证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-057 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年12月20日下午15：00 博深股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2024年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》（2024-056）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情 ...

股东大会安排 - 公司董事会2024年12月4日决定20日召开第二次临时股东大会[5] - 12月5日在指定媒体刊登会议通知及相关公告[5] - 现场会议于20日在公司会议室召开[5] 投票情况 - 118人投票，代表192,717,150股，占比36.5799％[8] - 总表决同意192,335,850股，占出席有效表决权股份99.8021％[9] - 中小股东同意1,251,695股，占出席中小股东有效表决权76.6503％[10] 决议结果 - 本次股东大会通过的有关决议合法有效[11]

公司基本信息 - 公司于2009年8月21日在深交所上市，首次发行4340万股[2] - 公司注册资本为526,838,348元人民币[4] - 公司股份总数为526,838,348股，均为普通股[16] 股东信息 - 陈怀荣认购2925.52万股，占比22.504%[13] - 吕桂芹认购2323.62万股，占比17.874%[13] - 任京建、程辉、张淑玉各认购1755.39万股，占比均为13.503%[13] - 陈怀奎认购613.60万股，占比4.720%[13] - 王志广认购507.39万股，占比3.903%[14] - 靳发斌认购326.30万股，占比2.510%[14] - 46名自然人发起人合计认购13000.00万股，占比100.000%[15] 股份限制与转让 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 持股10%以上发起人股份上市三年内不得转让，其他股东一年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[41] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项[44] 股东大会召开规则 - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东大会[46][47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 股东大会其他规则 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[60] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[85] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[98] - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名[116] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] 各机构职责与权限 - 董事会获授权对外投资、收购出售资产、融资等单笔及年度累计金额权限[104] - 董事会审议对外担保议案须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意且作出决议[104] - 总经理办公会议有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值3%的公司对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超过10%[120] 信息披露与文件保存 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[148] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[72][113][145] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[152] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前三十天通知[160][161] - 公司指定《证券时报》和深交所网站为刊登公告和披露信息的媒体，可按需增加或变更[168]

新策略 - 2024年12月4日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 变更后经营范围增加“停车场服务”[2] - 变更需股东大会特别决议批准，通过后授权办工商变更[4][5] - 变更不会对公司经营和财务状况造成不利影响[4]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-056 博深股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15—9 ...

会议情况 - 博深股份第六届董事会第十五次会议于2024年12月4日通讯表决召开，9位董事全参会[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围增加“停车场服务”，尚需股东大会特别决议通过[2][4] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，定于12月20日下午3点召开[5]

人事变动 - 公司于2024年10月25日同意聘任朱雪云为董事会证券事务代表[1] - 聘任期限至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 朱雪云1990年出生，有相关从业资格[5] - 2024年6月至今在公司董事会办公室工作[5] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为0311 - 85962650[2]

外汇套期保值制度 - 制度于2015年4月制定，2022年10月第一次修订，2024年10月第二次修订[1] 业务品种 - 包括远期结售汇、人民币与外币掉期、外汇期权业务等[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[7] 额度与期限 - 业务相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[7] 报告规则 - 已确认损益及浮动亏损达一定金额需及时报告或公告[13][15]

舆情管理制度 - 2024年10月第六届董事会第十四次会议制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情处理遵循快速反应、真诚沟通、主动承担原则[5] - 知悉舆情后相关人员应第一时间报告董事会秘书[6] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

会议相关 - 博深股份第六届董事会第十四次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9位董事全参会[1] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[2][3] 人事变动 - 董事会同意聘任朱雪云为公司证券事务代表至第六届董事会届满[4][5][6] 制度修订与制定 - 公司修订《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》[7][8] - 公司制定《舆情管理制度》[9][10]