委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议须提前五天通知，临时会议提前两天，紧急情况除外[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 制度修订 - 制度于2010年、2015年、2023年、2025年分别修订[18] 职责与汇报 - 负责对公司董事和高管人选、标准和程序提出建议[3] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[8]

审计委员会 - 成员三名，含两名独立董事[5] - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 内部审计部门 - 由不少于三人的专职人员组成[5] 制度修订 - 2010年2月25日第一次临时股东大会通过本制度[19] - 2022 - 2025年多次修订[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[9] - 10%以上股份股东可请求召开，不配合时连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[10] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[10] - 1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票开始时间在现场会前1日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司持有本公司股份无表决权[18] - 超规定比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[21] - 特定情况采用累积投票制[21] - 会议记录保存不少于十年[24] - 派现等提案通过后2个月内实施[24] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[25] 制度修订时间 - 2009年2月10日通过本制度[1] - 2009年10月15日第1次修订[2] - 2010年8月2日第2次修订[3] - 2015年12月17日第3次修订[4] - 2018年3月23日第4次修订[5] - 2019年11月28日第5次修订[6] - 2020年12月18日第6次修订[7] - 2022年9月13日第7次修订[8] - 2023年12月12日第8次修订[9] - 2025年10月14日第9次修订[10]

审计制度安排 - 制度制定目的是促进公司规范运作等[3] - 制度于2010年2月25日通过，2025年9月26日第1次修订[8] 审计流程 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报生产经营等进展[4] - 审计委员会与审计机构协商财务报告审计时间安排[5] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[6] - 年审会计师进场前审计委员会与其沟通并评估能力[4] 会计师聘任 - 续聘或改聘年审会计师需审计委员会评价后经董事会、股东会[5] 报告审核与保密 - 审计委员会审核财务报告并提交监督报告[9] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[10]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知，临时会议提前两天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 制度修订 - 制度于2010年2月25日通过，2022 - 2025年三次修订[19]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[3] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 关联方不得通过多种方式占用公司资金[6] 责任与清偿 - 董事长为规范资金往来第一责任人，确保关联方清偿非经营性占用资金[8] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿需满足规定[8] 财务与审计 - 财务部门审查付款决策程序并备案，审核审批后办理[9] - 财务部门核算统计资金往来，公司及子公司定期编制汇总表[11] - 内部审计部门定期检查，杜绝非经营性资金占用[12] 责任追究 - 关联方损害公司利益应承担赔偿责任，公司追究相关责任[14] 制度历程 - 制度于2009年10月26日通过，历经四次修订[18]

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含1名会计专业人士[4] - 最多在3家境内上市公司担任该职[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内受行政处罚、刑事处罚、公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职与职责 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[17] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] - 履职包括参与决策、监督利益冲突、提建议等[12] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[10] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[13] 其他规定 - 专门会议由过半数推举1人召集主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集推举代表主持[15] - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前3日提供资料信息，保存会议资料至少10年[35] - 履职费用由公司承担[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，年报披露[38] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[26] - 制度于2023年12月12日通过，2025年10月14日修订[27] - 履职受阻或公司不披露应披露信息，可向证监会和深交所报告[23]

董事会秘书任职 - 本科以上学历，从事相关工作3年以上且经专业培训考核[6] - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[8] 聘任解聘规定 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任期内不得无故解除[13] - 出现规定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[13][14] 细则修订情况 - 2011年通过，2022、2023、2025年经历3次修订[19]

董事会构成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[7] - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 董事会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10％ - 30％事项[12] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上行为[12] - 审议交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元行为[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10％以上且超1000万元行为[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10％以上且超100万元行为[12] - 审议交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元行为[12] - 审议交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元行为[12] 董事会会议安排 - 每年至少召开2次定期会议，分别在会计年度结束后120日内、前六个月结束后60日内[17][18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，送达日期依方式而定[18][19] - 董事长应在10日内召集临时董事会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[18] 董事会决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上董事同意[24] - 关联交易事项，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] 材料保存 - 董事会会议记录、历届股东会和董事会会议等材料由董事会秘书保存10年[26][29] 制度修订 - 制度于2008年通过，截至2025年已修订13次[32]

薪酬制度 - 公司董事、高管年薪由基本年薪和浮动奖金构成，基本年薪不超100万，分12个月发放[7] - 独立董事津贴每人每年84,000元，按月发放[7] 制度修订 - 2010年11月25日第四届董事会通过本制度[13] - 2013年5月16日2012年度股东大会第1次修订[13] - 2025年10月14日2025年第一次临时股东会第2次修订[13]