制度概况 - 公司制定信息披露管理制度规范行为保护股东权益[5] - 制度于2020年4月14日通过，历经2022年、2023年、2025年三次修订[51] 披露文件与内容 - 信息披露文件包括招股、募集、上市等报告[5] 披露义务与责任 - 公司及相关义务人应及时公平披露真实准确完整信息[6] - 信息披露应在规定时间通过符合条件媒体公布[6] - 公司应忠实诚信履行持续信息披露基本义务[9] - 信息披露管理制度由董事会建立董事长为第一责任人[13] - 董事和高级管理人员对重大信息披露负有义务职责[14] - 独立董事负责监督信息披露管理制度实施[15] 持股披露要求 - 持有、控制公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需及时报告[16][17][18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险需披露[29] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[22] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[22] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[22] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经会计师事务所审计[22] - 中期报告财务会计报告在特定情形下需审计[22] 报告签署与审议 - 公司董事等应在证券发行、上市前对招股等文件签署书面确认意见[19] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[24] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[27] - 除董事长或经理外的公司其他董事等无法正常履职达3个月以上需披露[29] 披露流程 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[30] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[35] - 临时报告由相关人员知悉重大事件后报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[37] 非公开发行披露 - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[39] 暂缓与豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过2个月[39] - 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露需满足信息未泄露等条件[39] - 若不符合要求或暂缓披露期限届满，应及时履行披露义务[39] - 暂缓、免于披露原因消除，应及时披露并说明相关情况[39] - 公司应在年度报告、半年度报告、季度报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[41] 材料保存 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[44] - 信息披露文件应在公告同时备置于公司住所地，保存期限不少于10年[45] - 公司暂缓、豁免披露有关信息，董事长需签字确认，登记材料保存期限不得少于10年[40][46] 其他规定 - 公司接受特定调研等活动时，应要求对方签署承诺书并出具身份证明[43] - 公司聘请中介机构应签订保密协议，向交易对手方提供未公开信息也需对方签保密协议[44] - 公司董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[47] - 公司各部门等信息披露问题，相关责任人会受处罚，不免除董高相应责任[48] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[48]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[3] - 财务负责人应向独立董事提交审计材料[4] - 公司安排独立董事与审计师沟通会[5] - 独立董事对担保情况说明并发表意见[4] - 独立董事签署年报确认意见[4] - 半数以上独立董事可聘请外部机构[4] - 独立董事在年报编制审议期负有保密义务[5] 制度修订 - 制度于2010年2月2日首次通过[6] - 制度于2020年9月27日第1次修订[6] - 制度于2023年11月23日第2次修订[6]

股份交易限制 - 年报、半年报公告前15日内董高不得买卖公司股票及衍生品[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董高不得买卖公司股票及衍生品[5] - 上市交易之日起一年内董高所持股份不得转让[6] - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 任职期间董高每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董高所持股份余额不足1000股时可一次全部转让[7] 信息申报 - 新任董高通过任职后2个交易日内委托申报个人及亲属信息[12] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托申报相关信息[12] 减持与增持披露 - 董秘收到减持计划2个交易日内向深交所报告并公告[13] - 董高特定时点向董秘报告减持进展，由秘书在深交所网站公告[20] - 减持计划完毕或时间届满2个交易日内披露[14] - 董高股份变动自事实发生2个交易日内报告并公告[14] - 董高首次披露增持且拟继续增持需披露后续计划[14] - 增持期限过半通知公司披露进展[14] - 完成或提前终止增持通知公司披露[14] 其他规定 - 董高离任后6个月内股份被锁定[18] - 董高违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 董高违反制度买卖股票公司视情节处分追责[20] - 制度2009年10月26日通过，历经4次修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

