关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-032 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。 为使广大投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事 冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董 ...

一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冯运生） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，教授级高级工程师、高级经济师。 曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书 记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长， 北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事、钰泰半导体 股份有限公司独立董事。自2021年12月15日起任公司独立董事，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》中在上市公司任职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，北京 久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的前身是北京市 财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师 事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有40余年的证券 业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-024 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯 方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲 岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-029 北京久其软件股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 19,735.80 万元的商誉减值准备，导致公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润亏损 14,220.22 万元。 三、 应对措施 公司深入贯彻实施"十四五"战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化 转型赋能，不断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取 一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实 现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取 的应对措施如下： 一、 情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

北京久其软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 Grant Thornton 致同 合少如德格技》 宣传重合伙 十十章 都相文建国门外十年 2 广场 5 层 邮编 10000 北京久其软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009426号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其 软件公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《北京久其软件公司 2023年度营业收入扣除情 况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 26 日 二、报告范围 北京久其软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、报告发布次数 公司第一份社会责任报告 四、报告数据来源 1 北京久其软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年 度财务报告为准。 五、报告参考标准 本 报 告 在 编 制 过 程 中 根 据 中 国 国 家 标 准 《 社 会 责 任 报 告 编 制 指 南 》 （GB/T36001-2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南 （CASS-CSR4.0）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《股票上市规则》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 六、报告发布形式 本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资 讯网（http:// ...

业绩总结 - 2023年计提商誉减值准备19,735.80万元[2] - 2023年核销应收款项1,891.86万元，影响净利润621.59万元[14] - 2023年净利润减少19,926.15万元，所有者权益减少同额[17] 数据相关 - 应收账款账面余额84,264.43万元，坏账准备13,363.45万元[10] - 其他应收款账面余额6,752.85万元，坏账准备1,968.20万元[10] 决策相关 - 审计委员会同意计提减值及核销坏账并提交审议[18] - 监事会认为符合规定，同意该事项[19]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[6] - 2023年召开6次审计委员会和1次战略发展委员会[6] - 2023年11月建立《独立董事专门会议工作制度》[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作15天[10] - 2023年参加与外部审计机构沟通会3次[11] - 2023年就12个事项发表事前认可和独立意见[17] 公司决策 - 2023年3月30日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年11月23日审议通过激励计划相关议案[25] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[27] - 2024年希望公司深入发展主业等[27]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-034 截至目前，公司直接持有华夏电通 91.7433%的股份。华夏电通在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华 夏电通的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通 科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司 控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请其股 票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。现将具体情况公告如下： 华夏电通于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通 过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 ...