股东出席情况 - 现场7名股东及代表，代表股份244,395,753股，占比28.5828%[4] - 网络1,002名股东，代表股份11,466,726股，占比1.3411%[5] - 现场与网络共1,009名，代表股份255,862,479股，占比29.9238%[5] 议案表决情况 - 《2024年度限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比[8][11][13][16][18][20] 公司股份情况 - 公司有效表决权股份总数为855,045,781股[4]

激励计划 - 2024年11月25日董事会通过2024年度限制性股票激励计划议案[3] 股票交易 - 4名激励对象自查期内有买卖公司股票行为[6] - 徐**买入120,000股、卖出180,000股，交易9次[6] - 傅**买入2,600股、卖出2,600股，交易2次[6] - 姜**买入24,900股、卖出5,300股，交易8次[6] - 李**买入7,500股、卖出18,700股，交易25次[6] 自查结果 - 4名激励对象11月19日成内幕知情人，交易与内幕信息无关[6] - 自查未发现内幕信息泄露及利用内幕交易行为[7] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

股份回购注销 - 公司将回购注销2022年度部分已获授但未解锁限制性股票[1] - 新增1人离职，回购注销其15,000股未解除限售股票[2] - 205名激励对象因业绩考核，回购注销383,580股股票[2] - 本次合计回购注销398,580股[2] - 回购注销后总股本将从865,045,781股减至864,647,201股[2] 债权人相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024.12.18 - 2025.1.31工作日特定时段[4] - 申报地点为北京经济技术开发区凉水河路26号董事会办公室[4] 后续安排 - 公司将向中登深圳分公司申请办理股份回购和注销[8] - 实施完成后及时履行信息披露义务[8]

激励计划进展 - 2024年11月25日会议通过2024年度限制性股票激励计划议案[2] - 2024年11月26日公示激励对象名单，公示期10天无问题[3] - 2024年12月7日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 监事会认为拟激励对象符合条件，资格合法有效[7]

案件情况 - 公司为案件原告、上诉人，涉案金额请求退还48,146,520.25元税款及受理费用[3] - 二审驳回上诉，维持一审驳回公司全部诉讼请求判决[6] 时间节点 - 2017年1月20日签署收购相关总协议书[4] - 2021年5月12日法院认定叶某等构成合同诈骗罪[4] - 2023年1月9日行政诉讼被受理[5] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 本次行政诉讼结果对公司财务及经营无重大影响[8]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-058 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第二个解除限售期为自授予登记完 成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 205 名，可解除限售的限 制性股票数量为 205.6750 万股，占公司目前总股本的 0.2378%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 12 月 4 日（星期三）。 公司已于 2024 年 11 月 29 日（星期五）取得中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第二 个解除限售期解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2 ...

限制性股票授予 - 2022年10月26日向211名激励对象授予8,294,433股，授予价2.50元/股[6] 限制性股票解除与回购 - 2023年第一期206名激励对象267.5930万股解除限售，722,843股回购注销[7] - 2024年11月拟对206名激励对象398,580股限制性股票回购注销[3] - 新增1人离职，其15,000股剩余未解除限售股回购注销[9] - 205名激励对象因公司层面业绩考核，383,580股回购注销[9] 回购相关 - 回购价格按授予价2.50元/股[10] - 回购398,580股资金来源为公司自有资金[11] 股本结构变化 - 回购前总股本865,045,781股，回购后864,647,201股[16] - 回购前限售股67,375,182股（占比7.79%），回购后64,919,852股（占比7.51%）[16] - 回购前无限售股797,670,599股（占比92.21%），回购后799,727,349股（占比92.49%）[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[20] - 涉及公司第八届董事会第十七次会议决议[20] - 涉及公司第八届监事会第十五次会议决议[20] - 有北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书[20]

股权激励 - 2022年10月26日向211名激励对象授予829.4433万股限制性股票，授予价2.50元/股[7] - 2023年为206名激励对象267.5930万股限制性股票办理解除限售，12月4日上市流通[8] - 第一期5人离职，回购注销722,843股，公司层面解除限售比例83.01%[8] - 本次激励计划第二个解除限售期于2024年11月21日届满，解除限售比例30%[9] - 本期新增1人离职，1.5万股限制性股票须回购注销[16] - 本期符合条件205人，可解除限售205.675万股，占总股本0.24%[3][15][21] - 本期应解除限售244.033万股，38.358万股因业绩考核不能解锁需回购注销[16] 业绩总结 - 2023年母公司营业收入7.59亿元，经营活动现金流量净额1.36亿元[13] - 2023年业绩考核母公司营收目标9.00亿元，公司层面可解除限售比例84.28%[13] 决策审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票解除限售事宜[19] - 监事会同意205名激励对象在第二个解除限售期解除限售205.675万股[20] - 律师认为第二个解除限售期条件已成就，205名激励对象可解除限售[21]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[10] 评价与费用 - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[13] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[14] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情形应改聘[15] - 资产负债表日后至年报出具前等情况需关注[20] 制度相关 - 制度自2024年11月25日第八届董事会第十七次会议通过生效[26] - 解释权归公司董事会，未尽事宜依相关法规和章程执行[22][23]

独立董事提名 - 朱克实被提名为久其软件第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[17] 其他 - 以会计专业人士提名需满足相应资格条件[18] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[37]