博深股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2007 年 12 月制定，2009 年 10 月第一次修订，2024 年 1 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善博深股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 （2023）》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博深股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-002 博深股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电话和电 子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向江苏力得士研磨科技有 限公司出售江苏启航研磨科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》； 监事会认为本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行的 安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-001 博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公司互动易平台信息发布 及回复的内部审核制度》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-003 博深股份有限公司关于通过挂牌方式出售子公 司常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科 技有限公司51%股权的进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易情况 2023 年 11 月 7 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏 启航研磨科技有限公司 51%股权的议案》。根据国有资产管理的有关规定，全资 子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）持有的江苏启航研磨 科技有限公司（以下简称"启航研磨"）51%股权在江苏省产权交易所进行公开挂 牌转让，挂牌公告期为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日。2024 年 1 月 5 日， 挂牌公告期结束，江苏力得士研磨科技有限公司（以下简称"江苏力得士"）成 为符合条件的意向受让方。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于常州市金牛研磨有限 ...

博深股份有限公司 互动易平台发布及回复的内部审核制度 （2024 年 1 月 9 日经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投 资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、业务规则，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵照深圳证券交易所《股票上市 ...

公司治理结构变化 - 公司由民营企业变为国资大股东的混合所有制企业，董事会构成变化大，9名董事中铁投集团提名6名（含2名独立董事），原股东提名3名（含1名独立董事） [1] - 经理层变化不大，除部分人员任职外，一名副总经理由大股东提名负责轨道交通装备事业部，其他管理层人员工作不变 [1] 经营改善措施及成效 - 2020年初提出管理战略，加强“四个中台”建设，提升经营和盈利能力 [2] - 统筹金刚石工具业务研产供销资源，合理配置生产基地资源，盘活资产提高盈利 [2] - 以信息化为抓手，从石家庄母公司金刚石业务单元开始升级系统、优化流程，后续将推进其他子公司信息化工作 [2][3] - 抓好供应链管理，做好供应商关系和采购议价，以成本优势支撑规模效益 [3] - 培育和开发战略大客户，利用境内外销售布局开发跨国采购客户 [3] 各业务板块情况 金刚石工具业务 - 60%以上收入来自境外市场，利润贡献占比更高，境外市场主要是美国，毛利较高 [3] 常州金牛研磨 - 约10%营业收入来自出口，主要是东南亚市场，计划推动涂附磨具产品在美国市场扩展 [3] - 去年经营困难，今年因原材料价格降低经营有较大改善，未恢复到历史最好水平但趋势向好 [3][4] 海纬机车 - 今年订单量饱满，盈利较去年有较大改善，预计后期经营乐观 [4] 公司未来计划 - 若有合适标的，不排除现金收购盈利前景好的企业，目前无明确标的 [4] - 现有业务扩产谨慎，明年会在环保方面增加投入，具体预算和计划将在2023年年报披露 [4]

博深股份有限公司详式权益变动报告书 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：山东铁路综合开发有限公司 住所及通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 199 号西侧办公楼 301-1 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在博深股份拥有权益的股份变动尚需取 得深交所合规性确认及在中登公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次 交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。 博深股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘 请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ...

中泰证券股份有限公司 关于 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十二月 中泰证券股份有限公司 关于博深股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本财务顾问"）接受山 东铁路综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"或"信息披露义务人"） 的委托，就信息披露义务人编制和披露的《博深股份有限公司详式权益变动报告 书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— 上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的行 业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎调查， 出具本财务顾问意见。本次权益变动涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性负责。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人 ...

博深股份有限公司简式权益变动报告书 博深股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 8 号楼 104（28）室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 博深股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在博深股份有限公司 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-043 博深股份有限公司关于公司控股股东 所持部分股份转让给同一实际控制人控制的其他主体 暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在山 东铁路投资控股集团有限公司（以下简称"铁投集团"）内部功能定位，2023 年 12 月 20 日，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"铁投基金"）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"） 签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份 81,591,655 股股份及由此 所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司。 2、本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次权益变 动完成后，公司控股股东将变更为综合开发公司。综合开发公司实际控制铁投基 金，综合开发公司实际控制人为山东省国资委。本次权益变动完成后，公司实际 控制人仍为山东省国资委。 3、本次权益变动已经获得铁投集团批复同意。本次权 ...