公司概况 - 2009年8月11日在深圳证券交易所上市[11] - 以北京总部为核心、全国30余家分支机构为节点[11] - 与50余个国家政府部门和300余家大型企业集团建立长期合作[11] 用户数据 - 产品用户覆盖全国近140个中央部门、34个地方省份等[14] 新产品和新技术研发 - 2021年推出久其女娲平台，核心产品已完成迁移适应信创环境[14] - 打造“1+1+1+N”数字乡村一体化服务支撑平台并推广[30] 资质与成果 - 新获数据管理能力成熟度（乙方）等级（3级）证书等资质[29] - 报告期内新获67项软件著作权及5项发明专利[29] - 累计拥有软件著作权1236项和专利53项[29] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议[20] - 董事会现有7名董事，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[20] - 系统修订完善了10余个治理制度[22] 投资者关系 - 建立《内部重大信息报告制度》等保障信息传达[34] - 积极探索自愿性信息披露，增强透明度[35] - 董事长等高管每年参与业绩说明会，回复率达100%[36] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划向211名激励对象授予8294433股[44] - 2022年度为206名核心员工办理解除限售手续[44] 成果沉淀 - 组织推动中后台事业部沉淀1322条成果，总计沉淀20569条[45] 未来展望 - 国家计划到2026年底数据产业年均增速超20%，交易规模倍增[50] - 加强底层技术开发平台能力和AI技术应用，提升产品质量[50]

业绩总结 - 2023年计提商誉减值准备19,735.80万元[2] - 2023年核销应收款项1,891.86万元，影响净利润621.59万元[14] - 2023年净利润减少19,926.15万元，所有者权益减少同额[17] 数据相关 - 应收账款账面余额84,264.43万元，坏账准备13,363.45万元[10] - 其他应收款账面余额6,752.85万元，坏账准备1,968.20万元[10] 决策相关 - 审计委员会同意计提减值及核销坏账并提交审议[18] - 监事会认为符合规定，同意该事项[19]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[6] - 2023年召开6次审计委员会和1次战略发展委员会[6] - 2023年11月建立《独立董事专门会议工作制度》[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作15天[10] - 2023年参加与外部审计机构沟通会3次[11] - 2023年就12个事项发表事前认可和独立意见[17] 公司决策 - 2023年3月30日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年11月23日审议通过激励计划相关议案[25] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[27] - 2024年希望公司深入发展主业等[27]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-034 截至目前，公司直接持有华夏电通 91.7433%的股份。华夏电通在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华 夏电通的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通 科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司 控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请其股 票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。现将具体情况公告如下： 华夏电通于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通 过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-022 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | 单位：人民币万元 | | --- | | 认购方 | 发行方 | 产品名称 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-020 北京久其软件股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 股份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股 份有限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-021 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁入新址办公，办公 地址由"北京经济技术开发区西环中路 6 号，邮政编码：100176"变更为"北京 经济技术开发区凉水河路 26 号，邮政编码：102600"。 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变，公司董事会办公室的联系地址同步变更为"北京经济技术开发区 凉水河路 26 号"。具体情况如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京经济技术开发区西环中路 6 号 | 北京经济技术开发区凉水河路 26 号 | | 邮政编码 | 100176 | 102600 | | 投资者电话 | 010-58022988 | | | 电子邮箱 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-019 北京久其软件股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股 份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股份有 限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2024年3月13日下午2:00以通讯会议方式召开[1] - 会议通知于2024年3月6日以电子邮件及通讯方式送达各位董事[1] - 公司7名董事全部参会[1] 决策事项 - 会议审议通过控股子公司华夏电通拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案[2] - 华夏电通拟终止挂牌是为降低营运成本、提高决策效率[2] - 《关于控股子公司华夏电通拟申请终止挂牌的公告》于2024年3月14日披露[2]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-018 4、成立日期：2001年9月14日 5、统一社会信用代码：91110108600384730Q 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电 通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公 司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请 其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）终止挂牌。现将具 体情况公告如下： 一、 华夏电通的基本情况 1、公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司 2、法定代表人：栗军 3、注册资本：5,627.54万元 6、企业类型：股份有限公司 7、注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101 8、经营范围：技术开发、技术转让、技 ...