证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-001 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司久其数字传 播有限公司（以下简称"久其数传"）为保证与北京快手广告有限公司建立长期 稳定的合作关系，并获得在一定额度和期限内的付款账期，决定由久其数传的全 资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称"瑞意恒动"）为久其数传与北 京快手广告有限公司之间签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及 其任何附件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带 责任保证，上述担保责任的上限为 10,000 万元人民币。 本次担保事项不构成关联交易，且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司董 事会或股东大会审议批准。 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 名称：久其 ...

股份回购提议 - 2023年12月28日公司收到董事长提议回购股份的函[1] 回购股份详情 - 回购A股，集中竞价交易，用于员工持股或股权激励[2] - 回购期限不超12个月，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限不超决议前30日均价150%，资金为自有资金[2] 提议人情况 - 提议人前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[3][4] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[5]

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056 北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施瑞丰 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,76 ...

关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经2023年12月12 日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 一、回购并注销部分股份的事项 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司将对该5名激励对象已获授但尚未解锁的共计 135,000股限制性股票进行回购注销。此外，针对本次符合解除限售条件的206名 激励对象，因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面 本期解除限售比例为80%，公司将对本次符合解除限售条件的206名激励对象已 获授但尚未解锁的共计587,843股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须 回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-058 北京久其软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日 召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到致同《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2023 年度审计机构，原指派董旭先生、陈黎明先生作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同内部工作调整，其指派注册会计师潘 帅女士、黄玉清女士接替董旭先生、陈黎明先生作为签 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[6] - 2023年12月12日下午3：00现场会议召开，同日网络投票[6] 投票情况 - 现场8名代表228,132,102股，网络12名代表1,491,280股[8] - 现场和网络投票股份占比26.5225%[9] 议案审议 - 审议7项议案，全部审议通过[12][14]

公司决策 - 2023年11月23日公司同意华夏电通终止北交所上市申请并撤回材料[2] 审核结果 - 2023年12月11日公司收到通知，北交所决定终止对华夏电通上市审核[3]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-054 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期为自授予登记完 成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限 制性股票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.3091%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2023 年 12月 4 日（星期一）。 公司于 2023 年 11 月 29 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第一个解除限售期 解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 2、2022 年 9 ...

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在 董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...