证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-038 北京久其软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届 满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 10 月 14 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过， 选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附件：职工代表董事简历 王站，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2008年加入公司，现任公司企业研 发中心总经理。 截至目前，王站先生未直接或间接持 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-039 北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出 ...

股东会信息 - 2025年9月27日公告召开2025年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议10月14日下午3:00召开，网络投票当天9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场6名代表226,334,070股，网络505名代表17,772,970股[8] - 投票代表股份占总数28.3119%[8] 会议审议 - 审议13项议案，包括修订制度和选举董事等[12][13] - 议案全部审议通过[15]

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》 公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 赵福君先生简历详见本公告附件一。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-040 北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 14 日下午 4:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会 议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 10 月 14 日分别召开 2025 年第二次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工 代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。 会议由各位董事共同推举赵福君先生主持，在保证 ...

公司治理结构调整 - 删除原第七章监事会及监事表述 将监事会权限调整为审计委员会权限 [1] - 将股东大会更改为股东会 并完善股东会决议不成立情形及股东诉讼规定 [1] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果承担条款 明确职权限制及责任追偿机制 [1] 股份与股东权益优化 - 对股份发行原则 条件和价格表述进行微调 优化发起人股份转让限制及董事高管持股变动规定 [1] - 调整公司收购本公司股份的方式与决策程序 更新股份后续处理规定 [1] - 新增减资弥补亏损条款 明确增加注册资本时股东优先认购权 [1] 董事会职能强化 - 细化董事任职资格 义务 辞职及解任规定 新增董事离职管理制度 [1] - 新增独立董事相关规定 明确董事会各专门委员会的设置与职责 [1] - 重新定义高级管理人员范围 调整总经理及董事会秘书职责 [1] 财务审计体系升级 - 修订财务报告报送流程及利润分配政策 完善内部审计制度 [1] - 新增审计委员会与内部审计机构的协作机制 明确考核规定 [1] - 调整公司合并分立时债权人权利通知公告方式 [1] 章程依据与影响 - 修订依据为《上市公司章程指引(2025年修订)》 对制定依据进行细化 [1] - 章程修订明确维护职工合法权益 补充法定代表人辞任相关规定 [1] - 此次修订将对公司治理和运营决策产生重要影响 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第八届第二十二次董事会会议 审议董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事等议案 [1] - 会议在北京经济技术开发区凉水河二街6号公司6层会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中移动互联业务占比61.55% 电子政务业务占比21.3% 集团管控业务占比16.68% 其他业务占比0.47% [1] - 公司当前市值达58亿元 [1] 行业动态 - 某新险种5年内实现33倍增长 吸引30多家险企积极布局 [1]

规则修订 - 精简完善《董事会议事规则》，删除冗余内容[2] - 新增董事会秘书职责，负责会议筹备等事宜[3] 任职规定 - 董事每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[2] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[2] 决策流程 - 董事会行使职权需开会审议，重大事项集体决策[3] - 超权限事项提交股东会审议[3] 会议通知 - 董事会会议召开10日前书面送达全体董事[4]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 独立董事经全体过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[3] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[3] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[3] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[3] - 股东会通知和补充通知应完整披露提案内容及相关资料[4] 会议召开要求 - 股东会通知应列明时间、地点和股权登记日，登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[4] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[4] - 公司应在住所地或章程规定地点召开股东会，以现场形式，必要时可同时采用电子通讯方式[4] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会和股东自行召集的股东会有不同主持规则[6] - 每位股东发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟[7] 表决与结果 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[9] 其他规定 - 修订案删除冗余内容，调整监事会权限为审计委员会权限，更改部分表述[2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8]

投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上的证券投资，不属于风险投资范畴[5] - 公司不得在使用闲置募集资金暂时补流等情况后12个月内进行风险投资[7] 制度修订 - 本制度于2010年8月2日通过，历经多次修订[22]

董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 任期届满未连任或决议解任按规定离职[5] - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] 股份转让 - 任期届满后6个月内年转让股份不超25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 其他规定 - 对追责决定有异议15日申请复核[14] - 制度于2025年09月26日通过[19]