（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——短剧大爆发，吸纳69万人就业！一度送外卖的演员也找到工作：收入还算 可观但太累，剧组常备速效救心丸，拍睡觉戏真能睡着 每经AI快讯，久其软件1月19日晚间发布公告称，公司第九届第四次董事会会议于2026年1月19日在北 京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》等文件。 ...

对外担保管理制度 北京久其软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司对外担保的管理，规范担保行为，控制经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司及其他合并报表范围内的 下属公司（以下合称"子公司"）的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与各子公司对外担保额之和。 第七条 对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，且及时对外披露。如 发生下列对外担保事项，经董事会审议通过后，还应当提交股东会审议： 第三条 本制度适用于公司及子公司。各子公司为公司合并报表范围以外的 法人或者其他组织提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定； 为公司合并报表范 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京久其软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 特制定本办法。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子公 司或者公司控制的其他企业也应当遵守本办法的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于董事会 ...

董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事和总裁、执行总裁、高级副总裁、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高 级管理人员"）。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会 2026年1月20日 1 《对外担保管理制度》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 对外担保事项必须经董事会审议，并 | 第七条 对外担保事项，除应当经全体董事的 | | 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 | 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会 | | 事同意。如发生下列对外担保事项，经董事 | 议的三分之二以上董事审议同意并作出决 | | 会审议通过后，还应当提交股东会审议： | 议，且及时对外披露。如发生下列对外担保 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | 事项，经董事会审议通过后，还应当提交股 | | 净资产 10%的担保； | 东会审议： | | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | 净资产 10%的担保； | | 后提供的任何担保； | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | | （三）公司及控股子公司对外提供的担保总 | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | | 额，超过公司最近一期经审计总 ...

北京久其软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-003 1、基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）是一家主要从 事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服 务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月4日召开[1] - 现场会议时间为2月4日下午3:30，网络投票时间为2月4日[2] - 股权登记日为2026年1月30日[5] - 深交所交易系统投票时间为2月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月4日9:15 - 15:00[18] 会议地点 - 会议地点在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室[9] 审议事项 - 审议修订《对外担保管理制度》和续聘2025年度审计机构等议案[10] 登记信息 - 登记时间为2月2 - 3日（9:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[11] - 登记地点在北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室[11] 投票代码 - 普通股投票代码为"362279"，投票简称为"久其投票"[16]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-002 北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见 2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资 金专项存储与使用管理办法>的议案》。 修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的 ...

公司对2025年业绩预告的回应 - 久其软件在投资者互动平台表示 将根据相关规定发布2025年业绩预告 具体情况需以公司后续发布的正式公告为准 [2]

公司股价与交易表现 - 1月9日，久其软件股价上涨5.41%，报收9.55元/股 [1] - 当日成交额达14.67亿元，换手率为20.26% [1] - 公司总市值为82.34亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 北京久其软件股份有限公司成立于1999年8月16日，于2009年8月11日上市 [1] - 公司主营业务涉及电子政务、集团管控、大数据及移动互联网业务与移动广告服务业务、移动营销业务、视讯应用产品及解决方案业务 [1] - 主营业务收入构成为：信息服务61.55%，技术服务30.39%，软件产品6.66%，硬件产品0.93%，其他(补充)0.47% [1] 主要流通股东动态 - 中邮基金旗下产品“中邮新思路灵活配置混合A（001224）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份396万股，占流通股比例为0.5% [2] - 基于1月9日股价上涨测算，该基金当日浮盈约194.04万元 [2] 相关基金产品信息 - 中邮新思路灵活配置混合A（001224）成立于2015年11月11日，最新规模为16.43亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为3.79%，同类排名2721/8827；近一年收益率为25.07%，同类排名4688/8084；成立以来收益率为187.9% [2] - 该基金经理为金振振，累计任职时间3年142天，现任基金资产总规模19.04亿元，任职期间最佳基金回报为62.36%，最差基金回报为-7.36% [2]