会审议通过《2024年度限制性股票激励计划（草案）》[6][10] - 2024年12月17日临时股东大会审议通过该草案[6][10] - 2024年12月20日董事会和监事会临时会议确认授予日为当日[7] 激励计划条件 - 授予日需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内交易日且不在特定期间[7] - 公司和激励对象需满足授予条件，主体资格符合规定[10][11] 后续工作 - 授予事项已获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和登记手续[13][14]

会议情况 - 公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月20日召开，7名董事全部参会[1] 激励计划 - 2024年12月20日为授予日，向13名激励对象授予1000万股限制性股票，授予价格3.15元/股[2] 委员补选 - 补选独立董事朱克实担任第八届董事会审计委员会委员及主任委员[4] - 补选独立董事朱克实担任第八届董事会战略发展委员会委员[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次（临时）会议于2024年12月20日召开[1] 激励计划 - 会议通过授予限制性股票议案，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 13名激励对象获授1000万股限制性股票，授予日为2024年12月20日[2] - 授予价格为3.15元/股，激励对象无特定人员[2] 公告信息 - 《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》2024年12月21日发布[4] - 律所法律意见书2024年12月21日于巨潮资讯网公布[4]

股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月17日下午3：30召开[6] - 网络投票时间为2024年12月17日上午9:15至下午3:00 [6] 投票情况 - 现场7名代表244,395,753股[8] - 网络1002名代表11,466,726股[8] - 合计占比29.9238% [10] 其他 - 召集人为董事会[11] - 审议6项议案全部通过[13][16] - 程序及结果合法有效[17]

股东出席情况 - 现场7名股东及代表，代表股份244,395,753股，占比28.5828%[4] - 网络1,002名股东，代表股份11,466,726股，占比1.3411%[5] - 现场与网络共1,009名，代表股份255,862,479股，占比29.9238%[5] 议案表决情况 - 《2024年度限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比[8][11][13][16][18][20] 公司股份情况 - 公司有效表决权股份总数为855,045,781股[4]

激励计划 - 2024年11月25日董事会通过2024年度限制性股票激励计划议案[3] 股票交易 - 4名激励对象自查期内有买卖公司股票行为[6] - 徐**买入120,000股、卖出180,000股，交易9次[6] - 傅**买入2,600股、卖出2,600股，交易2次[6] - 姜**买入24,900股、卖出5,300股，交易8次[6] - 李**买入7,500股、卖出18,700股，交易25次[6] 自查结果 - 4名激励对象11月19日成内幕知情人，交易与内幕信息无关[6] - 自查未发现内幕信息泄露及利用内幕交易行为[7] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

股份回购注销 - 公司将回购注销2022年度部分已获授但未解锁限制性股票[1] - 新增1人离职，回购注销其15,000股未解除限售股票[2] - 205名激励对象因业绩考核，回购注销383,580股股票[2] - 本次合计回购注销398,580股[2] - 回购注销后总股本将从865,045,781股减至864,647,201股[2] 债权人相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024.12.18 - 2025.1.31工作日特定时段[4] - 申报地点为北京经济技术开发区凉水河路26号董事会办公室[4] 后续安排 - 公司将向中登深圳分公司申请办理股份回购和注销[8] - 实施完成后及时履行信息披露义务[8]

激励计划进展 - 2024年11月25日会议通过2024年度限制性股票激励计划议案[2] - 2024年11月26日公示激励对象名单，公示期10天无问题[3] - 2024年12月7日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 监事会认为拟激励对象符合条件，资格合法有效[7]