东方证券承销保荐有限公司 关于博深股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年三月 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"独立财务顾问"）作 为博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"上市公司"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次 交易"、"重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2020年8月13日出具的《关于核准博深股份有限公司向汶 上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]1716号），博深股份获准向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金- 郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划、铁投（济南）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）实际发行53,119,213股人民币 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及 核销管理制度》的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性。 博深股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 1 董事会： 博深股份有限公司（以下简称"公司"）已就关于 2023 年度计提资产减值准 备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计 委员会成员，我们查阅了相关资料对公司计提资产减值准备合理性进行了核查， 我们认为： ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-011 博深股份有限公司 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至2023年12月31日减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"博深公司"）于 2017 年 11 月完成对常州市金牛 研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）100%股权的收购，形成合并商誉 79,850.28 万元。根 据《企业会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市 公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，为测试截至 2023 年 12 月 31 日该商誉资产的价值，公司编制了《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》。 一、商誉的基本情况 经公司第四届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会 《关于核准博深股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2017】1998 号）核准，公司以支付现金及发行股份 ...

博深股份有限公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议相关事项 的独立董事专门会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。 本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 543,944,364 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）， 共分配现金股利 81,591,654.6 元，未超过 2023 年末公司可供股东分配的利润余 额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 我们认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规 定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公 ...

博深股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事阮久宏、董庆华、刘淑君的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮久宏、董庆华、刘淑君的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 博深股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 ...

关于博深股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产业绩承诺期届满 标的公司减值测试专项审核报告 勤信专字【2024】第 0095 号 ___ 报告编 | . | 14 | | --- | --- | | . | 1 | | | | 关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产业绩承诺期届满标的公司汶上海纬机车配件 3-8 有限公司减值测试报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于博深股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满标的公司 减值测试专项审核报告 勤信专字【2024】第 0095 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博深股份有限公司(以下简称"贵公司")的《关 于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满标的公司汶 上海纬机车配件有限公司减值测试报告》(以下简称"减值测试报告")进行了 专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定披露减值 测试情况 ...

博深股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位股东： 2023 年度，博深股份有限公司（以下简称"公司"）合并口径实现营业收入 160,668.42 万元，同比增长 10.51%，完成预算的 101.14%；实现利润总额 13,475.71 万 元，同比下降 3.34%，完成预算的 67.78%；实现归属于公司普通股股东的净利润 12,877.49 万元，同比下降 8.79%，完成预算的 75.28%。 2023 年度营业收入指标完成较好，完成预算的 101.14%，但利润指标未达预期， 仅完成预算的 67.78%，主要原因是，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的业 绩补偿条款及海纬机车业绩承诺实际完成情况，并结合以前年度已经确认的业绩承诺 方对公司的业绩补偿收益及公允价值变动损益情况，2023 年度公司确认了-6,348.32 万元的公允价值变动收益，影响减少当期利润总额 6,348.32 万元，影响减少当期归属 于普通股股东的净利润 5,396.07 万元。 不考虑业绩补偿的影响，公司 2023 年度实现 利润总额 19,824.04 万元，实现归属于公司普通股股东的净利润 18,273.57 万 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-007 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年 3月9日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 独立董事阮久宏先生、董庆华先生、刘淑君女士向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《博深股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工 ...

博深股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0120 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gor.cn】" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// gRc.mof.gov.cn）" 近行 页 次 1-2 内 容 内部控制审计报告 r 2 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0120 号 目 录 博深股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"年审会计师"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信所在近一年审计师履职情况 进行评估，董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况进行报告。具体情 况如下： 博深股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业： | | 行业门类 | 行业代码 | | --- | --- | --- | | 1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | | 2 | 医药制造业 | C27 | 1 | 3 | 软件和信息技术服务业 | I65 | | --- | --- | --- | | 4 | 电气机械和器材制造业 | C38 | | 5 | 通用设备制造业 | C34 | 2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业 ...