总裁任期与限制 - 总裁每届任期3年，与董事会一致，连聘可连任[5] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 经营不善连续两年未完成指标或致重大损失，总裁解聘且三年内禁任[14] 会议相关规定 - 总裁办公会议提前3日通知出席人员[9] - 会后2个工作日报会议记录备案，保管不少于10年[9] 工作汇报要求 - 总裁每月至少一次向董事长或董事会报告工作[9] - 董事会或审计委员会要求时，3日内报告工作[9] 制度修订情况 - 2009 - 2025年共7次修订制度[19] 制度施行与解释 - 细则经董事会批准施行，由董事会负责解释[17]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其指定联络人等为内部信息报告义务人[5] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时报告[9] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 重大交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元应报告[9] - 重大交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时报告[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[10] - 重大诉讼、仲裁事项累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应报告[11] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东相关股份被质押等情况应立即通知公司[12] - 公司董事、总裁等辞任或被解聘需及时报告[13] - 重大亏损等影响金额占最近一年经审计净利润绝对值比例10%以上且超100万元需关注[14] - 主要资产被查封等超过总资产30%属于重大风险[14] - 其他董事、高管无法履职达3个月以上需关注[15] - 公司董事长或总裁无法履职需关注[15] - 控股股东等转让股份致控制权变化应及时报告[15] 报告要求 - 报告义务人对无法判断重要性的信息应咨询董事会秘书[15] - 涉及重大信息的合同等签署前应知会董事会秘书[15] - 报告义务人应以书面形式向董事会秘书提供重大信息[15] - 重大信息内部报告应在知道事项发生12小时内报告[28] 制度修订 - 制度于2011年2月21日经第四届董事会第三次会议通过[1] - 制度于2020年4月14日经第七届董事会第六次（临时）会议第1次修订[2] - 制度于2022年8月25日经第七届董事会第二十八次会议第2次修订[3] - 制度于2025年9月26日经第八届董事会第二十二次会议第3次修订[4] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[29]

董事会提名 - 第八届董事会提名委员会审查第九届董事会董事候选人[1] - 非独立董事候选人有赵福君、曾超、党毅[1] - 独立董事候选人有冯运生、王勇、朱克实[1] 候选人情况 - 候选人提名程序合规，具备任职资格和能力[1] - 独立董事候选人符合独立性和会计专业要求[2] 后续安排 - 提名委员会同意提交名单至董事会二十二会议审议[2]

担保申报时间 - 子公司对外担保事项修订前需提前30日书面申报，修订后未明确时间[2] 担保审议规则 - 12个月内担保累计超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后还需股东会三分之二以上表决通过[2] - 股东会审议为股东等关联企业担保议案，相关股东不得表决，需其他股东半数以上通过[2] 担保额度规定 - 向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度50%[3] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[3] - 资产负债率超70%的担保对象调剂规则[3] 被担保人范围 - 修订后排除公司董事等相关人员及组织[3] 担保管理职责 - 财务部负责对外担保日常管理与风险控制，董事会办公室负责合规复核与审批程序[3] 风险控制与披露 - 董事会审核担保申请应审慎，必要时聘外部机构评估风险[3] - 董事会办公室记录审议情况并信息披露，董事会及时公开决议[4] - 独立董事在年报对担保情况专项说明并发表意见，必要时聘会计师核查[4] 制度施行 - 本制度自公司股东会批准之日起施行[4]

对外投资管理 - 对外投资审批权限按《公司章程》由股东会、董事会或董事长实施[2] - 分期缴足出资额的对外投资，以协议约定全部出资额适用《章程》[2] - 委派人员出任投资单位董监高实现投资保值增值[2] - 委派董事获取信息汇报，行使职权考虑公司利益，发表意见需公司同意[2] - 《对外投资管理制度》经股东会批准后施行[2]

董事会提名 - 公司董事会提名王勇为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 其及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 最近十二个月无相关不利情形[26] - 无证券市场禁入等相关处罚情况[27][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续任职不超六年[35]

独立董事提名 - 1%以上股东可提候选人[2] - 有履职不良记录12个月内不得提名[2] - 发选举公告时向深交所交材料[2] 选举与履职 - 选两名以上独董实行累积投票制[3] - 两次未出席提议解除职务[3] - 每年现场工作不少于15日[3] 报告与津贴 - 述职报告含参会等情况[3] - 发年度股东会通知时披露报告[3] - 津贴方案董事会制订股东会审议[4] 利益与股东界定 - 独董不得从公司及主要股东获其他利益[4] - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[4] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[4] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[4]