案件情况 - 公司为案件原告、上诉人，涉案金额请求退还48,146,520.25元税款及受理费用[3] - 二审驳回上诉，维持一审驳回公司全部诉讼请求判决[6] 时间节点 - 2017年1月20日签署收购相关总协议书[4] - 2021年5月12日法院认定叶某等构成合同诈骗罪[4] - 2023年1月9日行政诉讼被受理[5] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 本次行政诉讼结果对公司财务及经营无重大影响[8]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-058 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第二个解除限售期为自授予登记完 成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 205 名，可解除限售的限 制性股票数量为 205.6750 万股，占公司目前总股本的 0.2378%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 12 月 4 日（星期三）。 公司已于 2024 年 11 月 29 日（星期五）取得中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第二 个解除限售期解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2 ...

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-054 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》。公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 206 名激励对象已 获授但尚未解锁的合计 398,580 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告 如下： 一、股权激励计划审议 ...

股权激励 - 2022年10月26日向211名激励对象授予829.4433万股限制性股票，授予价2.50元/股[7] - 2023年为206名激励对象267.5930万股限制性股票办理解除限售，12月4日上市流通[8] - 第一期5人离职，回购注销722,843股，公司层面解除限售比例83.01%[8] - 本次激励计划第二个解除限售期于2024年11月21日届满，解除限售比例30%[9] - 本期新增1人离职，1.5万股限制性股票须回购注销[16] - 本期符合条件205人，可解除限售205.675万股，占总股本0.24%[3][15][21] - 本期应解除限售244.033万股，38.358万股因业绩考核不能解锁需回购注销[16] 业绩总结 - 2023年母公司营业收入7.59亿元，经营活动现金流量净额1.36亿元[13] - 2023年业绩考核母公司营收目标9.00亿元，公司层面可解除限售比例84.28%[13] 决策审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票解除限售事宜[19] - 监事会同意205名激励对象在第二个解除限售期解除限售205.675万股[20] - 律师认为第二个解除限售期条件已成就，205名激励对象可解除限售[21]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[10] 评价与费用 - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[13] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[14] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情形应改聘[15] - 资产负债表日后至年报出具前等情况需关注[20] 制度相关 - 制度自2024年11月25日第八届董事会第十七次会议通过生效[26] - 解释权归公司董事会，未尽事宜依相关法规和章程执行[22][23]

独立董事提名 - 朱克实被提名为久其软件第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[17] 其他 - 以会计专业人士提名需满足相应资格条件[18] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[37]

独立董事变动 - 现任独立董事李岳军任期2024年12月10日届满[1] - 2024年11月25日会议同意补选朱克实为独立董事候选人[1][3] - 朱克实任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满[4] 候选人信息 - 朱克实有会计学、金融学硕士学位和财政学博士学位[7] - 朱克实已取得资格证书，未持股，无关联关系，无任职限制[4][8] 选举流程 - 选举提案经深交所备案无异议后提交股东大会审议[4]

业绩情况 - 2023年公司母公司营业收入目标9.00亿元，实际7.59亿元，达考核指标80%[10] - 2023年公司母公司经营活动现金流量净额1.36亿元[10] 激励计划 - 《2022年激励计划》限制性股票2022年11月22日上市，第二个限售期2024年11月21日届满[7] - 205名激励对象可解除限售2,056,750股，占总股本0.24%[12] 回购注销 - 2024年11月25日通过回购注销议案，合计398,580股，回购价2.50元/股[13][14]

独立董事提名 - 公司董事会于2024年11月25日提名朱克实为第八届董事会独立董事候选人[2][37] - 被提名人具备五年以上相关工作经验，有注册会计师资格[17][18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题，无不适任情形[20][21][26] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚，任职公司不超三家[31][34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

审计机构相关 - 公司2024年11月25日会议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[3] 审计机构人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[5] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[5] 审计机构其他情况 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告2份，复核6份[9] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[9] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司6份、新三板挂牌公司2份[9]